Ordinær generalforsamling i Kitron ASA ("Kitron") vil bli avholdt tirsdag 29. april 2008, kl. 09.30 på Hotel Continental, Stortingsgaten 24/26, Oslo. Merk at delårsresultatet for første kvartal 2008 vil bli presentert samme dag og sted kl. 08.30.
Dagsorden følger nedenfor. Hele innkallingen og årsrapport 2007 er vedlagt.
8. april 2008
Kitron ASA
***
Generalforsamlingen vil bli åpnet av styrets leder.
Styret foreslår følgende dagsorden:
1 VALG AV MØTELEDER
2 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN
3 VALG AV EN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN
4 GODKJENNING AV RESULTATREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR KITRON ASA
OG KITRON KONSERN FOR 2007
5 VEDTAK OM LØNN M.V. TIL LEDENDE ANSATTE
6 GODTGJØRELSE TIL STYRET
7 GODTGJØRELSE TIL VALGKOMITEEN
8 GODTGJØRELSE TIL REVISOR
9 FULLMAKT TIL STYRET TIL Å UTSTEDE AKSJER
10 FULLMAKT TIL STYRET TIL KJØP AV EGNE AKSJER
11 INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN
12 VALG AV STYREMEDLEM
13 VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITEEN
Aksjonærer som ønsker å delta i generalforsamlingen, enten ved personlig fremmøte eller ved fullmakt, må gi melding om dette til selskapets kontofører på vedlagte blankett eller elektronisk på selskapets nettsted www.kitron.com fra 15. april 2008, menyvalg Investor Relations, AGM Registry. Påmeldingen må være kontofører i hende senest fredag 25. april kl. 16.00.
Billingstad, 8. april 2008
På vegne av styret i Kitron ASA
På vegne av styret i Kitron ASA
Nerijus Dagilis
styreleder
