KALLELSE TILL årsstämma i HEXPOL AB (publ)

KALLELSE TILL årsstämma i HEXPOL AB (publ)

Aktieägarna i HEXPOL AB kallas härmed till årsstämma fredagen den 6 maj
2011 klockan 15.00 på Malmö Börshus med adress Skeppsbron 2 i Malmö

 A.              RÄTT TILL DELTAGANDE VID ÅRSSTÄMMAN

Aktieägare som önskar deltaga vid årsstämman skall

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per
lördagen den 30 april 2011,

dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress HEXPOL AB,
”Årsstämma”, Skeppsbron 3, 221 20 Malmö, eller per e-post
info@hexpol.com, senast måndagen den 2 maj 2011, klockan 12.00.

Vid anmälan skall aktieägaren uppge namn, adress, telefonnummer
(dagtid), person- eller organisationsnummer samt uppgift om
aktieinnehav. För aktieägare som företräds av ombud skall fullmakt i
original översändas tillsammans med anmälan. Fullmaktsformulär hålls
tillgängligt på bolagets hemsida www.hexpol.com och skickas per post
till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress. Den som
företräder juridisk person skall även översända kopia av
registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar
behörig firmatecknare av fullmakt.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga
rätt att deltaga i årsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget
namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd
senast per den 30 april 2011, vilket innebär att förvaltaren bör
underrättas om detta i god tid före nämnda datum.

B.             ÄRENDEN PÅ ÅRSSTÄMMAN

Förslag till dagordning

1.      Årsstämmans öppnande.

2.      Val av ordförande vid stämman.

3.      Upprättande och godkännande av röstlängd.

4.      Godkännande av dagordning.

5.      Val av en eller två justeringsmän.

6.      Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.

7.      Redogörelse av verkställande direktören.

8.      Framläggande av

         a) årsredovisningen och revisionsberättelsen respektive
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret
2010, samt

         b) revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning
till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma
följts.

9.      Beslut om

         a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,

             allt per den 31 december 2010,

         b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den
fastställda balansräkningen och beslut om avstämningsdag, samt

         c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande
direktören.

10.    Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter.

11.    Fastställande av arvode till styrelseledamöter och revisorer.

12.    Val av styrelseledamöter.

13.    Val av ledamöter i valberedningen.

14.    Förslag avseende riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare.

15.    Årsstämmans avslutande.

Beslutsförslag

Val av ordförande vid årsstämman (punkt 2)

Den inför årsstämma 2011 utsedda valberedningen bestående av Mikael
Ekdahl (Melker Schörling AB), Åsa Nisell (Swedbank Robur fonder), Henrik
Didner (Didner & Gerge Fonder) och Anders Algotsson (AFA Försäkring) har
föreslagit att styrelsens ordförande Melker Schörling skall väljas till
ordförande för årsstämman 2011.

Förslag avseende vinstdisposition (punkt 9 b)

Styrelsen föreslår att utdelning lämnas med 3 kronor per aktie samt att
avstämningsdag för utdelningen skall vara den 11 maj 2011. Beslutar
stämman enligt förslaget beräknas utbetalning av utdelningen ske från
Euroclear Sweden AB den 16 maj 2011.

Förslag avseende val av styrelse samt beslut om arvoden (punkterna
10-12)

Valberedningen har föreslagit följande:

-        Antalet styrelseledamöter skall vara sex stycken utan
suppleanter.

-        Arvode till styrelsen skall utgå enligt följande: styrelsens
ordförande skall erhålla 460 000 kronor och var och en av de övriga
bolagsstämmovalda ledamöterna, som inte är anställda i bolaget, skall
erhålla 230 000 kronor. Som ersättning för utskottsarbete skall
ordföranden för revisionsutskottet erhålla 150 000 kronor och ledamot i
revisionsutskottet 75 000 kronor samt ordföranden för
ersättningsutskottet erhålla 75 000 och ledamot i ersättningsutskottet
50 000 kronor.

-        Omval av styrelseledamöterna Melker Schörling, Georg Brunstam,
Alf Göransson, Jan-Anders Månson, Malin Persson och Ulrik Svensson.

-        Omval av Melker Schörling som styrelsens ordförande.

Vid bolagsstämma 2008 valdes till revisorer för en mandatperiod om fyra
år registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB med auktoriserade
revisorn Ingvar Ganestam som huvudansvarig revisor respektive
auktoriserade revisorn Stefan Engdahl med auktoriserade revisorn Johan
Thuresson som revisorssuppleant, båda verksamma vid Ernst & Young AB.
Arvode till revisorerna skall utgå enligt avtal.

