Meddelelse nr. 5 - 2007Til Københavns Fondsbørs
2007.03.16
Selskabets ordinære generalforsamling har fundet sted d.d., og i den anledning
skal vi oplyse følgende:
Dagsordenens punkt 1: Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det
forløbne år blev taget til efterretning.
Dagsordenens punkt 2: Årsrapporten for 2006 blev enstemmigt godkendt, og
forsamlingen meddelte decharge til bestyrelsen.
Dagsordenens punkt 3: Bestyrelsens forslag til overskudsdisponering blev
god-kendt, og det blev vedtaget at udbetale et ordinært udbytte til aktionærerne
på i alt tkr. 26.220 svarende til 46 kr. pr. aktie a 100 kr.
Dagsordenens punkt 4: Følgende medlemmer af den generalforsamlingsvalgte
bestyrelse blev genvalgt:
Henning Dyremose
Niels Axel Johansen
Michael Kjær
Jan Steen Knudsen.
Preben Damgaard Nielsen (født 1963), adm. direktør for Damgaard Company A/S,
blev valgt til nyt medlem af bestyrelsen i stedet for Ivan H. Hermansen, der
ikke genopstillede.
Preben Damgaard Nielsen er formand for bestyrelserne i Heart Made A/S og
Proactive A/S samt medlem af bestyrelserne for Bang & Olufsen A/S, Rockwool
International A/S, DTU-Innovation A/S, Giritech A/S, Excitor A/S, ZYB A/S og
IT-Universitetet. Herudover er han medlem af Investment Committee for SeeD
Capital Denmark og Senior Advisor for Nordic Venture Partners. Preben Damgaard
Nielsen anses for at være uafhængig af selskabet.
På et bestyrelsesmøde umiddelbart efter generalfor-samlingen konstituerede
bestyrelsen sig med Henning Dyremose som formand og Michael Kjær som
næstformand.
…. 1/2
…. 2/2
Dagsordenens punkt 5: KPMG C.Jespersen, Statsautoriseret
Revisionsinteressent-skab blev genvalgt som revisor.
Dagsordenens punkt 6: Bemyndigelse til at lade selskabet erhverve egne
præferenceaktier inden for 10 % af selskabets samlede aktiekapital blev
vedtaget. Erhvervelsen må ikke ske til en pris, der på erhvervelsestidspunktet
afviger mere end 10 % i op- eller nedadgående retning fra den på Københavns
Fondsbørs noterede gennemsnitskurs. Bemyndigelsen er givet for perioden indtil
den 1. maj 2008.
Med venlig hilsen
BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S
Niels A. Johansen
adm. direktør
nr. 4 - Københavns Fondsbørs 2007.doc
