RAMIRENT OYJ PÖRSSITIEDOTE 18.2.2008
KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN
Ramirent Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään keskiviikkona huhtikuun 9. päivänä 2008 klo 16.30 osoitteessa
Pörssisali, Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki.
YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT
1. Osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen 11 §:n mukaan varsinaiselle
yhtiökokoukselle kuuluvat asiat
2. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi valtuuttaa hallituksen päättämään
enintään 5.434.921 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta.
Osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden
suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken
markkinahintaan OMX Nordic Exchange Helsinki Oy:ssä.
Osakkeet voidaan hankkia käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa
yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä,
investointien rahoittamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai yhtiöllä
pidettäväksi, muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi.
Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään muista osakkeiden hankintaan
liittyvistä ehdoista. Hankkimisvaltuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen
päätöksestä lukien.
3. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi valtuuttaa hallituksen päättämään
enintään 5.434.921 uuden osakkeen antamisesta sekä enintään 5.434.921 yhtiön
oman osakkeen luovuttamisesta maksua vastaan.
Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön
osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita
tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos
siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden
käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön
liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittamiseksi tai
osana yhtiön henkilöstön kannustinjärjestelmää.
Uusista osakkeista ja yhtiön omista osakkeista maksettava merkintähinta voidaan
merkitä kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon siten
kuin hallitus siitä päättää.
Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään muista osakeantiin liittyvistä
ehdoista. Osakeantivaltuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä
lukien.
4. Hallituksen ehdotus ylikurssirahaston alentamiseksi
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi alentaa yhtiön taseen mukaista
ylikurssirahastoa per 31.12.2007 126.643.828,85 eurolla. Osakepääomaan
siirretään 13.314.918,13 euroa ja sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon
siirretään 113.328.910,72 euroa. Ylikurssirahaston määrä on alentamisen jälkeen
nolla. Ylikurssirahaston alentamisen rekisteröintiä edeltää osakeyhtiölain
mukainen kuulutusmenettely.
Hallitus katsoo, että yhtiön sidottuun omaan pääomaan kuuluvan ylikurssirahaston
alentaminen ja 113.328.910,72 euron siirtäminen sijoitetun vapaan oman pääoman
rahastoon tehostaa yhtiön pääomien käyttöä.
OSINGONJAKO
Hallitus on päättänyt ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta
2007 osinkoa jaetaan 0,50 euroa osaketta kohti. Osinko maksetaan
osakkeenomistajalle, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä 14.4.2008 on merkitty
Suomen Arvopaperikeskus Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon
maksupäiväksi hallitus esittää 28.4.2008.
HALLITUKSEN KOKOONPANO, PALKKIOT JA TILINTARKASTAJA
Yhtiön osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä enemmän kuin 30 prosenttia
yhtiön osakkeiden tuottamasta äänivallasta, ovat ilmoittaneet yhtiölle
ehdottavansa varsinaisessa yhtiökokouksessa, että yhtiön hallituksen jäsenten
lukumääräksi vahvistettaisiin seitsemän (7) jäsentä ja että hallituksen
jäseniksi valitaan uudelleen Kaj-Gustaf Bergh, Torgny Eriksson, Peter
Hofvenstam, Ulf Lundahl, Freek Nijdam, Erkki Norvio ja Susanna Renlund
toimikaudeksi, joka päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättyessä. Ramirent Oyj:n hallitukseen ehdotetut henkilöt esitellään yhtiön
kotisivuilla www.ramirent.com/ Yritys.
