Kallelse till årsstämma i Endomines AB (publ)

Hela pressmeddelandet med tabeller  och eventuella bilder kan  laddas
ner från medföljande länk:
Pressmeddelande (PDF)

Aktieägarna i  Endomines  AB  (publ)  kallas  härmed  till  årsstämma
måndagen den  28 april  2008  kl. 14.00  i Jernkontorets  lokaler  på
Kungsträdgårdsgatan 10 i Stockholm.

Rätt att deltaga

För att  få  deltaga  i  bolagsstämman  måste  aktieägare  dels  vara
registrerade i den av VPC AB  förda aktieboken tisdagen den 22  april
2008, dels till  bolaget anmäla  sitt deltagande  vid stämman  senast
tisdagen den 22 april 2008  kl. 12.00. Anmälan skall ske  skriftligen
till bolaget under  adress Endomines  AB, Hovslagargatan  5B, 111  48
Stockholm, per telefon 08-611 66 44  eller per fax 08-611 47 30.  Vid
anmälan bör uppges namn,  person- eller organisationsnummer,  adress,
telefonnummer, antal aktier som  företräds samt eventuella ombud  och
biträden som skall delta.

Ombud samt företrädare för juridisk person anmodas att i god tid före
stämman  inge  fullmakt  i  original,  registreringsbevis  och  andra
behörighetshandlingar.

Aktieägare som har sina  aktier förvaltarregistrerade måste, för  att
äga rätt att deltaga i bolagsstämman, begära att tillfälligt  införas
i aktieboken hos VPC  AB i eget namn.  Sådan registrering, så  kallad
rösträttsregistrering, måste vara  verkställd tisdagen  den 22  april
2008, vilket innebär att aktieägarna i god tid före detta datum måste
underrätta förvaltaren härom.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande på stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2007
8. Verkställande direktörens anförande
9. Beslut om
a)    fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för 2007
b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen för 2007 och
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
för 2007
10. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och
styrelsesuppleanter
12. Val av styrelse
13. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
14. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 9b  - Beslut  om  dispositioner beträffande  bolagets  resultat
enligt den fastställda balansräkningen för 2007

Styrelsen  föreslår  att  bolagets  förlust  enligt  den  fastställda
balansräkningen för 2007 balanseras i ny räkning.

Punkt 10 - Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer

Aktieägare som  tillsammans  representerar  mer än  31,8  procent  av
röstetalet för  samtliga  aktier i  bolaget  har anmält  att  de  vid
bolagsstämman  kommer  att  rösta  för  att  arvode  till  styrelsens
ordförande skall  utgå med  200 000  kronor per  år och  till  övriga
styrelseledamöter med 100 000 kronor per styrelseledamot och år, dock
att inget arvode skall  utgå till styrelseledamot  som är anställd  i
bolaget, för att  arvode för styrelseledamots  arbete i av  styrelsen
inrättad ersättningskommitté, revisionskommitté och teknisk  kommitté
skall utgå  med 25  000 kronor  per styrelseledamot  för varje  sådan
kommitté styrelseledamot arbetar  i, dock  att totalt  högst 200  000
kronor  skall  utgå  i   sammanlagt  arvode  för   styrelseledamöters
utskottsarbete per år, samt för att ersättning till revisorerna skall
utgå enligt godkänd räkning.

Punkt  11-12  -  Fastställande   av  antalet  styrelseledamöter   och
styrelsesuppleanter samt val av styrelse

Aktieägare som  tillsammans  representerar  mer än  31,8  procent  av
röstetalet för  samtliga  aktier i  bolaget  har anmält  att  de  vid
bolagsstämman kommer  att  rösta för  att  antalet  styrelseledamöter
skall uppgå till sex stycken utan styrelsesuppleanter, för att  omval
sker av styrelseledamöterna Timo  Lindborg, Tuomo Mäkelä,  Lars-Göran
Ohlsson och Solveig Staffas,  samt att nyval sker  av Per Torell  och
Karl-Axel Waplan,  med Karl-Axel  Waplan som  styrelsens  ordförande.
Styrelsens nuvarande  ordförande  Lennart Bylock  har  undanbett  sig
omval.

Punkt  13   -  Styrelsens   förslag  till   beslut  om   ändring   av
bolagsordningen

Styrelsen  föreslår  att  bolagsstämman  beslutar  om  nedan  angivna
ändringar av bolagsordningen.


Punkt Nuvarande lydelse               Föreslagen ny lydelse

4     Aktiekapitalet skall utgöra     Aktiekapitalet skall utgöra
      lägst 58 000 000 kr och högst   lägst 91 600 000 kr och högst
      232 000 000 kr.                 366 400 000 kr.

5     Antalet aktier skall vara lägst Antalet aktier skall vara lägst
      11 600 000 stycken och högst    18 320 000 stycken och högst
      46 400 000 stycken.             73 280 000 stycken.


Särskilt majoritetskrav

För giltigt beslut av stämman under punkten 13 erfordras att stämmans
beslut biträds av aktieägare som representerar minst två  tredjedelar
av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Handlingar

Bolagets    årsredovisning    och    revisionsberättelse     avseende
räkenskapsåret 2007 samt styrelsens fullständiga förslag till  beslut
under punkten 13 hålls tillgängliga hos bolaget från och med måndagen
den 14 april  2008 samt sänds  till de aktieägare  som begär det  och
uppger sin postadress.       Stockholm i mars 2008
                         Endomines AB (publ)
                              Styrelsen



This notice to the Annual Shareholders' Meeting is available in
English at www.endomines.com

Erik Penser Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser på  First
North.


För ytterligare information vänligen, kontakta:

Timo Lindborg, verkställande direktör
tel: +46-8-611 66 45, mobil: +358-40-50 83 507


Endomines AB (publ) prospekterar och utvecklar mineralfyndigheter i
Finland. Bolaget äger undersökningstillstånd eller
brytningskoncessioner för samtliga kända guldfyndigheter längs
Karelska Guldlinjen, bland annat Pampalo gruvan i vilken Bolaget har
målsättningen att återuppta driften under 2010. Endomines har
dessutom undersökningstillstånd för ett antal guldfyndigheter i
finska Lappland. Utöver guld fokuserar bolaget på industrimineralet
ilmenit som visar stabil efterfrågetillväxt och prisutveckling. Dessa
ilmenitfyndigheterna är belägna i mellersta Österbotten.

Endomines tillämpar SveMin:s och FAERI:s gemensamma
rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag.
Endomines har valt att redovisa mineralresurserna enligt JORC eller
NI 43101 koden som båda är internationellt accepterade. Endomines
tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS) som
rapporteringsstandard för redovisningsprinciperna och bokslutspraxis.
Därmed ökar möjligheterna att jämföra Bolaget med utländska
prospekterings- och gruvbolag.


Läs mer om Endomines pressmeddelanden på
http://www.endomines.com/news.php