Kallelse till årsstämma i Global Health Partner AB (publ)

Aktieägarna i Global Health Partner AB (publ) org nr 556757-1103, kallas härmed
till årsstämma torsdagen den 3 maj 2012 klockan 16.00 i SE Bankens lokaler i
Göteborg, adress Östra Hamngatan 24, 405 04 Göteborg. Inregistrering sker från
klockan 15.30, då även kaffe serveras.
Anmälan
Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

dels vara införd i
den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken torsdagen den 26 april
2012,

dels anmäla sig till bolaget senast torsdagen den 26 april 2012, före
klockan 16.00. Anmälan kan ske antingen skriftligen under adress Global Health
Partner AB (publ), Östra Hamngatan 26-28, 411 09 Göteborg, per telefon 031-712
53 17, fax 031-313 13 21 eller e-post info@ghpartner.com. Vid anmälan skall
aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer
dagtid och antal aktier, samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare,
ombud eller biträde (högst två).

För aktieägare som företräds av ombud skall
daterad fullmakt utfärdas för ombudet. Den som företräder juridisk person skall
förete kopia av aktuellt registreringsbevis eller motsvarande utvisande behörig
firmatecknare. Fullmaktens giltighetstid får inte vara längre än fem år.
Fullmaktsformulär hålls tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida,
www.globalhealthpartner.com. Fullmakten i original jämte eventuellt
registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till bolaget på ovan
angiven adress.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom
bank eller annan förvaltare måste begära att tillfälligt inregistrera aktierna i
eget namn för att få deltaga i stämman. För att denna registrering skall vara
införd i aktieboken torsdagen den 26 april 2012 bör aktieägare i god tid före
denna dag begära omregistrering av förvaltaren.

Förslag till dagordning
1.
Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och
godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Val av en eller
två justeringsmän.
6. Beslut om stämman blivit behörigen sammankallad.
7.
Anförande av VD.
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
9. Beslut om
a)
fastställelse av resultaträkning och balansräkning jämte koncernresultat- och
koncernbalansräkning,
b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen,
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och
verkställande direktören.
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och
styrelsesuppleanter.
11. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöter och
revisor.
12. Val av styrelse och revisor.
13. Styrelsens förslag till beslut
om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier.
14. Styrelsens förslag till
beslut om godkännande av avyttring av aktier i dotterbolaget Gastro Center Skåne
AB till närstående.
15. Styrelsens förslag till beslut om emission av
konvertibler samt godkännande av incitamentsprogram.
16. Styrelsens förslag
till beslut om riktlinjer för ersättningar och andra anställningsvillkor för
bolagsledningen.
17. Förslag till beslut om princip för utseende av
valberedning inför årsstämman 2013.
18. Stämmans avslutande.

Val av
ordförande vid stämman (punkt 2)
Valberedningen föreslår att Paul Hökfelt väljs
som ordförande vid årsstämman.

Beslut om dispositioner beträffande bolagets
resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 9 b)
Styrelsen föreslår
att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2011.

Förslag till antal och
val av styrelseledamöter och revisor samt arvode till styrelse och revisor
(punkterna 10, 11 och 12)
Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av
sex (6) personer och inga (0) suppleanter.

Valberedningen föreslår omval av
ledamöterna Paul Hökfelt, Thomas Eklund, Carsten Browall, Lottie Svedenstedt och
Per Båtelson samt nyval av Bo Wahlström för en mandatperiod som sträcker sig
fram till utgången av nästa årsstämma. Dessutom föreslår valberedningen att Paul
Hökfelt väljs som styrelsens ordförande. Andrew Wilson har avböjt omval.

Bo
Wahlström (född 1949) är huvudägare i Metroland BV som tidigare varit ägare till
ett antal onoterade fastighets-, IT- och kommunikationsföretag samt större ägare
i börsnoterade Telelogic AB, Fastpartner AB, Song Networks AB och idag större
ägare i TAG AG, Petrogrand AB samt Global Health Partner AB.

