Københavns Fondsbørs
Århus den 15. juni 2007
Meddelelse nr. 10/2007
Cvr. nr. 83839910
På den ekstraordinære generalforsamling i Århus Elite A/S, der afholdtes i dag
Fredag, den 15. juni, kl. 14.00
blev følgende besluttet:
Ændring af vedtægter
Bestyrelsens foreslag om ændring af vedtægterne blev vedtaget således, at § 2 og
§ 7 ændres til følgende fremtidige formulering :
Vedtægternes § 2:
"Selskabets formål er direkte eller via datterselskaber at drive virksomhed
indenfor professionel fodbold og andre sportsgrene, forretning indenfor
investerings- og sponsorvirksomhed, samt at drive underholdningsvirksomhed,
restaurationsvirksomhed og udlejningsvirksomhed samt med de nævnte formål
beslægtet virksomhed."
Vedtægternes § 7:
"Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden indtil 31. december 2010 ad en eller
flere gange at forhøje selskabets A-aktiekapital med op til 4.951.498 stk.
A-aktier á DKK 1,00. samt 46.413.560 stk. B-aktier á DKK 1,00. Kapitalforhøjelse
kan efter bestyrelsens beslutning ske enten med fortegningsret for Århus Elite
A/S's til enhver tid værende aktionærer (favørkurs eller markedskurs) eller
udbydes i fri tegning til markedskurs eller udbydes til bestemte investorer til
markedskurs (rettet emission) eller udbydes til medarbejdere i koncernen til
favørkurs som en generel ordning med medarbejderaktier, eller udbydes til
selskabets ledelse som led i et options/incitamentsprogram. Forhøjelsen af
kapitalen kan helt eller delvist ske på anden måde end ved kontant indbetaling,
herunder ved apportindskud eller ved konvertering af gæld til aktiekapital.
For de nye A- og B-aktier skal gælde samme regler som for de hidtidige A- og
B-aktier i selskabet.
Kapitalforhøjelser som finder sted i anledning af denne bestemmelse skal ske ved
samtidig forhøjelse af A- og B-aktiekapitalen proportionalt i forhold til
kapitalen angivet i § 3, stk. 2.
De nye aktiers forvaltningsmæssige og økonomiske rettigheder i selskabet
indtræder på det tidspunkt, hvor aktierne er fuldt indbetalt.
Bestyrelsen bemyndiges til at foretage de ændringer i selskabets vedtægter som
måtte være nødvendige som følge af udnyttelsen af denne bemyndigelse.
Vilkårene for aktietegning fastsættes i øvrigt af bestyrelsen."
Valg af medlemmer til bestyrelsen
Ændring af bestyrelsen:
Kurt Andersen og Michael Vilhelm Nielsen udtrådte af bestyrelsen.
Under iagttagelse af aktieselskabslovens § 49 stk. 6 blev Torben Bjerre-Madsen,
Martin Busk og Jesper Ørskov Nielsen valgt til bestyrelsen. Efterfølgende blev
bestyrelsen konstitueret med
Torben Bjerre-Madsen som bestyrelsesformand og med Martin Busk som næstformand.
Med venlig hilsen
Århus Elite A/S
