Composition du Conseil d'Administration de Fortis

 

Le Conseil d'Administration de Fortis a décidé de proposer à l'Assemblée Générale des Actionnaires du 29 avril 2008, la reconduction du mandat d'administrateur exécutif de Jean-Paul Votron pour une durée de trois ans, jusqu'au terme de l'Assemblée Générale des Actionnaires de 2011.

 

Le Conseil d'Administration proposera à l'Assemblée Générale des Actionnaires le renouvellement des mandats d'administrateurs non exécutifs de Jacques Manardo et Rana Talwar pour une durée de trois ans, jusqu'au terme de l'Assemblée Générale des Actionnaires de 2011. MM. Manardo (de nationalité française, né en 1946) et Talwar (de nationalité indienne, né en 1948) sont tous deux administrateurs de Fortis depuis 2004.

 

Le Conseil d'Administration considère qu'il est dans l'intérêt de Fortis que le Comte Maurice Lippens continue à exercer la présidence du Conseil d'Administration. Le Conseil estime également qu'il est préférable que le terme du mandat du Président et de celui du CEO ne coïncident pas. Le Conseil d'Administration proposera dès lors de renouveler le mandat d'administrateur non exécutif de M. Lippens pour une durée de quatre ans, jusqu'au terme de l'Assemblée Générale des Actionnaires de 2012.

 

De nationalité belge, M. Maurice Lippens, est né en 1943. Il est administrateur non exécutif de Fortis SA/NV et de Fortis N.V. depuis 2000 et préside seul le Conseil d'Administration de Fortis depuis le 26 mai 2004. De 1990 à 2000, il a été co-président exécutif de Fortis. De 1981 et 1990, il a été directeur général de la compagnie d'assurances à l'origine de Fortis Insurance Belgium.

 

Compte tenu de l'expérience et de la contribution de M. Lippens à l'évolution de Fortis, le Conseil d'Administration recommande de déroger à la règle qui veut qu'un membre ne peut exercer son mandat pendant plus de 12 ans. Le Conseil est en outre d'avis que cette exception ne porte en aucun cas atteinte à l'indépendance de M. Lippens.

 

Le Baron Piet Van Waeyenberge, qui sera atteint par la limite d'âge de 70 ans en 2008, n'est plus rééligible en qualité de membre du Conseil d'Administration. M. Van Waeyenberge est administrateur de Fortis depuis 1988. Durant toutes ces années, le Conseil a largement bénéficié de l'expérience approfondie de M. Van Waeyenberge sur les marchés domestiques de Fortis que ce soit en termes de gestion ou de connaissance des affaires. Le Conseil tient à exprimer sa profonde gratitude envers M. Van Waeyenberge pour sa contribution essentielle au développement de Fortis et aux initiatives du Conseil d'Administration.

 

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