Bo Wahlström har
tidigare suttit i styrelsen för ett flertal onoterade företag samt noterade
Nordiska Fondkommission AB, Digital Illusions AB, Telelogic AB, Song Networks AB
samt i Stenas Sfärråd. Idag sitter Bo i styrelsen för Stena Adactum AB och
Ryholm Förvaltning AB. Bo har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i
Stockholm.

Motiverat yttrande från valberedningen samt ytterligare
information om de föreslagna styrelseledamöterna finns tillgängligt på bolagets
hemsida www.globalhealthpartner.com.

Valberedningen föreslår ett
styrelsearvode om totalt 1 200 000 kronor, att fördelas med 400 000 kronor till
styrelsens ordförande och 200 000 kronor till fyra (4) ledamöter som inte är
anställda i Global Health Partner. Det utgår ingen ytterligare ersättning för
kommittéarbete.

Valberedningen föreslår omval av Ernst & Young AB, med
auktoriserade revisorn Sven-Arne Gårdh som huvudansvarig revisor. Ernst & Young
AB föreslås väljas för en period uppgående till och med slutet av nästa
årsstämma.

Valberedningen föreslår att arvode till revisor, för tiden intill
utgången av nästa årsstämma, skall utgå enligt godkänd räkning.

Styrelsens
förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier i samband
med eventuellt företagsförvärv m.m. (punkt 13)
Styrelsen föreslår att
årsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att längst intill nästa
årsstämma 2013, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av högst 6 500 000
aktier. Styrelsen skall äga besluta att aktie skall betalas, förutom genom
kontant betalning, med apportegendom eller i annat fall på villkor som avses i 2
kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen eller att aktie ska tecknas med
kvittningsrätt. Nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får
utnyttjas endast för finansiering av förvärv av företag eller del av företag.
Skälet för rätten att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att när
tillfälle till förvärv av företag eller del av företag uppstår möjliggöra för
bolaget att snabbt och effektivt kunna finansiera förvärv antingen genom
inhämtande av kapital eller genom apportegendom. Utspädningseffekten vid fullt
utnyttjande av bemyndigandet motsvarar cirka nio (9) procent av aktiekapital och
röster.

Beslutet är giltigt endast om det biträtts av aktieägare med minst
två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid
stämman.

Styrelsens förslag till beslut om godkännande av avyttring av aktier
i Gastro Center Skåne AB, org nr 556805-7243 (”Bolaget”) till närstående (punkt
14)
Global Health Partners affärsmodell bygger på att nyckelpersoner i
dotterbolagen är delägare (partners) i den klinik personen är verksam.

Under
2011 sålde Global Health Partner 300 aktier i Bolaget till Christer Stael von
Holstein, motsvarande en ägarandel om 30 procent. Christer Stael von Holstein
erlade en ersättning för dessa aktier uppgående till 30 000 kronor. Bolaget var
då nystartat och mot bakgrund av den verksamhet som då fanns i Bolaget bedömdes
detta pris vid det tillfället motsvara marknadsvärdet för dessa aktier. Christer
Stael von Holstein bedöms vara av väsentlig betydelse för klinikens
verksamhet.

Styrelsen bedömer att överlåtelsen av aktierna är till nytta för
bolaget och därmed för aktieägarna i Global Health Partner. Styrelsen föreslår
därför att stämman fattar beslut om att godkänna överlåtelsen av 300 aktier i
Bolaget till Christer Stael von Holstein.

För beslut enligt ovan krävs
biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl avgivna röster som de vid
stämman företrädda aktierna.

Styrelsens förslag till emission av konvertibler
samt godkännande av incitamentsprogram (punkt 15)
Styrelsen i Global Health
Partner AB (publ) (”Bolaget”) föreslår att årsstämman beslutar om emission av
konvertibler samt åtgärder för genomförande av ett incitamentsprogram för
ledande befattningshavare och nyckelpersoner (”Deltagarna”) i Bolaget och dess
dotterbolag (”Bolagskoncernen”), huvudsakligen enligt följande.

