POHJOIS-KARJALAN KIRJAPAINO OYJ PÖRSSITIEDOTE 1.3.2007 klo 14.10 1(4)
KUTSU POHJOIS-KARJALAN KIRJAPAINO OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN
Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 23.3.2007 klo 13.00 alkaen yhtiön
toimitalossa, osoitteessa Kosti Aaltosen tie 9, Joensuu.
Kokouksessa käsiteltävät asiat:
1. Osakesarjojen yhdistäminen ja osakesplit
Yhtiön hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle yhtiön osakesarjojen yhdistämistä,
osakkeiden lukumäärän lisäämistä osakesplitillä sekä näiden toimenpiteiden
edellyttämiä muutoksia yhtiön yhtiöjärjestykseen.
Osakesarjojen yhdistäminen ehdotetaan toteutettavaksi suhteessa 1:1, eli siten,
että kukin K-sarjan osake muunnetaan yhdeksi oikeuksiltaan nykyisiä A-sarjan
osakkeita vastaavaksi osakkeeksi (Yhdistetyn osakelajin osake jäljempänä ”Uusi
Osake”).
Lisäksi hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää lisätä yhtiön osakkeiden
lukumäärää osakkeenomistajien omistusten suhteessa osakepääomaa korottamatta
("Osakesplit"). Osakesplit ehdotetaan toteuttavaksi siten, että kukin Yhtiön
osakkeenomistaja saa kutakin 28.3.2007 omistamaansa yhtä (1) Uutta Osaketta
kohden kaksikymmentä (20) Uutta Osaketta. Osakkeiden lukumäärän lisääminen
toteutetaan arvo-osuusjärjestelmässä, eikä se vaadi osakkeenomistajilta
toimenpiteitä.
Osakesplitin johdosta yhtiön osakemäärä nousee yhteensä enintään 12 517 360
osakkeeseen.
Uudet Osakkeet eivät oikeuta varsinaisessa yhtiökokouksessa 23.3.2007
päätettävään osinkoon 31.12.2006 päättyneeltä tilikaudelta.
2. Yhtiöjärjestyksen 12 § mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat
Osingonjako
Yhtiön hallitus esittää jaettavaksi osinkoa 3,00 euroa osakkeelle eli yhteensä
1 877 604,00 euroa.
Yhtiökokouksen päättämä osinko maksetaan osakkeelle, joka täsmäytyspäivänä on
merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n ylläpitämään omistajaluetteloon. Mikäli
hallituksen esitys hyväksytään, osingonmaksun täsmäytyspäivä on 28.3.2007 ja
osingon maksupäivä 4.4.2007.
Hallituksen kokoonpano
Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli puolta osakkeiden tuottamasta
äänimäärästä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan
edelleen seitsemän jäsentä: Yrjö Laakkonen, Jyrki Laakkonen, Hannu Laakkonen,
Reetta Laakkonen, Juha Mäkihonko, Paavo Pelkonen ja Väinö H. Broman.
Tilintarkastajan valinta
Yhtiön hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi
valitaan edelleen KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, vastuullisena tilintarkastajana
KHT Eero Huusko.
3. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen
Hallitus ehdottaa yhtiöjärjestyksen muuttamista seuraavasti:
Yhtiöjärjestyksen 3 § ja 4§ kumotaan
Yhtiöjärjestyksen 3 § koskee yhtiön vähimmäis- ja enimmäispääomaa sekä
osakesarjojen äänivaltaeroja. Yhtiöjärjestyksen 4 § koskee osakkeiden
nimellisarvoa
Yhtiöjärjestyksen 14 § kumotaan
Yhtiöjärjestyksen 14 § koskee vararahastoa.
Yhtiöjärjestyksen 15§ kumotaan
Yhtiöjärjestyksen 15§ koskee K-sarjan osakkeiden lunastusta tietyissä
tilanteissa.
Ja että samassa yhteydessä yhtiöjärjestyksen 1,2,5,6,7,8,9,10,11,12 ja 13 §:iä
muutettaisiin vastaamaan uuden osakeyhtiölain vaatimuksia.
Yhtiömääräysten numerointia muutetaan vastaavasti.
Esitys uudeksi yhtiöjärjestykseksi julkistetaan tämän kokouskutsun liitteenä.
Tilinpäätösinformaatio
Tilinpäätösasiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävinä 15.3.2007 alkaen yhtiön
pääkonttorissa, Kosti Aaltosen tie 9, Joensuu. Kopiot asiakirjoista lähetetään
osakkeenomistajille pyynnöstä.
Osallistumisoikeus
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään
13.3.2007 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään
yhtiön osakasluetteloon.
