MEDDELELSE NR. 79
9. oktober 2008
Til aktionærerne i Comendo A/S
Aktionærerne i Comendo A/S, CVR-nr. 26 68 56 21, indkaldes hermed til ordinær
general-forsamling, der finder sted:
onsdag, den 23. oktober 2008, kl. 12:00
hos Comendo A/S, Sydvestvej 21, 2600 Glostrup.
Dagsorden
Den ordinære generalforsamling indkaldes med følgende dagsorden:
Valg af dirigent. Dirigenten udpeges af bestyrelsen i h.t. vedtægternes § 8.7.
Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse samt beslutning om
meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion.
Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den
godkendte årsrapport.
Bestyrelsen foreslår, at underskuddet på TDKK 57.777,-
overføres til selskabets reserver. Der udloddes ikke udbytte.
Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen genopstiller.
Valg af revisor.
Bestyrelsen foreslår genvalg af Horwath Revisorerne,
Statsautoriseret Revisions-
interessentskab.
Ajourføring af selskabets vedtægter - § 2.1.
§ 2.1 i vedtægterne foreslås
ajourført med henvisning til, at selskabet har fået nyt hjemsted.
Udstedelse af warrants til nøglemedarbejdere - Ny § 6.5 i
vedtægterne.
Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen bemyndiges til at udstede i
alt 2.000.000 warrants á DKK 1,- ad en eller flere gange samt gennemføre den
dertilhørende kapitalforhøjelse i forbindelse med en senere udnyttelse af
warrants. Udnyttelse af bemyndigelsen kan ske efter bestyrelsens skøn til en
nærmere fastsat kurs. Warrantene skal benyttes til nøglemedarbejdere såvel
nuværende som særligt til at tiltrække nye kvalificerede medarbejdere. Det
foreslås, at vedtægternes § 6.5 får følgende ordlyd:
”Bestyrelsen er bemyndiget
til frem til den 23. oktober 2013 at udstede 2.000.000 warrants á DKK 1,- ad en
eller flere gange samt til at gennemføre den dertil hørende kapitalforhøjelse i
forbindelse med en senere udnyttelse af warrants.
Udnyttelse af warrants skal
ske kontant til en efter bestyrelsens skøn nærmere fastsat kurs. Warrants
udstedes til nuværende og kommende nøglemedarbejdere.
Selskabets aktionærer har
ikke fortegningsret til de warrants, der måtte blive udstedt i henhold til
nærværende bemyndigelse, ligesom selskabets aktionærer ikke har forteg-ningsret
til de aktier, som måtte blive udstedt på grundlag af udstedte warrants.
Aktier
udstedt i forbindelse med udnyttelse af warrants hører til selskabets
eksisteren-de aktieklasse. Udstedte aktier noteres i selskabets
aktiebog.
Warrants giver ret til at tegne en aktie til den ved udbud af
warranten fastlagte kurs. Bestyrelsen fastsætter vilkårene for erhvervelse af en
aktie på grundlag af en warrant. Bestyrelsen har samtidig modtaget bemyndigelse
til at udstede det antal aktier, der knytter sig til de i nærværende bestemmelse
omhandlede warrants.”
Udvidelse af direktionen - § 9.3 i vedtægterne.
Bestyrelsen foreslår, at
direktionen udvides fra at bestå af 1 - 3 medlemmer til at bestå af 3 - 5
medlemmer.
Begrundelsen for forslaget er, at selskabet henset til indkøbet af
selskaber og fremtidige fusionsplaner anser det for nødvendigt at udvide den
daglige ledelse af selskabet. § 9.3 får følgende ordlyd:
”Til foreståelse af
den daglige ledelse af selskabet ansætter bestyrelsen en direktion bestående af
3 - 5 medlemmer.”
Indkomne forslag.
Ingen.
Eventuelt.
Dagsordenen med de fuldstændige forslag og det reviderede regnskab henligger fra
8 dage før generalforsamlingen på selskabets kontor til eftersyn for
aktionærerne.
Adgangskort til generalforsamlingen kan rekvireres ved henvendelse til
selskabet, att. Helle Danekilde. Adgangskort kan endvidere fås ved henvendelse
til selskabet på telefon +45 7025 2223 eller telefax +45 7025 0223 senest
mandag, den 20. oktober 2008.
Selskabets aktiekapital udgør DKK 37.923.265,- fordelt på aktier á DKK 1,-. På
general-forsamlingen giver hvert aktiebeløb på DKK 1,- én stemme.
En aktionær, der har erhvervet aktier ved overdragelse, kan ikke udøve stemmeret
for de pågældende aktier på generalforsamlingen, der er indkaldt før aktierne er
noteret i aktiebogen, eller før aktionæren har anmeldt og dokumenteret sin
erhvervelse. Den erhvervede aktiepost anses dog som repræsenteret på
generalforsamlingen, selv om stemmeretten ikke kan udnyttes, såfremt aktierne
forud for generalforsamlingen er noteret i aktiebogen, eller aktionæren har
anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse.
Selskabet har Danske Bank som kontoførende pengeinstitut.
Fuldmagt
For det tilfælde, at De ikke har mulighed for eller ønske om at deltage på den
ordinære generalforsamling, kan De fremsende en fuldmagt til selskabet, att.:
Helle Danekilde, telefax +45 7025 0223, hvormed De kan bemyndige CEO Martin
Sundahl, eller en anden af Dem udpeget person med adgang til generalforsamlingen
til at stemme på Deres vegne på generalforsamlingen.
København, den 9. oktober 2008
Bestyrelsen