Styrelsen
föreslår att årsstämman beslutar om upptagande av ett konvertibelt lån uppgående
till ett sammanlagt belopp om lägst 9 060 000 kronor högst 15 100 000 kronor,
genom emission av konvertibler (Serie 2012/2015) till en kurs motsvarande deras
nominella värde, vilket skall motsvara konverteringskursen. Lånet förfaller till
betalning den 25 september 2015, i den mån konvertering inte dessförinnan ägt
rum.

Konvertiblerna skall kunna konverteras till nya aktier i Bolaget under
perioden från och med den 29 juni 2015 till och med den 4 september 2015.
Konverteringskursen skall motsvara ett belopp uppgående till 135 procent av den
för aktier i Bolaget på NASDAQ OMX Stockholms officiella kurslista noterade
genomsnittliga senaste betalkursen under perioden från och med den 24 april 2012
till och med den 4 maj 2012. I avsaknad av notering av betalkurs någon av de
aktuella dagarna skall i stället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i
beräkningen. Swedbank kommer att genomföra beräkningarna enligt gällande
marknadspraxis. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs skall inte
ingå i beräkningen. Den sålunda framräknade konverteringskursen skall avrundas
till närmaste femtal ören. Konverteringskursen skall dock inte understiga fem
(5) kronor samt får heller inte understiga aktiens kvotvärde. Det sammanlagda
belopp varmed aktiekapitalet kan komma att ökas på grund av konvertering uppgår
till högst 3 020 000 kronor.

Konvertiblerna löper med en årlig ränta. Räntan
baseras bl.a. på konverteringskursen och det beräknade marknadsvärdet för
konvertiblerna vid utgivandet. Räntan uppgår till STIBOR 360 plus 2,86
procentenheter vid antagande om en genomsnittlig aktiekurs under mätperioden om
7,30 kronor, en konverteringskurs om 9,85 kronor och en riskfri ränta om 1,31
procent. Lånet skall vara efterställt. I övrigt för konvertiblerna skall gälla
de villkor som framgår av ”Villkor för Global Health Partner ABs Konvertibler –
Serie 2012/2015).

Rätt att teckna konvertiblerna skall, med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, tillfalla ett av Deltagarna tillsammans ägt, för
ändamålet särskilt bildat bolag, ett s.k. SOPARFI (Société de Participations
Financières) med säte i Luxemburg (”InvestCo”). Teckning av konvertiblerna kan
ske från och med den 5 maj 2012 till och med den 15 juni 2012 och betalning
skall ske senast den 26 juni 2012. Styrelsens skall äga rätt att förlänga såväl
tecknings- som betalningstiden. Överteckning kan ej ske.

Deltagarna skall
erbjudas möjlighet att förvärva aktier (”Aktier”) i InvestCo, ett s.k. special
purpose vehicle som bildats för avsett ändamål. Erbjudandet omfattar totalt 25
personer i fyra länder. Tilldelningen av Aktier i InvestCo skall fastställas av
styrelsen i Bolaget i enlighet med följande riktlinjer. Deltagarna ska, under
förutsättning att de är anställda vid tiden för erbjudandet av Aktierna eller
har vid denna tidpunkt tecknat avtal om fast anställning med bolag inom
Bolagskoncernen, med undantag för sådana personer vars anställningsavtal
uppsagts före nämnda tidpunkt, erbjudas att teckna Aktier. Ovanstående gäller
med förbehåll för att såvitt avser Deltagare i andra länder än Sverige,
förutsätts att överlåtelsen lagligen kan ske samt att denna, enligt styrelsens
bedömning, kan ske med rimliga administrativa och ekonomiska insatser. Detta kan
komma att innebära att Deltagare i vissa länder inte får möjlighet att delta i
programmet. Deltagarna kommer att erbjudas att förvärva Aktierna enligt följande
fördelning:

+--------------------------+-------------------------------
-+
|Befattningsgrupp          |Maximalt insatsbelopp per person|
+------------
--------------+--------------------------------+
|Verkställande direktör
(1)|250 000 kronor                  |
+--------------------------+-------------
-------------------+
|Ledningsgrupp (5)         |100 000 kronor
|
+--------------------------+--------------------------------+
|Övriga
nyckelpersoner (19)|40 000 kronor                   |
+------------------------
--+--------------------------------+

Ingen Deltagare kan tilldelas 25 procent
eller mer av Aktierna. Överlåtelse av Aktier beräknas ske senast den 11 juni
2012. Aktierna skall överlåtas till marknadsvärde, vilket förväntas motsvara
Aktiernas substansvärde.

InvestCo avser finansiera teckningen av
konvertiblerna till 90 procent genom upptagandet av banklån om högst 13 590 000
kronor från Swedbank AB (publ) (”Lånet”) och till 10 procent genom den
kapitalisering som sker genom de anställdas förvärv av Aktier (enligt ovan
angivna insatser). Utöver kapitaliseringen har banken säkerheter i
konvertiblerna samt genom individuella borgensåtaganden motsvarande 25 procent.
InvestCo beräknas således att ha ett eget kapital om högst 15 100 000 kronor.
InvestCo avser under år 2015 avyttra sina tillgångar (konvertibler och/eller
aktier) och i första hand återbetala Lånet och därefter återbetala
återståendeskulder, varefter InvestCo:s resterande avkastning skall tillskiftas
de anställda som deltar i incitamentsprogrammet. Den sammanlagda erhållna räntan
på konvertiblerna skall i första hand täcka räntan på Lånet och därefter de
administrativa kostnaderna. Bolaget kommer varken genom aktieinnehav eller genom
styrelsedeltagande delta i eller ha ett bestämmande inflytande över
InvestCo.

Genomförande av incitamentsprogrammet enligt ovan är villkorat av
att minst fyra Deltagare anmäler intresse att förvärva Aktier för ett minsta
värde av 906 000 kronor samt att ägandet av Aktierna är spritt så att inte färre
än fyra Deltagare äger mer än 50 procent av Aktierna.

Skälet för avvikelse
från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget önskar införa ett
incitamentsprogram för Deltagarna varigenom de kan erbjudas att ta del av en
värdetillväxt i Bolagets aktie. Detta förväntas leda till att intresset för
Bolagets lönsamhet och aktiekursutveckling förstärks och att fortsatt
företagslojalitet under de kommande åren stimuleras. Teckningskursen för
konvertiblerna har bestämts till det beräknade marknadsvärdet.

Ökningen av
Bolagets aktiekapital kommer vid full teckning och konvertering av samtliga
konvertibler, baserat på en aktiekurs i bolaget om 7,30 kronor samt en
konverteringskurs, fastställd i enlighet med vad ovan angivits, om 9,85 kronor,
att bli 1 532 995 kronor, vilket motsvarar en utspädning med 2,32 procent av
aktiekapitalet och röstetalet. Vid beräkningen har inte hänsyn tagits till
utestående teckningsoptioner.

Med hänsyn till att konvertiblerna ska tecknas
av anställda (genom ett bolag) till ett beräknat marknadsvärde bedöms inte
konvertibelprogrammet i sig medföra några kostnader förutom vissa mindre
kostnader i samband med etablering och administration av emissionen.

För
beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att aktieägare representerande
minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda
aktierna biträder beslutet.

Styrelsens förslag till beslut om principer för
ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen (punkt 16)
Bolaget
skall sträva efter att erbjuda en total ersättning som är rimlig och
konkurrenskraftig inom den marknad bolaget är verksamt. Ersättningsvillkoren
skall återspegla ”betalning efter prestation” och variera i förhållande till den
enskildes prestationer och bolagets resultat. Den totala ersättningen kan bestå
av en årlig grundlön, försäkringsbara förmåner samt ersättning från det
incitamentsprogram som beslutades vid extra bolagsstämma den 27 november 2009
samt det konvertibelprogram som är föremål för beslut vid denna
årsstämma.