Förslag till val av ledamöter i valberedningen (punkt 13)

Aktieägare som tillsammans representerar cirka 63 procent av rösterna i
bolaget föreslår att årsstämman beslutar enligt följande avseende
valberedningen inför årsstämman 2012.

-        Valberedningen skall ha fyra ledamöter.

-        Omval av Mikael Ekdahl (Melker Schörling AB), Åsa Nisell
(Swedbank Robur fonder), Henrik Didner (Didner & Gerge Fonder) och
Anders Algotsson (AFA Försäkring).

-        Omval av Mikael Ekdahl till valberedningens ordförande.

-        För det fall en aktieägare som representeras av en av
valberedningens ledamöter inte längre skulle tillhöra en av de
röstmässigt största aktieägarna i HEXPOL, eller för det fall en ledamot
av valberedningen inte längre är anställd av sådan aktieägare eller av
något annat skäl lämnar valberedningen före årsstämman 2012, skall
valberedningen ha rätt att utse en annan representant för de röstmässigt
större aktieägarna att ersätta sådan ledamot.

Förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
(punkt 14)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för ersättning
till den verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare
enligt följande.

Ersättningen skall utgöras av grundersättning, rörlig ersättning, övriga
förmåner samt pension. Den rörliga ersättningen baseras på resultat och
avkastning på sysselsatt kapital. Med övriga ledande befattningshavare
avses medlemmar i koncernledningen, f.n. ekonomi- och finanschef samt
affärs- och produktområdeschefer. Den sammanlagda ersättningen skall
vara marknadsmässig och konkurrenskraftig för att säkerställa att
koncernen skall kunna attrahera och behålla kompetenta ledande
befattningshavare.

Den rörliga delen av lönen skall vara kopplad till den
resultatutveckling personen kan påverka och baseras på utfallet i
förhållande till individuellt uppsatta mål. Den rörliga ersättningen
skall vara maximerad i förhållande till den fasta lönen. Rörlig
ersättning skall inte vara pensionsgrundande. Den rörliga ersättningen
har en fastställd övre gräns och utgör maximalt 40-120 procent av den
fasta ersättningen.

Pensionsförmåner skall vara antingen förmåns- eller avgiftsbestämda,
eller en kombination därav, med individuell pensionsålder, dock ej lägre
än 60 år.

Uppsägningstiden skall normalt vara sex månader från befattningshavarens
sida. Mellan bolaget och verkställande direktören gäller att
verkställande direktören har en uppsägningstid på sex månader. Vid
uppsägning från bolagets sida gäller en uppsägningstid på 24 månader.
För andra ledande befattningshavare gäller en uppsägningstid på sex
månader och från bolagets sida vanligtvis 12 månader.

Ersättningar till verkställande direktören och övriga ledande
befattningshavare bereds i styrelsens ersättningsutskott samt beslutas
av styrelsen baserat på ersättningsutskottets förslag. Dessa riktlinjer
skall omfatta de personer som under den tid riktlinjerna gäller ingår i
koncernledningen. Riktlinjerna skall gälla för anställningsavtal som
ingås efter årsstämmans beslut, samt för eventuella ändringar i
befintliga avtal. Styrelsen skall ha rätt att frångå riktlinjerna, om
det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

C.                ANTAL AKTIER OCH RÖSTER I BOLAGET

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 34 420 128, varav 1 476
562 aktier av serie A och

32 943 566 aktier av serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår
till 47 709 186.

D.               TILLGÄNGLIGA HANDLINGAR

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, inklusive styrelsens
förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare,
liksom revisorns yttrande huruvida riktlinjerna följts samt styrelsens
fullständiga förslag till beslut enligt punkt 14 samt styrelsens
motiverade yttrande till beslut om vinstutdelning enligt punkt 9 b)
kommer att finnas tillgängliga för aktieägarna på bolagets huvudkontor i
Malmö från och med fredagen den 15 april 2011. Kopior av handlingarna
skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress samt
kommer även att finnas tillgängliga på bolagets hemsida www.hexpol.com
och på årsstämman.

E.                UPPLYSNINGAR PÅ ÅRSSTÄMMAN

På årsstämman skall styrelsen och verkställande direktören, om någon
aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig
skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållande som (i) kan inverka
på bedömningen av ett ärende på dagordningen, (ii) kan inverka på
bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation eller
(iii) avser bolagets förhållande till annat koncernföretag. Den som vill
framställa frågor i förhand kan göra det per post till HEXPOL AB,
”Årsstämma”, Skeppsbron 3, 221 20 Malmö, eller per e-post till
info@hexpol.com.

Malmö i mars 2011

HEXPOL AB (publ)

Styrelsen