Selskabsmeddelelse nr. 2008-04 6. marts 2008
Indkaldelse til ordinær generalforsamling Kl. 15.20
Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i William Demant Holding A/S
på adressen:
Kongebakken 9, 2765 Smørum
Mandag den 31. marts 2008, kl. 16.00
I overensstemmelse med vedtægternes punkt 8.2 er dagsordenen følgende:
1. Bestyrelsens beretning for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
Det foreslås, at beretningen tages til efterretning.
2. Fremlæggelse af revideret årsrapport, herunder koncernregnskab, til
godkendelse.
Det foreslås, at årsrapporten godkendes.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold
til den godkendte årsrapport.
Det foreslås, at overskuddet på DKK 884 mio. overføres til selskabets
reserver, således at der ikke udbetales udbytte.
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
I henhold til vedtægternes punkt 11.2 vælges de generalforsamlingsvalgte
bestyrelsesmedlemmer for ét år ad gangen. På den ordinære generalforsamling i
2008 stiller direktør Lars Nørby Johansen, direktør Michael Pram Rasmussen og
direktør Peter Foss op til genvalg, mens direktør Niels Boserup og direktør
Nils Smedegaard Andersen ikke genopstiller. Bestyrelsen foreslår desuden nyvalg
af direktør Niels B. Christiansen.
5. Valg af revision.
Der foreslås genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.
6. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.
Bestyrelsen har fremsat følgende forslag:
a) Ajourføring af vedtægternes punkt 5 vedrørende selskabets aktiebogsfører.
b) Nedsættelse af aktiekapital med selskabets egne aktier.
c) Selskabets erhvervelse af egne aktier.
d) Bemyndigelse til generalforsamlingens dirigent.
7. Eventuelt.
• • • • • • •
Uddybning af forslagene
Ad dagsordenens punkt 4
Til uddybning af dagsordenens punkt 4 kan det oplyses, at viceadm. direktør
Niels B. Christiansen foreslås valgt til selskabets bestyrelse. Niels B.
Christiansen (41 år) kommer med en betydelig
erfa¬ring i ledelse af større globale, højteknologiske virksomheder og har
indsigt i de udfordringer, de står overfor. Niels B Christiansen er
viceadministrerende direktør for Danfoss A/S, som han kom til i 2004 som
koncerndirektør og COO. Se eventuelt www.danfoss.com. Inden da var han
koncerndirektør i GN Store Nord og administrerende direktør for GN Netcom, som
han kom til i 1997. Niels B. Christiansen er uddannet civilingeniør fra DTU og
har en MBA fra INSEAD i Frankrig. Han startede karrieren med fire år i McKinsey
& Co., og herefter fulgte et par år i Schweiz hos
Hilti Corp. inden han kom til GN Store Nord. Niels B. Christiansen sidder i
bestyrelserne for
Tryg Vesta A/S, Axcel A/S, Bang & Olufsen a/s og Foss A/S.
Oplysninger om øvrige kandidaters ledelseshverv i andre danske aktieselskaber,
bortset fra 100 % ejede datterselskaber, fremgår af årsrapportens side 29.
Ad dagsordenens punkt 5
I tråd med den generelle tendens blandt børsnoterede selskaber foreslås det at
gå fra at have to revisionsfirmaer til kun at have ét. Bestyrelsen foreslår
genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revi¬sionsaktieselskab.
Ad dagsordenens punkt 6a
I henhold til aktieselskabsloven § 25 indsættes bestemmelse i selskabets
vedtægter om, at selskabets aktiebog føres af Aktiebog Danmark A/S, Kongevejen
118, 2840 Holte. Bestemmelsen
indsættes som nyt punkt 5.4 i selskabets vedtægter.
Ad dagsordenens punkt 6b
Nedsættelse af selskabets aktiekapital med minimum nominelt DKK 1.800.000 og
højst nominelt DKK 2.500.000 af selskabets beholdning af egne aktier.
Beholdningen af egne aktier erhverves som led i selskabets
aktietilbagekøbsprogram. Nedsættelsesbeløbet anvendes til udbetaling til
aktionærerne, jf. ASL §44a, stk. 1, punkt 2. Det endelige nominelle
nedsættelsesbeløb og det
beløb, der udbetales til aktionærerne, samt det beløb, der ligger ud over det
nominelle nedsættelsesbeløb, vil blive oplyst på generalforsamlingen, idet
aktietilbagekøbsprogrammet som sædvanligt fortsættes i tiden indtil
generalforsamlingen. Ved offentliggørelsen af årsrapporten for 2007 den 6.
marts 2008 udgjorde selskabets beholdning af egne aktier 1.819.520 stk.
