PROJEKTAS
EILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO SPRENDIMAS
DARBOTVARKĖS KLAUSIMAI:
1. Dėl 2006 metų bendrovės finansinės atskaitomybės tvirtinimo;
2. Dėl 2006 metų bendrovės ir jos dukterinių bendrovių konsoliduotos finansinės
atskaitomybės tvirtinimo;
3. Dėl 2006 metų bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymo;
4. Dėl bendrovės įstatinio kapitalo didinimo papildomais įnašais;
5. Dėl akcininkų pirmumo teisės įsigyti bendrovės išleidžiamas akcijas
atšaukimo;
6. Dėl bendrovės įstatų pakeitimo.
1. SVARSTYTA:
Dėl 2006 metų bendrovės finansinės atskaitomybės tvirtinimo.
NUSPRĘSTA:
1. Įvertinti 2006 m. AB Rytų skirstomųjų tinklų metinį pranešimą, tvirtinant
2006 m. bendrovės finansinę atskaitomybę.
2. Įvertinti auditoriaus išvadą, tvirtinant 2006 m. bendrovės finansinę
atskaitomybę.
3. Patvirtinti 2006 metų AB Rytų skirstomųjų tinklų finansinę atskaitomybę
(pridedama).
2. SVARSTYTA:
Dėl 2006 metų bendrovės ir jos dukterinių bendrovių konsoliduotos finansinės
atskaitomybės tvirtinimo.
NUSPRĘSTA:
1. Įvertinti 2006 m. AB Rytų skirstomųjų tinklų metinį pranešimą, tvirtinant
2006 metų bendrovės ir jos dukterinių bendrovių konsoliduotą finansinę
atskaitomybę.
2. Įvertinti auditoriaus išvadą, tvirtinant 2006 metų bendrovės ir jos
dukterinių bendrovių konsoliduotą finansinę atskaitomybę.
3. Patvirtinti 2006 metų bendrovės ir jos dukterinių bendrovių konsoliduotą
finansinę atskaitomybę (pridedama).
3. SVARSTYTA:
Dėl 2006 metų bendrovės pelno (nuostolio) paskirstymo.
NUSPRĘSTA:
Patvirtinti 2006 bendrovės pelno (nuostolio) paskirstymą:
1. Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytas nepaskirstytasis pelnas
(nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pradžioje 0
2. Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai): 24 542 417
3. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų
pelnas (nuostoliai): 107 872 655
4. Pervedimai iš rezervų: 0
5. Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti:
0
6. Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) iš viso:
132 415 072
7. Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą:
0
8. Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti:
0
9. Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus:
95 766 746
10. Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti:
34 468 326
11. Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams,
darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams: 2 180 000
11.1. paramai: 500 000
11.2. tantjemoms: 80 000
11.3. darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams:
1 600 000
12. Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų
pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus: 0
4. SVARSTYTA:
Dėl bendrovės įstatinio kapitalo didinimo papildomais įnašais.
NUSPRĘSTA:
Klausimo nesvarstyti.
5. SVARSTYTA:
Dėl akcininkų pirmumo teisės įsigyti bendrovės išleidžiamas akcijas atšaukimo.
NUSPRĘSTA:
Klausimo nesvarstyti.
6. SVARSTYTA:
Dėl bendrovės įstatų pakeitimo.
NUSPRĘSTA:
6.1. Papildyti ir pakeisti AB Rytų skirstomųjų tinklų įstatų 6.2 punktą:
6.1.1. papildyti nauju 6.2.2 papunkčiu ir jį išdėstyti taip:
„6.2.2. gauti bendrovės lėšų, kai bendrovės įstatinis kapitalas mažinamas
siekiant akcininkams išmokėti bendrovės lėšų.“
6.1.2. buvusius 6.2.2 - 6.2.7 papunkčius atitinkamai laikyti 6.2.3 - 6.2.8
papunkčiais.
6.2. Pakeisti AB Rytų skirstomųjų tinklų įstatų 8.2.5 punktą ir jį išdėstyti
taip:
„8.2.5. tvirtinti metinę finansinę atskaitomybę;“
6.3. Papildyti ir pakeisti AB Rytų skirstomųjų tinklų įstatų 10.3 punktą:
6.3.1. papildyti nauju 10.3.2 papunkčiu ir jį išdėstyti taip
„10.3.2. bendrovės metinį pranešimą;“
6.3.2. buvusius 10.3.2 - 10.3.9 papunkčius atitinkamai laikyti 10.3.3 - 10.3.10
papunkčiais.
6.4. Pakeisti AB Rytų skirstomųjų tinklų įstatų 10.8 punktą ir jį išdėstyti
taip:
„10.8. Valdyba privalo laiku sušaukti ir rengti visuotinius akcininkų
susirinkimus, užtikrinti vardinių akcijų savininkų sąrašų parengimą, sudaryti
visuotinių akcininkų susirinkimų darbotvarkes, pateikti akcininkams kartu su
bendrovės metiniu pranešimu bendrovės metinės finansinės atskaitomybės projektą
bei pelno (nuostolių) paskirstymo projektą, sprendimų projektus bei kitą
reikiamą informaciją darbotvarkės klausimams svarstyti.“
6.5. Įgalioti bendrovės generalinį direktorių Rimantą Milišauską pasirašyti
naują pakeistų AB Rytų skirstomųjų tinklų įstatų redakciją ir ją pateikti VĮ
„Registrų centras“.
Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvyksiančio 2006 m. balandžio 25 d.,
darbotvarkė patvirtinta AB Rytų skirstomųjų tinklų 2007 vasario 21 d. Valdybos
posėdžio protokolu Nr.1, eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų
projektai apsvarstyti AB Rytų skirstomųjų tinklų valdybos posėdyje, įvykusiame
2007 m. balandžio 4 d.( protokolas Nr. 6).
2007 balandžio 25 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektas
| Quelle: Rytu Skirstomieji Tinklai AB