FIRST NORTH MEDDELELSE NR 9/2008
Lyngby, den 6. november 2008
Til IT InterGroup A/S' aktionærer
Bestyrelsen har hermed fornøjelsen at indkalde til Ekstraordinær
Generalforsamling i IT InterGroup A/S
torsdag, den 20. november 2008, kl. 16.00
på selskabets adresse, Lyngby Hovedgade 4, 2800 Kgs. Lyngby med følgende
Dagsorden:
Valg af dirigent
Valg af medlemmer til bestyrelsen. Finn Jensen og Henrik Kaaber ønsker at
udtræde af bestyrelsen og bestyrelsen foreslår, at Tommy V. Larsen indvælges i
selskabets bestyrelse.
Bestyrelse har vurderet, at det er i selskabets interesse at styrke den daglig
ledelse ved, at den nuværende bestyrelsesformand Finn Jensen indtræder i
direktionen som administrerende direktør, og således at Finn Jensen samtidig
fratræder som bestyrelsesmedlem. Ligeledes nødvendig gør Henrik Kaabers
ansættelse i PricewaterhouseCoopers, Danmark, hvor de interne regler ikke
accepterer deltagelse i eksterne bestyrelser, at han udtræder som medlem af
selskabets bestyrelse. Der er blandt de nuværende bestyrelsesmedlemmer enighed
om at anbefale, at Tommy V. Larsen vælges som bestyrelsesmedlem og selskabets
fremtidige formand for bestyrelsen.
Tommy V. Larsen er født i 1960 og er uddannet HA. Siden 1997 har Tommy V. Larsen
været ansat som adm. direktør i Lawson Software Danmark A/S (Intentia Danmark
A/S) og har erfaring fra tidligere ansættelser indenfor IT-branchen og
konsulentvirksomheder.
Tommy V. Larsen er tillige bestyrelsesmedlem i Lawson Software Danmark A/S
(Intentia Danmark A/S), Lawson Software Research and Development A/S og Operator
Systems ApS.
Forslag til vedtægtsændring af pkt. 1 i selskabets vedtægter vedrørende
selskabets navn, således at bestemmelsen i vedtægternes pkt. 1 ændres til:
”Selskabets navn er ”FastPassCorp A/S” med binavnet IT InterGroup A/S
(FastPassCorp A/S).”
Efter frasalg af konsulentdivisionen er selskabets virke nu
koncentreret om softwareproduktlinien FastPass. Selskabets software Division har
tidligere markedsført sig under brandet 'FastPassCorp' med egen hjemmeside. Det
er bestyrelsens vurdering, at det vil være en markedsføringsmæssig styrkelse, at
selskabets navn ændres til FastPassCorp A/S.
Bemyndigelse til bestyrelsen til at disponere over 200.000 stk. aktier fra
selskabets egen beholdning.
Selskabets bestyrelse ønsker at kunne benytte selskabets beholdning af egne
aktier, som betaling for eksterne ydelser og som vederlag til
bestyrelsesmedlemmer. Det er aftalt, at Tommy V. Larsen såfremt han indvælges i
selskabets bestyrelse og udpeges som bestyrelsesformand tildeles årligt 25.000
stk. aktier i selskabets som del af sin aflønning. Bestyrelsen indstiller
derfor, at der gives bestyrelsen bemyndigelse til, at kunne disponere over
200.000 stk. aktier til børskurs +/- 10%.
Eventuelt.
Selskabets hidtidige revisionsselskab INRevision A/S er blevet opdelt i
INRevision A/S og ReviPoint Statsautoriserede Revisorer A/S. Som selskabets
revisor er valgt statsaut. revisor Jan Lundquist, som fremover vil være
tilknyttet ReviPoint Statsautoriserede Revisorer A/S. Selskabets revisor vil
herefter være registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen under
revisionsfirmaet ReviPoint Statsautoriserede Revisorer A/S.
I overensstemmelse med selskabets vedtægter kan de under dagsordenens pkt. 1-4
stillede forslag besluttes ved simpelt flertal.
Bestilling af adgangskort
Bestyrelsen håber, at du har mulighed for at deltage i den ekstraordinære
generalforsamling.
Adgangskort til den ekstraordinære generalforsamling kan bestilles frem til den
13. november 2008, kl. 15.30 på følgende måder:
Ved at returnere vedlagte tilmeldingsblanket til IT InterGroup A/S, Lyngby
Hovedgade 4, 2800 Lyngby i udfyldt og underskrevet stand.
Ved at ringe til IT InterGroup A/S, att.: Jette Krebs på telefon 4810 0410 (husk
at have dit VP-depotnummer parat, inden du ringer).
E-mail til IT InterGroup A/S på info@itintergroup.com med angivelse af VP
depotnummer.
Bestilte adgangskort vil blive fremsendt inden generalforsamlingen til den
adresse, der er noteret i selskabets aktiebog. Bestilte adgangskort, som du ikke
ønsker tilsendt, kan afhentes fra kl. 15.30, den 20. november 2008 på selskabets
adresse.
Fuldmagt
Hvis aktionærer er forhindret i at deltage i den ekstraordinære
generalforsamling, kan der afgives fuldmagt. Fuldmagtsblanket fremsendes sammen
med indkaldelsen til selskabets aktionærer.
Blanketten skal indsendes således, at blanketten er IT InterGroup A/S i hænde
senest den 13. november 2008, kl. 15.30.
Praktiske oplysninger
Selskabets samlede aktiekapital udgør nominelt DKK 1.600.000.
Selskabets aktiekapital er fordelt på aktier af DKK 0,20. Hver aktie på 0,20 kr.
giver én stemme.
Dagsordenen med de fuldstændige forslag vil være fremlagt til eftersyn for
aktionærerne på selskabets kontor Lyngby Hovedgade 4, 2800 Lyngby alle hverdage
i tidsrummet kl. 10-14 fra den 13. november til den 20. november 2008.
Yderligere oplysninger
IT InterGroup A/S, bestyrelsesformand Finn Jensen, mobil 24 81 12 79,
fj@fastpasscorp.com
Certified Adviser Flagstad Advokaterne, advokat Mogens Flagstad, Rønhave Strand,
Immortellevej 13 A, 2950 Vedbæk, mf@flagstadlaw.com.
Om IT InterGroup A/S IT InterGroup blev stiftet i år 2000. Med markedets
hurtigste og sikreste selvbetjenings passwordløsning, FastPass, gør IT
InterGroup A/S store dele af kundens Help Desk overflødig. Dermed opnår kunden
både store omkostningsreduktioner og større medarbejdereffektivitet. IT
InterGroup A/S har hovedsæde i Lyngby og eget udviklingscenter i Bangladesh.
www.itintergroup.com og www.fastpasscorp.com.
IT InterGroup A/SLyngby Hovedgade 4DK-2800 Kgs. LyngbyTel +45 4810 0410Fax +45
4810 0420info@itintergroup.com November 2008