Som konsekvens af kapitalnedsættelsen foreslås vedtægternes punkt 4.1ændret til
at afspejle
selskabets aktiekapital efter nedsættelsen.
Ad dagsordenens punkt 6c
Bestyrelsen bemyndiges til indtil næste ordinære generalforsamling at lade
selskabet erhverve egne aktier med en pålydende værdi af indtil 10 % af
aktiekapitalen. Købskursen for de pågæl-dende aktier må ikke afvige mere end 10
% fra den ved erhvervelsen noterede kurs på OMX Den Nordiske Børs København.
Ad dagsordenens punkt 6d
Generalforsamlingens dirigent bemyndiges til at foretage sådanne ændringer i og
tilføjelser til
det på generalforsamlingen vedtagne og anmeldelsen til Erhvervs- og
Selskabsstyrelsen, som måtte blive krævet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i
forbindelse med registrering af de vedtagne ændringer.
• • • • • • •
Selskabets aktiekapital udgør kr. 60.986.527 fordelt på aktier a kr. 1 eller
multipla heraf, jf. vedtægternes § 4, stk. 1. Hvert aktiebeløb på kr. 1 giver
én stemme, jf. vedtægternes § 9.1.
Vedtagelse af forslagene fremsat under dagsordenens punkt 6 a)-b) kræver, at
mindst 51 % af aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen, og at
beslutningen tiltrædes af mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som den
repræsenterede, stemmeberettigede aktiekapital, jf. vedtægternes punkt 10.3 og
reglerne om eventuel ny ekstraordinær generalforsamling i punkt 10.4.
Dagsordenen for generalforsamlingen og de fuldstændige forslag samt revideret
årsrapport, herunder koncernregnskab, for 2007 vil senest 8 dage før
generalforsamlingen være fremlagt på selskabets kontor, Kongebakken 9, 2765
Smørum, til eftersyn for aktionærerne. Det pågældende
materiale tilsendes endvidere enhver noteret aktionær, som har fremsat begæring
herom.
Enhver aktionær er berettiget til at møde på generalforsamlingen, når
vedkommende senest onsdag den 26. marts 2008 har rekvireret adgangskort til sig
selv og en eventuel medfølgende råd¬giver. Stemmesedler udleveres sammen med
adgangskort. Der gøres opmærksom på, at man kun kan deltage i
generalforsamlingen, hvis man har rekvireret adgangskort forud for
generalforsamlingen.
Adgangskort kan rekvireres hos Aktiebog Danmark A/S, Kongevejen 118, 2840 Holte
(evt. pr. fax +45 4546 0998), ved skriftlig henvendelse til selskabets kontor
eller ved personlig henvendelse på adressen Kongebakken 9, 2765 Smørum, på
hverdage kl. 12.30-14.30. Adgangskort og stemmesedler vil derefter blive
fremsendt.
For aktionærer, hvis aktier er noteret på navn, udstedes adgangskort og
stemmeseddel, når aktionæren - på bestillingskortet eller på anden måde -
oplyser sine aktiers pålydende. For aktionærer, hvis aktier ikke er noteret på
navn, udstedes adgangskort mod forevisning af en ikke mere end 5 dage gammel
udskrift fra Værdipapircentralen eller fra det kontoførende pengeinstitut
(depot¬stedet) som dokumen¬tation for aktiebesiddelsen. Udskriften skal
ledsages af en skriftlig erklæring om, at aktierne ikke er eller vil blive
overdraget til andre, inden generalforsamlingen er afholdt.
Før generalforsamlingen vil der fra kl. 15.00 blive serveret kaffe og kage. Der
er reserveret P-pladser ved hovedindgangen, ligesom der løbende vil være
bustransport til og fra den nærlig-gende Kildedal S-togsstation.
Vi skal endvidere gøre opmærksom på, at hele generalforsamlingen kan følges
live på selskabets hjemmeside. Ved at gå ind på www.demant.dk lidt før kl.
16.00 kan man således se levende billeder med tilhørende lyd fra hele
generalforsamlingens forløb. Efterfølgende vil lyd og levende billeder fra
generalforsamlingen være tilgængelige på selskabets hjemmeside.
Bestyrelsen
• • • • • • •
Yderligere information:
Adm. direktør Niels Jacobsen
Telefon 39 17 71 00
www.demant.dk
