Kasola Oyj Pörssitiedote 21.12.2007
KASOLA OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU
Kasola Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään maanantaina 14.1.2008 alkaen kello 9.00 Nurminen Logistics
-toimitiloissa Huolintatalossa osoitteessa Pasilankatu 2, 00240 Helsinki.
Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Hallituksen jäsenten lukumäärä, valinta ja palkkiot
Kasola Oyj:n osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä noin 85,6 prosenttia
yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä, ovat ilmoittaneet ehdottavansa Kasola
Oyj:n yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi ja että
nykyisistä hallituksen jäsenistä Olli Pohjanvirta jatkaisi hallituksen jäsenenä.
Uusiksi jäseniksi ehdotetaan valittavaksi Juha Nurminen, Matti Lainema, Matti
Packalén ja Rolf Saxberg. Ilmoitetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa
valintaan. Hallituksen jäsenten kuukausipalkkioiksi ehdotetaan puheenjohtajalle
2.500 euroa, varapuheenjohtajalle 1.650 euroa ja hallituksen jäsenelle 1.250
euroa sekä kaikille hallituksen jäsenille kokouspalkkiona 700 euroa kokoukselta.
Hallituksen jäsenten matka- ja muut kulut ehdotan korvattaviksi tavanomaisen
käytännön mukaan.
2. Yhtiöjärjestyksen muutos
Hallitus ehdottaa, että yhtiön toimialaa koskevaan yhtiöjärjestysmääräykseen
lisätään virke, jonka mukaan yhtiö voi huolintaliiketoimintaan liittyen antaa
takaussitoumuksia tulleja, veroja ja muita julkisoikeudellisia maksuja
kantaville tahoille.
Osallistuminen ja ilmoittautuminen
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on merkitty
osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon 4.1.2008.
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa
osallistumisestaan yhtiölle viimeistään 9.1.2008 kello 16.00 kirjallisesti
osoitteeseen ”Yhtiökokous”, Pasilankatu 2, 00240, Helsinki, puhelimitse numeroon
010 545 2421, telekopiolla numeroon 010 545 2300 tai sähköpostitse osoitteeseen
yhtiokokous@johnnurminen.com. Ilmoittautumiskirjeen tai -viestin on oltava
perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään
toimittamaan edellä mainittuun osoitteeseen ilmoittautumisen yhteydessä.
KASOLA OYJ
Hallitus
Lisätietoja:
Tapani Väljä
Toimitusjohtaja
Kasola Oyj
puh. 0400 505 078
sähköposti: tapanivalja.kasola@kaso.fi
www.kasola.fi
JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet