FONDSBØRSMEDDELELSE
15. januar 2008
Ekstraordinær generalforsamling i IC Companys A/S
afholdes den 30. januar 2008 kl. 14.00 på selskabets hovedkontor
IC Companys A/S
Raffinaderivej 10
2300 København S
Danmark
Dagsorden
1 Valg af nyt medlem til bestyrelsen. Bestyrelsen foreslår, at
følgende nye medlem vælges til
bestyrelsen:
Per Bank
Per Bank er administrerende direktør i Coop Danmark A/S. Herigennem
har Per Bank erfaring med detailhandel, effektivisering,
omkostningsstyring, logistik, konceptudvikling og kædedrift.
Per Bank har tidligere været ansat hos Danfoss A/S, InWear Group A/S
og Master Food A/S.
Per Bank er bestyrelsesformand i Irma A/S, Fakta A/S, Coop Trading
A/S og Intercoop Ltd. Herudover er Per Bank bestyrelsesmedlem i Coop
Sverige AB, Coop Norge AS, Coop Nonfood A/S og OK A.m.b.a.
Per Bank er 40 år og vil være et uafhængigt bestyrelsesmedlem.
Det er bestyrelsens vurdering, at Per Bank vil styrke den samlede
bestyrelse med sine professionelle kvalifikationer og brede
erfaringsgrundlag.
Ud over det foreslåede nye bestyrelsesmedlem består bestyrelsen af:
Niels Martinsen (formand)
Henrik Heideby (næstformand)
Ole Wengel (næstformand)
Anders Colding Friis
Niels Hermansen
2 Eventuelt
Dagsordenen med de fuldstændige forslag henligger fra 8 dage før
generalforsamlingen på selskabets kontor til eftersyn for
aktionærerne.
Frist for rettidig rekvirering af adgangskort til generalforsamlingen
samt afgivelse af fuldmagt er fredag den 25. januar kl. 16.00. Det
anbefales at anvende aktionærportalen på www.iccompanys.com under
punktet Investorer, hvor der både kan rekvireres adgangskort og
afgives fuldmagt. Alternativt[A1] kan adgangskort og fuldmagt
rekvireres ved henvendelse til Aktiebog Danmark A/S på telefon +45
45460999 eller telefax +45 45460998 ved angivelse af navn,
VP-kontonummer, samt at henvendelsen vedrører den ekstraordinære
generalforsamling i IC Companys A/S.
Selskabets aktiekapital udgør DKK 185.055.570 fordelt på aktier a DKK
10. På selskabets ordinære generalforsamling den 24. oktober 2007
blev det besluttet at nedsætte aktiekapitalen med nominelt DKK
5.859.250 til nominelt DKK 179.196.320. Kapitalnedsættelsen kan
imidlertid tidligst gennemføres 3 måneder efter offentliggørelsen af
vedtagelsen i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens edb-informationssystem
og er betinget af, at der ikke inden udløbet af den nævnte periode
fremkommer krav, der vil være til hinder for at gennemføre
kapitalnedsættelsen.
På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på DKK 10 én stemme.
En aktionær, der har erhvervet aktier ved overdragelse, kan ikke
udøve stemmeret for de pågældende aktier på generalforsamlinger, der
er indkaldt, før aktierne er noteret i aktiebogen, eller før
aktionæren har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse.
Den erhvervede aktiepost anses dog som repræsenteret på
generalforsamlingen selvom stemmeretten ikke kan udnyttes, dersom
aktierne forud for generalforsamlingen er noteret i aktiebogen, eller
aktionæren har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse.
Selskabet har Danske Bank som kontoførende pengeinstitut.
Grundet den korte dagsorden er der ikke forplejning i forbindelse med
generalforsamlingen.
15. januar 2008
Bestyrelsen
IC Companys A/S
CVR-nr. 62 81 64 14
IC Companys A/S - Raffinaderivej 10 - DK 2300 Copenhagen S - tel. +45
3266 7788 - fax +45 3266 7703 - CVR no. 62 81 64 14 ho@iccompanys.com
- www.iccompanys.com
[A1]
