Kallelse till årsstämma i FastPartner AB (publ)

Kallelse till årsstämma i FastPartner AB (publ)


Aktieägarna i Fast Partner AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den
22 april 2008 kl. 16.00 att avhållas på hotell Scandic Anglais, Humlegårdsgatan
23, Stockholm.

Anmälan mm

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB
förda aktieboken senast onsdagen den 16 april 2008, dels senast kl 16.00
måndagen den 21 april 2008 ha anmält sitt deltagande antingen per brev under
adress Fast Partner AB, Box 55625, 102 14 Stockholm eller per fax 08-402 34 61
eller per telefon 08-402 34 60. Vid anmälan skall anges namn, personnummer eller
organisationsnummer, adress och telefonnummer samt det antal aktier vederbörande
representerar. Aktieägare som önskar utnyttja sin rösträtt vid årsstämman genom
ombud skall till ombudet utfärda skriftlig dagtecknad fullmakt. Representanter
för juridiska personer skall till stämman medtaga fullmakter, registreringsbevis
och andra behörighetshandlingar. Aktieägare äger medföra högst två biträden till
stämman om antalet biträden anmäls enligt vad ovan sägs om anmälan om
deltagande.

Aktieägare som låtit förvaltarregistera sina aktier måste, för att äga rätt att
delta i årsstämman, tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn hos VPC
AB. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast onsdagen den 16 april
2008. Detta innebär att aktieägare i god tid före den 16 april 2008 måste
meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Förslag till dagordning
 1.	Val av ordförande vid stämman.
 2. 	Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. 	Godkännande av styrelsens förslag till dagordning.
 4. 	Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera
protokollet.
 5.	Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. 	Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2007.
 7.	VD-anförande.
 8.	Frågestund. 
 9.	Beslut om:
a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2007;
b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen; och
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören.
10.	Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter.
11.	Fastställande av arvoden för styrelse.
12.	Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisor.
13.	Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om
nyemission av aktier. 
14.	Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om
förvärv av egna aktier. 

15.	Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare. 
16.	Övriga frågor.
17.	Stämman avslutas.

Beslutsförslag m m

Förslag under punkt 1. Val av ordförande
Styrelsen föreslår att Advokaten Peter Lönnquist väljs till årsstämmans
ordförande. 

Förslag under punkt 9. Utdelning
Styrelsen föreslår att utdelning lämnas för verksamhetsåret 2007 med 1,75 krona
per aktie. Som avstämningsdag föreslås den 25 april 2008. Om årsstämman beslutar
om utdelning, beräknas utdelningen bli utsänd av VPC AB onsdagen den 30 april
2008.

Förslag under punkt 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och
suppleanter
Styrelsen föreslår att antalet ordinarie styrelseledamöter för tiden till slutet
av nästa årsstämma skall vara sex och antalet suppleanter skall vara en.

Förslag under punkt 11. Fastställande av styrelsearvode
Aktieägare representerande drygt 75 % av det totala röstetalet i Fast Partner AB
har underrättat bolaget om att de föreslår att årsstämman beslutar att
styrelsearvoden för 2008 skall utgå med sammanlagt 612 250 kronor att fördelas
mellan styrelsens ledamöter med 
200 000 kronor till styrelsens ordförande och 75 000 kronor vardera till övriga
styrelseledamöter samt 37 500 kronor till suppleanten. Arvode till revisorn
skall utgå enligt räkning.

Förslag under punkt 12. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
Den av styrelsen utsedda valberedningen bestående av representanter för
aktieägare representerande drygt 75 % av det totala röstetalet i Fast Partner AB
har underrättat bolaget om att de föreslår att årsstämman:
-	Omväljer de nuvarande stämmovalda styrelseledamöterna Ewa Glennow, Christopher
Johansson, Lars Karlsson, Peter Lönnquist och Lars Wahlqvist samt väljer Peter
Carlsson till ny styrelseledamot. Jens Engwall har avböjt omval;
-	omväljer den nuvarande stämmovalda suppleanten Anders Keller; och
-	till styrelseordförande föreslås omval av Peter Lönnquist.

Förslag under punkt 13. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om
nyemission av aktier
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att intill nästkommande
årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av aktier
med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, med eller utan bestämmelse om
apport och med eller utan kvittningsrätt till en högsta sammanlagd
aktiekapitalökning om 50 000 000 kronor. Apportegendom skall kunna vara aktier
eller andelar i företag som förvärvas. Skäl till avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt är att möjliggöra företagsförvärv helt eller delvis genom
emission riktad till företagssäljarna. Vid avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt skall emissionskursen sättas marknadsmässigt.

Förslag under punkt 14. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv
av egna aktier
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att före nästa årsstämma
besluta om att förvärva högst så många aktier i bolaget att bolagets innehav vid
var tid inte överstiger en tiondel av samtliga aktier i bolaget. Förvärv skall
ske på Stockholmsbörsen eller genom ett erbjudande som riktas till alla ägare av
aktier. Priset per aktie vid återköp skall lägst motsvara ett pris som med tio
procent understiger ett medelvärde av sista köpkurs på Stockholmsbörsen för
bolagets aktie under tio börsdagar före styrelsens beslut och högst ett pris per
aktie som med tjugo procent överstiger nyssnämnda medelvärde. Syftet med
förslaget till återköp är att ge styrelsen möjlighet att under perioden fram
till nästa årsstämma justera bolagets kapitalstruktur eller att använda de
återköpta aktierna för att kunna genomföra kommande företags- eller
fastighetsförvärv.

Förslag under punkt 15. Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Styrelsens föreslår att stämman fattar beslut om följande till riktlinjer för
ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen.
Bolaget skall erbjuda en marknadsmässig totalkompensation, som möjliggör att
ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Kompensationen till
bolagsledningen kan bestå av en eller flera utav fast lön, rörlig ersättning,
pension samt övriga ersättningar. Tillsammans utgör dessa delar individens
totalkompensation. För att nyckelpersonerna skall uppmuntras till långsiktig
samsyn med bolagets aktieägare, skall utöver lön, pension och övriga
ersättningar även incitament kunna erbjudas i form av aktierelaterade
instrument.
Den fasta lönen skall beakta den enskildes ansvarsområden samt erfarenhet och
omprövas varje år. Den rörliga ersättningen skall baseras på enkla och
transparenta konstruktioner och skall generellt inte överstiga den fasta lönen.
Pensionsvillkor skall vara marknadsmässiga i förhållande till vad som gäller för
motsvarande befattningshavare på marknaden och skall baseras på avgiftsbestämda
pensionslösningar. Uppsägningslön och avgångsvederlag skall sammantaget inte
överstiga 24 månadslöner för verkställande direktören respektive 12 månadslöner
för övriga ledande befattningshavare.


_____________

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och styrelsens fullständiga förslag
enligt punkterna ovan finns tillgängliga hos bolaget på adress Fast Partner AB,
Box 55625, 102 14 Stockholm, samt på bolagets hemsida www.fastpartner.se från
och med den 8 april 2008 och skickas till de aktieägare som begär det och uppger
sin postadress.

Totalt antal utgivna aktier och röster i bolaget uppgår till 53 711 212. Av
bolagets totala antal aktier är för närvarande 2 922 712 aktier, motsvarande
lika många röster, återköpta aktier som inte kan företrädas vid årsstämman.

Stockholm i mars 2008

Fast Partner AB (publ)

Styrelsen