Yllä mainitut osakkeenomistajat ehdottavat yhtiökokoukselle, että hallituksen
jäsenten palkkiot olisivat seuraavat: hallituksen puheenjohtajalle 3.000
euroa/kk ja lisäksi maksettaisiin 1.500 euron suuruinen palkkio osallistumisesta
hallituksen ja työryhmien kokouksiin sekä muista vastaavista hallitustehtävistä,
hallituksen varapuheenjohtajalle 2.500 euroa/kk ja lisäksi maksettaisiin 1.300
euron suuruinen palkkio osallistumisesta hallituksen ja työryhmien kokouksiin
sekä muista vastaavista hallitustehtävistä sekä muille hallituksen jäsenille
1.700 euroa/kk ja lisäksi maksettaisiin 1.000 euron suuruinen palkkio
osallistumisesta hallituksen ja työryhmien kokouksiin sekä muista vastaavista
hallitustehtävistä. Lisäksi hallitustyöskentelystä aiheutuvat matkakulut
korvataan yhtiön vakiintuneen käytännön ja matkustussäännön mukaisesti.
Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön nykyinen
tilintarkastaja KPMG Oy Ab valitaan uudelle toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan
yhtiökokouksen loppuun saakka.
OSALLISTUMISOIKEUS
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on perjantaina
28.3.2008 merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään
yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on rekisteröity ruotsalaisen VPC:n pitämään
omistajaluetteloon, tulee ottaa yhteyttä VPC:hen ja pyytää omistuksensa
tilapäistä rekisteröintiä Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon, jotta hänellä olisi oikeus osallistua varsinaiseen
yhtiökokoukseen. Pyyntö VPC:lle tulee tehdä erityistä lomaketta käyttäen
viimeistään 26.3.2008 klo 16.00 Ruotsin aikaa. Lomakkeita on saatavilla Ramirent
Oyj:stä pyynnöstä (ota ystävällisesti yhteyttä Eija Salmiseen jäljempänä
esitetyn mukaisesti) tai Internetistä Ramirent Oyj:n kotisivuilta,
www.ramirent.com. VPC:lle tehtävän pyynnön lisäksi osakkeenomistajan on
ilmoittauduttava yhtiökokoukseen alla esitetyllä tavalla.
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja voidaan ennen yhtiökokousta ilmoittaa
tilapäisesti merkittäväksi osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista
varten. Tilapäinen rekisteröityminen on tehtävä viimeistään 28.3.2008.
ASIAKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄPITO
Tilinpäätösasiakirjat ja hallituksen ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle
ovat 2.4.2008 alkaen osakkeenomistajien nähtävissä yhtiön pääkonttorissa
(Äyritie 12a, 01510 Vantaa) ja Ramirentin kotisivuilla www.ramirent.com.
Jäljennökset asiakirjoista lähetetään pyydettäessä osakkeenomistajille.
Vuosikertomus on myös nähtävissä Ramirentin kotisivuilla.
ILMOITTAUTUMINEN
Osakkeenomistajan, joka osallistuu yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa
osallistumisestaan yhtiön pääkonttoriin joko puhelimitse 020 750 2866 (Eija
Salminen) tai kirjeitse osoitteella Ramirent Oyj/Eija Salminen, Äyritie 12a,
01510 Vantaa tai sähköpostitse osoitteella agm@ramirent.com tai faxilla 020 750
2850 viimeistään 2.4.2008 klo 16.00. Kirjeitse ilmoittauduttaessa on kirjeen
oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat
pyydetään toimittamaan ennakkoilmoittautumisen yhteydessä.
Vantaalla 18.2.2008
Ramirent Oyj
Hallitus
Lisätiedot: Paula Koppatz, lakiasiainjohtaja, puh. 040 543 4730
Jakelu:
OMX Nordic Exchange Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ramirent.com
Ramirent on Pohjoismaiden sekä Keski- ja Itä-Euroopan johtava rakentamiseen ja
teollisuudelle koneita sekä laitteita vuokraava yhtiö. Yhtiöllä on toimintaa 340
toimipisteessä 13 maassa ja sen pääkonttori on Vantaalla. Liikevaihto vuonna
2007 oli 634 miljoonaa euroa ja henkilöstöä oli yli 3.600. Ramirent on
noteerattu OMX Nordic Exchange Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja www.ramirent.com.