Gældende vedtægter for Aalborg Boldspilklub A/S

J.nr. 92.306/jm/rh 
25-04-2008










VEDTÆGTER
for
AALBORG BOLDSPILKLUB A/S




1.0.	NAVN
1.1.	Selskabets navn er Aalborg Boldspilklub A/S med bifirmanavne AaB A/S
(Aalborg Boldspilklub A/S) og Aalborg BK A/S (Aalborg Boldspilklub A/S). 
2.0.	HJEMSTED
2.1.	Selskabets hjemsted er Aalborg Kommune.
2.2.	Selskabets postadresse er Hornevej 2, 9220 Aalborg Ø.
3.0.	FORMÅL
3.1.	Selskabets formål er at drive professionel idræt, primært fodbold, og
dermed forbundet virksomhed, herunder handel, service og investering, der
naturligt kan foretages i forening med professionel idræt. Derudover er
selskabets formål underholdningsvirksomhed, konferencer og events, herunder
koncerne samt drift og investering i relation til oplevelsesindustrien og
hermed forbundet virksomhed. 
4.0.	AKTIEKAPITAL
4.1.	Selskabets aktiekapital udgør kr. 89.455.625,00
4.2.	Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
4.3.	Aktiekapitalen er fordelt i aktier på kr. 25,00 og multipla heraf.
5.0.	AKTIER
5.1.	Selskabets aktier skal lyde på navn og kan ikke lyde på eller
transporteres til ihændehaveren. Aktierne skal noteres i selskabets aktiebog og
er omsætningspapirer. 
Alle selskabets aktier registreres i Værdipapircentralen.
5.2.	Ingen aktionær skal være pligtig at lade sine aktier indløse.
5.3.	Ingen af selskabets aktier har særlige rettigheder.
5.4.	Bestyrelsen skal drage omsorg for, at der føres en aktiebog indeholdende
en fortegnelse over samtlige aktier i selskabet. 
6.0.	UDBYTTE
6.1.	Når det reviderede årsregnskab er godkendt af general-forsamlingen,
udbetales det fastsatte udbytte med frigørende virkning for selskabet til den,
der er registreret som aktionær i Værdipapircentralen. Udbytte, der ikke er
hævet inden 5 år på forfaldsdagen, tilfalder selskabet. 
7.0.	MORTIFIKATION
7.1.	Selskabets aktier kan mortificeres udenretligt i overensstemmelse med de
til enhver tid gældende regler herom. Enhver mortifikati-on og registrering i
Værdipapircentralen efter sket mortifikation sker for aktionærens regning.
Såfremt bestyrelsen ikke finder det godtgjort, at der skal ske mortifikation,
kan bestyrelsen henvise aktionæren til at søge mortifikation ved dom efter de
derom gæl-dende regler. 
7.2.	Er selskabets aktier ikke blevet registreret i Værdipapircentralen senest
5 år efter at disse er blevet indkaldt til registrering, skal der forholdes for
så vidt angår endnu ikke registrerede aktier i overensstemmelse med
Aktieselskabslovens § 23 d. 
8.0.	GENERALFORSAMLINGER
8.1.	Selskabets generalforsamlinger afholdes i Aalborg Kommune.
8.2.	Den ordinære generalforsamling afholdes i så god tid, at den revi-derede
og godkendte årsrapport kan indsendes til myndigheder-ne, så den er modtaget
der, inden udløbet af den til enhver tid værende frist i lovgivningen. 
8.3.	Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter beslutning af en
generalforsamling, bestyrelsen eller på begæring af en af de
gene-ralforsamlingsvalgte revisorer. Endvidere kan aktionærer, der til-sammen
ejer 10% af aktiekapitalen, skriftligt overfor bestyrelsen begære ekstraordinær
generalforsamling afholdt til behandling af et eller flere i begæringen angivne
spørgsmål. 
8.4.	Fremkommer begæring om afholdelse af ekstraordinær general-forsamling skal
bestyrelsen indkalde til en sådan generalforsam-ling inden 14 dage efter
begæringens modtagelse. 
9.0.	INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLINGER
9.1.	Indkaldelse til generalforsamling skal ske med mindst 8 dages og højst 4
ugers varsel i Nordjyske Stiftstidende og et landsdækken-de dagblad efter
bestyrelsens bestemmelse. 
9.2.	Indkaldelse med dagsorden skal endvidere ske ved almindelig
brevforsendelse til enhver i aktiebogen noteret aktionær, der har fremsat
begæring om tilsendelse af indkaldelse til generalforsam-ling. 
9.3.	Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen. Såfremt der
foreligger forslag til hvis vedtagelse der kræves kvali-ficeret majoritet,
herunder forslag til vedtægtsændringer, skal indkaldelsen tillige angive disse
forslag og deres væsentligste ind-hold. 
