Cencorp Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään huhtikuun 17. päivänä 2007 kello 14.00 yhtiön pääkonttorissa,
osoitteessa Maksjoentie 11, 08700 Lohja.
KOKOUKSESSA KÄSITELLÄÄN SEURAAVAT ASIAT:
1. Yhtiöjärjestyksen 14 kohdan mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat
asiat
2. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen muuttamista. Muutokset
johtuvat pääosin 1.9.2006 voimaan tulleesta uudesta osakeyhtiölaista, jossa ei
enää edellytetä eräiden, yleensä suoraan laista johtuvien tietojen ilmoittamista
yhtiöjärjestyksessä. Muutokset ovat pääosin teknisiä.
Ehdotettujen muutosten pääasiallinen sisältö on seuraava
Yhtiön osakepääomaa, osakkeiden lukumäärää ja osakkeiden tuottamaa äänioikeutta
koskevat kohdat nrot 3, 4 ja 13 poistetaan tarpeettomina kokonaan tai osittain.
Toiminimen kirjoittamista koskevia kohtia nro 8 ja 9 muutetaan vastaamaan
osakeyhtiölain sanamuotoa.
Kokouskutsua koskevaa kohtaa 11 muutetaan siten, että aikaisin kokouskutsun
toimittamisaika on nykyisen kahden kuukauden sijasta kolme kuukautta ennen
yhtiökokousta.
Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat muutetaan vastaamaan
muuttunutta lainsäädäntöä.
Arvo-osuusjärjestelmää koskevasta kohdasta poistetaan tarpeeton maininta
ilmoittautumispäivästä.
Täsmäytyspäivämenettelyä koskeva kohta poistetaan tarpeettomana.
Yhtiöjärjestyksen määräysten numerointia muutetaan edellä mainittujen muutosten
takia vastaavasti
3. Hallituksen ehdotus valtuuttaa hallitus päättämään osakeannista sekä
optio-oikeuksien ja muiden osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitus valtuutetaan päättämään
osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä
tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti. Valtuutuksen nojalla annettavien
osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 10.000.000 osaketta. Hallitus
valtuutetaan päättämään kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua suunnatusti. Valtuutus on voimassa
toistaiseksi, enintään viisi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä.
TILINTARKASTAJA
Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä noin 25,1 %:ia kaikista osakkeista,
ovat ilmoittaneet ehdottavansa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön
tilintarkastajaksi valitaan Tilintarkastus Tuokko Oy, päävastuullisena
tilintarkastajana KHT Timo Tuokko.
HALLITUKSEN EHDOTUS TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2006 päättyneen tilikauden tappio
kirjataan kertyneet voittovarat -tilille eikä osinkoa jaeta.
ASIAKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄ PITO
Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ja hallituksen ehdotukset ovat
osakkeenomistajien nähtävinä yhtiön pääkonttorissa 10.4.2007 alkaen osoitteessa
Maksjoentie 11, 08700 Lohja. Osakkeenomistajille lähetetään pyynnöstä
jäljennökset edellä mainituista asiakirjoista. Vuosikertomus on luettavissa
4.4.2007 alkaen yhtiön Internet-sivuilla osoitteessa www.cencorp.com.
OSALLISTUMISOIKEUS
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään
5.4.2007 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään
yhtiön osakasluetteloon.
ILMOITTAUTUMINEN
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava
huhtikuun 16. päivänä 2007 klo 12.00 mennessä joko kirjallisesti osoitteella
Cencorp Oyj, Jaana Eloranta, Maksjoentie 11, 08700 Lohja, puhelimitse numeroon
(019) 6610237, telefaksilla numeroon (019) 6610381 tai sähköpostilla
jaana.eloranta@cencorp.com. Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen
ilmoittautumisajan päättymistä. Valtakirja, jonka nojalla valtuutettu haluaa
käyttää osakkeenomistajan äänivaltaa kokouksessa, pyydetään ennen
ilmoittautumisajan päättymistä toimittamaan yhtiölle.
Lohjalla, 29. maaliskuuta 2007
Cencorp Oyj
HALLITUS
Lisätiedot:
Ville Parpola
Lakiasiainjohtaja
040 772 64 84
Cencorp toimittaa tuottavuutta lisääviä automaatioratkaisuja elektroniikka- ja
puolijohdeteollisuudelle.
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.cencorp.com