Enligt principen ”betalning efter prestation” kan ersättningen
från olika former av incitamentsprogram utgöra en viktig del av den totala
ersättningen för bolagets ledning. Sådan ersättning kan erbjudas både med
kortsiktiga prestationsmål (upp till ett (1) år) och med långsiktiga
prestationsmål (tre (3) år eller längre). Annan rörlig ersättning kan godkännas
av styrelsen vid extraordinära omständigheter, förutsatt att sådana
extraordinära arrangemang har till syfte att rekrytera eller behålla
personal.

Styrelsen skall vara berättigad att avvika från dessa riktlinjer om
det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Förslag till beslut om
princip för utseende av ledamöter till valberedning inför årsstämman 2013 (punkt
17)
Valberedningen föreslår att bolagets styrelseordförande skall utses till
ledamot av valberedningen och skall, i samråd med bolagets per den 30 september
2012 tre största aktieägare, utse ytterligare tre ledamöter till valberedningen.
Önskar sådan aktieägare inte utse ledamot, tillfrågas istället den fjärde
största aktieägaren osv. För det fall aktieägare som representeras av en av
valberedningens ledamöter inte längre skulle tillhöra de röstmässigt största
aktieägarna i bolaget, eller av något annat skäl väljer att avgå ur
valberedningen före årsstämman 2013 skall valberedningens övriga ledamöter i
samråd ha rätt att utse en annan representant för de större aktieägarna att
ersätta sådan ledamot. Namnen på de tre ägarrepresentanterna och på de
aktieägare de företräder skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman
2013.

Valberedningens uppgifter inför årsstämman 2013 skall vara att lämna
förslag till val av stämmoordförande, antal styrelseledamöter, val av ordförande
och övriga styrelseledamöter, val av bolagets revisorer, arvode och annan
ersättning till var och en av styrelseledamöterna samt arvode för bolagets
revisorer. Valberedningen skall i övrigt fullgöra de uppgifter som enligt
bolagsstyrningskoden ankommer på valberedningen.

Handlingar och information
om upplysningsrätt
Årsredovisning och revisionsberättelse samt styrelsens
fullständiga förslag enligt punkterna 13, 15 och 16, liksom revisorns yttrande
enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen samt övriga handlingar enligt
aktiebolagslagen finns tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida
www.globalhealthpartner.com senast torsdagen den 12 april 2012. Handlingarna
översänds till de aktieägare som begär att få del av dessa samt uppger sin
adress.

Aktieägarna informeras om sin rätt att begära upplysningar vid
stämman avseende dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende,
dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska
situation.

Antal aktier och röster
Per dagen för kallelsen uppgår det totala
antalet aktier och röster i bolaget till 66.082.387 stycken.

Göteborg i april
2012
Global Health Partner AB (publ)
Styrelsen
Global Health Partner är en internationellt verksam sjukvårdskoncern som driver
specialistkliniker inom utvalda behandlingsområden, genom en för sjukvården unik
affärsmodell där ledande läkare blir partners och delägare. Flera kliniker med
hög patientvolym inom samma behandlingsområde leder till en högre effektivitet
och kvalitet, vilket är fundamentet för klinikernas och Global Health Partners
verksamhet – ”Kvalitet genom Specialisering”. Global Health Partner-aktien
handlas på Small Cap-listan vid NASDAQ OMX Stockholm under kortnamnet
”GHP”.

Global Health Partner AB (publ) | www.globalhealthpartner.com
Orgnr.
556757-1103 | Östra Hamngatan 26-28 | 411 09 Göteborg | Sweden
Tel 031-712 53
00 | Fax 031-313 13 21

Informationen är sådan som Global Health Partner AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande den 3 April 2012 klockan 14.00.