10.0.	DAGSORDENEN FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAM-LING
10.1.	Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
1.	Bestyrelsens beregning om selskabets virksomhed i det forløb-ne år.
2.	Fremlæggelse af den reviderede årsrapport for selskabet til godkendelse.
3.	Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det
godkendte regnskab. 
4.	Forslag fra bestyrelsen, om at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen
til i et tidsrum af 18 måneder fra generalforsam-lingens dato til selskabet at
erhverve indtil 10% af selskabets aktiekapital mod et vederlag, der ikke må
være mere end 10% større eller mindre end den for selskabets aktier på
Køben-havns Fondsbørs senest forud for erhvervelsen noterede kø-berkurs. 
5.	Eventuelle forslag fra aktionærer eller bestyrelse.
6.	Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse.
7.	Valg af medlemmer til bestyrelsen
8.	Valg af 2 statsautoriserede revisorer.
9.	Eventuelt
10.2.	Forslag fra aktionærerne må for at komme til behandling på den ordinære
generalforsamling være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest den 1.
februar. 
10.3.	Senest 8 dage før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige
forslag, samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige
årsrapport med revisionspåtegning og årsbe-retning, fremlægges til eftersyn for
aktionærerne på selskabets kontor og samtidig tilstilles enhver noteret
aktionær, som har fremsat anmodning herom. 
11.0.	MØDE PÅ GENERALFORSAMLINGEN
11.1.	Enhver aktionær har ret til at møde på generalforsamlingen, så-fremt
aktionæren senest 5 dage før generalforsamlingen har an-meldt sin deltagelse
hos selskabet. 
11.2.	Aktionæren har ret til at møde på generalforsamlingen ved fuld-mægtig og
kan møde samme med en rådgiver. Fuldmægtigen skal fremlægge skriftlig og
dateret fuldmagt. Denne kan ikke gives for længere tid end 1 år. 
12.0.	STEMMER
12.1.	På generalforsamlinger tilkommer der hvert aktiebeløb på kr. 25,00 én
stemme. 
12.2.	Stemmeret kan kun udøves af aktionærer - eller sådannes be-fuldmægtigede
- på grundlag af behørigt adgangskort, og - der-som vedkommende aktie er
erhvervet ved overdragelse - kun så-fremt aktionæren før generalforsamlingen
enten er blevet noteret i selskabets aktiebog eller har anmeldt og dokumenteret
sin aktie-erhvervelse over for selskabet. 
13.0.	LEDELSE AF GENERALFORSAMLINGEN
13.1.	Generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen udpeget dirigent, der
afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivning. 
13.2.	På en generalforsamling kan beslutning kun tages om de i dags-ordenen
anførte forslag og ændringsforslag hertil. 
14.0.	VEDTAGELSE AF BESLUTNINGER
14.1.	Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages med simpel
stemmeflerhed medmindre andet følger af lovgivningen eller nær-værende
vedtægter. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget. I tilfælde af
stemmelighed ved valg foretages ny afstemning. Står stemmerne herefter atter
lige, trækkes der lod. 
14.2.	Beslutning om vedtægtsændring, hvorved aktionærernes forplig-telser
overfor selskabet forøges, er kun gyldig såfremt den tiltræ-des af samtlige
aktionærer. 
14.3.	Beslutning om ændring af vedtægternes § 16.2, er kun gyldig, så-fremt den
tiltrædes af samtlige de på generalforsamlingen frem-mødte stemmeberettigede
aktionærer. 
14.4.	Beslutning om ændring af selskabets navn, hjemsted og formål, er kun
gyldig, såfremt den tiltrædes af mindst 9/0 såvel af de af-givne stemmer som af
den på generalforsamlingen repræsentere-de stemmeberettigede aktiekapital, jfr.
Lov om Aktieselskaber § 79. 
14.5.	Til vedtagelse af beslutning om vedtægtsændringer eller om sel-skabets
opløsning, der er fremsat eller tiltrådt af en enig bestyrel-se, kræves - for
så vidt der ikke i lovgivningen kræves større ma-joritet eller enstemmighed -
at beslutningen vedtages med mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den
på generalforsamlin-gen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.
Beslutningen skal i øvrigt opfylde de yderligere forskrifter, som vedtægterne
måtte indeholde samt de særlige regler i Aktieselskabslovens § 79. 
14.6.	Dersom forslag om vedtægtsændringer ikke er fremsat eller til-trådt af en
enig bestyrelse, kræves endvidere, at mindst 2/3 af såvel det samlede antal
stemmer som at den stemmeberettigede aktiekapital er repræsenteret på
generalforsamlingen. Dersom dette qourumkrav ikke er opfyldt, kan vedtagelse
alligevel ske på en ny generalforsamling, hvis beslutningen der vedtages med
mindst 2/2 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalfor-samlingen
repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital. 
