KappAhl: Bolagsstämmokommuniké

* Automatiskt inlösenförfarande (inlösenlikvid om elva kronor per
    aktie)
  * Omval av samtliga fem styrelseledamöter
  * Instruktioner för valberedningen
  * Ersättningspolicy för ledningen


KappAhl Holding AB (publ) höll årsstämma kl 14.00 den 17 december
2007 i Mölndal.

Resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och
koncernbalansräkning fastställdes samt stämman beviljade
styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för
verksamhetsåret.

Samtliga fem ordinarie styrelseledamöter omvaldes enligt
valberedningens förslag. Finn Johnsson valdes till styrelsens
ordförande. De stämmovalda ledamöterna är Finn Johnsson, Amelia
Adamo, Paul Frankenius, Jan Samuelson och Pernilla Ström.

Stämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med 1.420.000
kronor (tidigare 1.290.000 kronor) enligt valberedningens förslag.
Arvodet fördelas enligt följande: Styrelsens ordförande erhåller
470.000 kronor och övriga stämmovalda ledamöter 170.000 kronor per
person (totalt 680.000 kronor). 140.000 kronor utgår till ordföranden
i revisionsutskottet och 90.000 kronor till ytterligare ledamot i
utskottet. 30.000 kronor utgår till ordföranden i
ersättningsutskottet och 10.000 kronor till ytterligare ledamot i
utskottet.

Valberedningens förslag om instruktion och arbetsordning för
valberedningen antogs. Beredningen ska bestå av tre ledamöter, vilka
ska vara representanter för de tre största ägarna per det
månadsskifte som föregår bolagets tredje kvartalsrapport. Styrelsens
ordförande ska då kontakta de tre största aktieägarna och själv
adjungeras till beredningen.

Stämman beslutade om aktiesplit och minskning av aktiekapitalet genom
ett automatiskt inlösenförfarande. Genom förfarandet kommer totalt
cirka 825 MSEK att överföras till KappAhls aktieägare. Förslaget
innebär att varje aktie i KappAhl delas upp i två aktier varav en
benämns inlösenaktie i VPC-systemet. Inlösenaktien kommer automatiskt
att lösas in mot en kontant inlösenlikvid om elva kronor. Som ett led
i detta beslutade stämman även att ändra bestämmelsen i
bolagsordningen avseende högsta och lägsta aktiekapital samt att en
fondemission utan utgivande av nya aktier ska genomföras. Styrelsen
bemyndigades fastställa avstämningsdag för aktiesplit och rätt till
inlösenaktie. Avsikten är att sådan dag ska infalla den 16 januari
2008. Avstämningsdag för utbetalning av inlösenlikvid beräknas vara
den 11 februari 2008 och utbetalning av inlösenlikvid beräknas ske
omkring den 14 februari 2008.

Slutligen antog stämman styrelsens förslag till ersättningspolicy för
ledningsgruppen. Policyn innebär bland annat att bonus utgår med
högst 50 procent av fast lön, samt att avgångsvederlag inte
förekommer utöver lön under uppsägningstid. Ersättningspolicyn är
densamma som föregående årsstämma antog.

Samtliga årsstämmans beslut fattades med erforderlig majoritet.

För ytterligare information kontakta:
Håkan Westin, Finansdirektör, telefon 0704-71 56 64
Annette Ravenshorst, Informationschef, telefon 0704-71 56 31


KappAhl är en ledande nordisk modekedja med cirka 3 800 medarbetare
och närmare 300 butiker i Sverige, Norge, Finland och Polen. KappAhl
designar, marknadsför och säljer prisvärt mode för många människor
och riktar sig särskilt till kvinnor 30-50 år med familj.
Huvudkontoret och distributionscentralen ligger i Mölndal, strax
utanför Göteborg. Under tolvmånadersperioden som slutade den 31
augusti 2007, var KappAhls omsättning 4,5 miljarder kronor och
rörelseresultat 618 miljoner kronor. KappAhl är noterat på OMX
Nordiska börs i Stockholm. Ytterligare information finns på
www.kappahl.com och finansiell information finns på
www.kappahl.com/ir.