Myös osakkeenomistajalla, jonka osakkeita ei ole siirretty
arvo-osuusjärjestelmään, on oikeus osallistua yhtiökokoukseen edellyttäen, että
osakkeenomistaja oli rekisteröity yhtiön osakerekisteriin ennen 18.9.1998. Tässä
tapauksessa osakkeenomistajan on esitettävä yhtiökokouksessa osakekirjansa tai
muu selvitys siitä, että osakkeiden omistusoikeutta ei ole siirretty
arvo-osuustilille.
Ilmoittautuminen
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa
osallistumisestaan yhtiölle viimeistään maanantaina 19.3.2007 klo 16.00
mennessä. Ilmoittautua voi joko toimistoaikana puhelimitse puh. (013) 255 2201,
kirjallisesti osoitteella Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj, PL 99, 80141 Joensuu
tai sähköpostitse: mari.hakkarainen@pkkoyj.com. Ilmoittautumisen on oltava
perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään
toimittamaan ennakkoilmoittautumisen yhteydessä.
Joensuussa 26. päivänä helmikuuta 2007
POHJOIS-KARJALAN KIRJAPAINO OYJ
Hallitus
LIITE
EHDOTUS POHJOIS-KARJALAN KIRJAPAINO OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYKSEKSI
1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka
Yhtiön toiminimi on Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj ja kotipaikka Joensuu.
2 § Yhtiön toimiala
Yhtiön toimialana on harjoittaa joko itse tai tytär- tai osakkuusyhtiöidensä
kautta sanomalehtien kustantamista sekä muuta kustannustoimintaa ja
tiedonvälitykseen liittyvää toimintaa. Yhtiön toimialaan kuuluu graafisen
teollisuuden sekä näihin liittyvien toimintojen harjoittaminen. Yhtiö voi
omistaa osakkeita ja kiinteistöjä sekä harjoittaa asuinhuoneistojen ja muiden
huoneistojen vuokraustoimintaa sekä asunto-osakkeitten ja muiden osakkeitten
kauppaa. Lisäksi yhtiö tarjoaa hallintopalveluita.
3 § Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään
Yhtiön osakkeet kuuluvat hallituksen määräämän ilmoittautumispäivän jälkeen
arvo-osuusjärjestelmään. Ilmoittautumispäivän jälkeen oikeus saada yhtiöstä
jaettavia varoja sekä merkintäoikeus osakepääomaa korotettaessa on vain sillä,
1. joka on täsmäytyspäivänä merkitty osakkeenomistajaksi osakasluetteloon;
2. jonka oikeus suorituksen saamiseen on täsmäytyspäivänä kirjattu
osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan arvo-osuustilille ja merkitty
osakasluetteloon; tai
3. jos osake on hallintarekisteröity, jonka arvo-osuustilille osake on
täsmäytyspäivänä kirjattu ja jonka osakkeiden hoitaja on täsmäytyspäivänä
merkitty osakasluetteloon osakkeiden hoitajaksi.
4 § Hallitus
Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii
hallitus, johon kuuluu viidestä kymmeneen (5-10) varsinaista jäsentä.
Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä.
Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
5 § Toimitusjohtaja
Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.
6 § Toiminimen kirjoittaminen
Yhtiön toiminimen kirjoittavat toimitusjohtaja yksin sekä hallituksen jäsenet
kaksi yhdessä.
7 § Prokurat
Prokuroiden antamisesta päättää hallitus.
8 § Tilintarkastaja
Yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja, joka on KHT-yhteisö.
Tilintarkastaja valitaan tilikaudeksi kerrallaan.
9 § Yhtiökokouskutsu
Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kaksi
kuukautta ja viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta ilmoituksella, joka
julkaistaan Sanomalehti Karjalaisessa tai hallituksen määräämässä muussa
Joensuussa ilmestyvässä sanomalehdessä.
10 § Yhtiökokous
Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä
huhtikuun loppuun mennessä. Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua
yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna
päivänä, joka voi olla aikaisintaan viisi päivää ennen kokousta.
Kokouksessa on:
esitettävä
1. tilinpäätös ja konsernitilinpäätös sekä toimintakertomus;
2. tilintarkastuskertomus;
päätettävä
3. tuloslaskelman ja taseen, konsernituloslaskelman ja konsernitaseen
vahvistamisesta;
4. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen ja konsernitaseen mukainen voitto
tai tappio antaa aihetta;
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
6. hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista;
7. hallituksen jäsenten lukumäärästä;
valittava
8. hallituksen jäsenet;
9. tilintarkastaja.
11 § Tilikausi
Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.