14.7.	Over det på en generalforsamling passerede indføres en beretning i en
dertil af bestyrelsen autoriseret forhandlingsprotokol, der underskrives af
dirigenten. Inden 2 uger efter generalforsamlin-gens afholdelse skal
generalforsamlingsprotokollen eller en be-kræftet udskrift af denne være
tilgængelig for aktionærerne på selskabets kontor. 
15.0.	SELSKABETS LEDELSE
15.1.	Selskabet ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer.
15.2.	Der udpeges 2 bestyrelsesmedlemmer af bestyrelsen for AaB af 1885, der
ligeledes udpeger en suppleant for disse. 
15.3.	De øvrige 5 medlemmer vælges af generalforsamlingen, der ligele-des
vælger en suppleant for disse. 
15.4.	De generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad
gangen, således at henholdsvis 2 eller 3 medlemmer af be-styrelsen er på valg
hvert år. Genvalg kan finde sted. 
15.5.	Bestyrelsen forestår ledelsen af selskabets anliggender.
15.6.	Bestyrelsen skal sørge for en forsvarlig organisation af selskabets
virksomhed. Bestyrelsen skal således tage stilling til, om selska-bets
kapitalberedskab til enhver tid er forsvarlig i forhold til sel-skabets drift.
Bestyrelsen skal påse, at bogføringen og formuefor-valtningen kontrolleres på
en efter selskabets forhold tilfredsstil-lende måde. 
15.7.	Bestyrelsen træder sammen umiddelbart efter afholdelse af den ordinære
generalforsamling og vælger af sin midte en formand og en næstformand. 
15.8.	Bestyrelsen fastsætter i øvrigt ved en forretningsorden nærmere
bestemmelser om udførelsen af sit hverv. 
15.9.	Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige
bestyrelsesmedlemmer er til stede, og mødet i øvrigt er lovligt ind-varslet.
Beslutning må dog ikke tages, uden at så vidt muligt samtlige
bestyrelsesmedlemmer har haft adgang til at deltage i sagens behandling. Har et
medlem af bestyrelsen forfald, og er der valgt en suppleant, skal der gives
denne adgang til at træde i medlemmets sted, så længe forfaldet varer. 
15.10.	De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt
stemmeflertal for så vidt der ikke efter vedtægterne kræves sær-ligt
stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. 
15.11.	Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres en protokol, der
underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer af bestyrel-sen. Et
bestyrelsesmedlem eller en direktør, der ikke er enig i be-styrelsens
beslutning, har ret til at få sin mening indført i proto-kollen. 
15.12.	Bestyrelsesmedlemmer kan lønnes såvel med fast vederlag som med
tantieme. Vederlaget må ikke overstige, hvad der anses for sædvanligt efter
erhvervets art og arbejdets omfang samt, hvad der måtte anses for forsvarligt i
forhold til selskabets økonomiske stilling. Det samlede årshonorar angives i
årsregnskabet og ind-stilles samme med dette til generalforsamlingens
godkendelse. 
15.13.	Der er udarbejdet overordnede retningslinier for incitamentsaf-lønning
af selskabets ledelse, jfr. aktieselskabslovens § 69 b, stk. 2. Disse
retningslinier er vedtaget på selskabets generalforsam-ling og kan bl.a. ses på
selskabets hjemmeside (www.aabsport.dk). 
16.0.	BESTYRELSEN
16.1.	Bestyrelsen ansætter en direktion til at lede den daglige drift.
16.2.	Bestyrelsen kan meddele prokura.
16.3.	Direktionen skal følge de retningslinier og anvisninger som besty-relsen
har givet. 
17.0.	TEGNINGSREGEL
17.1.	Selskabet forpligtes ved retshandler, som på selskabets vegne indgås af
bestyrelsens formand eller næstformand i forbindelse med enten et medlem af
bestyrelsen eller med en direktør, eller af den samlede bestyrelse. 
18.0.	REVISION
18.1.	Revision af selskabets årsrapport til og med for regnskabsåret 2004
foretages af to statsautoriserede revisorer eller revisionsfir-maer. Fra og med
regnskabsåret 2005 foretages revisionen af sel-skabets årsrapporter af én
statsautoriseret revisor eller et revisi-onsfirma. Revisor, henholdsvis
revisionsfirma vælges for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted. 
19.0.	REGNSKAB
19.1.	Selskabets regnskabsår er kalenderåret.
19.2.	Årsregnskabet skal opgøres i overensstemmelse med den til en-hver tid
gældende lovgivning om aflæggelse af årsregnskab. 


Aalborg, den 25. april 2008