Kommuniké från årsstämma i IFS den 3 april 2008

Kommuniké från årsstämma i IFS den 3 april 2008

Årsstämman i Industrial and Financial Systems, IFS AB (publ) fastställde
föreslagen utdelning till aktieägarna om 0,10 kronor per aktie. Som
avstämningsdag för utdelningen fastställdes tisdag 8 april, 2008. Utdelningen
beräknas att sändas ut fredag 11 april, 2008. Årsstämman beviljade
styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2007.

Styrelse och arvoden
Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Anders Böös (ordförande), Ulrika
Hagdahl, Bengt Nilsson (vice ordförande) Jacob Palmstierna, Alastair Sorbie
(verkställande direktör) och Christina Stercken. Lars Harrysson invaldes som ny
ledamot. Lars Harrysson, född 1952, är verkställande direktör i Arkitektkopia
AB, styrelseordförande i Strand Interconnect AB och styrelseledamot i Thalamus
Networks AB. Det beslutades att styrelsearvode utgår med 1 000 000 kronor till
styrelsens ordförande och 275 000 kronor till var och en av övriga
styrelseledamöter, med undantag av verkställande direktören. För arbete i
revisionskommittén utgår arvode med 100 000 kronor till ordföranden och 50 000
kronor till övrig ledamot. Arvode till revisor utgår enligt räkning.

Ersättning till ledande befattningshavare och incitamentsprogram 
Årsstämman biföll styrelsens förslag att föregående års riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare fortsätter att tillämpas med de
ändringar och tillägg som anges nedan. Den rörliga ersättningen för ledande
befattningshavare inklusive den verkställande direktören kan utgöra maximalt 75
procent av grundlönen. Den rörliga ersättningen till de ledande
befattningshavarna för räkenskapsåret 2008 beräknas maximalt uppgå till 5 600
000 kronor. 

Årsstämman beslutade om inrättande av ett incitamentsprogram som innebär att
bolaget erbjuder koncernens ledande befattningshavare och nyckelpersoner att
förvärva teckningsoptioner i bolaget. Optionerna kommer att marknadsvärderas.
För att stimulera deltagande i programmet får den anställde för varje option som
förvärvas till marknadspris ytterligare en option utan kostnad.

Beslutet innebär emission av högst 2 700 000 teckningsoptioner (före
sammanläggning). Varje option berättigar till teckning av en aktie av serie B
till en initial teckningskurs motsvarande 110 procent av den genomsnittliga
senaste betalkursen för bolagets aktie på OMX Nordic Exchange Stockholm under
tiden från och med den 23 april 2008 till och med den 29 april 2008. Efter ett
år skall teckningskursen justeras till 120 procent av genomsnittskursen och
efter två år till 130 procent av genomsnittskursen. Optionerna får en löptid på
cirka tre år.

Rätten att teckna optionerna skall tillkomma helägda dotterbolag, som skall
överlåta optionerna till koncernens nuvarande och framtida ledande
befattningshavare och nyckelpersoner. Bolagets VD får högst tilldelas 810 000
optioner, anställda i bolagets koncernledning högst 540 000 optioner och övriga
ledande befattningshavare och nyckelpersoner högst 270 000 optioner.

Om samtliga 2 700 000 optioner utnyttjas för teckning av aktier kommer bolagets
aktiekapital att öka med 5 400 000 kronor, motsvarande cirka 1,0 procent av
aktiekapital och 0,7 procent av röster efter utspädning. Syftet med
incitamentsprogrammet är att skapa förutsättningar för att behålla och rekrytera
kompetent personal till koncernen samt att öka motivationen hos de anställda.
Styrelsen anser att införande av ett delägarprogram enligt ovan är till fördel
för koncernen och bolagets aktieägare.

Styrelsen skall ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av
incitamentsprogrammet, inom ramen för angivna villkor och riktlinjer. I samband
därmed skall styrelsen äga rätt att göra anpassningar för att uppfylla särskilda
regler eller marknadsförutsättningar utomlands.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier 
Årsstämman biföll styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att under tiden
fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att
förvärva sammanlagt så många B-aktier att bolagets innehav vid var tid inte
överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv av aktier skall ske
på Stockholmsbörsen och får då endast ske till ett pris inom det vid var tid
registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och
lägsta säljkurs. Syftet med bemyndigandet är att styrelsen skall få ökad
möjlighet att fortlöpande anpassa bolagets kapitalstruktur och därigenom bidra
till ökat aktieägarvärde.

Valberedning 
Årsstämman beslutade om inrättande av en valberedning bestående av styrelsens
ordförande, en representant för bolagets största ägare, en representant vardera
för de två största institutionella aktieägarna samt en representant för
grundargruppen, i bolaget per den 31 augusti, varvid representanten för bolagets
största ägare skall vara sammankallande och valberedningens ordförande. Om
representanten för bolagets största ägare eller de två representanterna för de
största institutionella aktieägarna skulle avstå från sin rätt att utse en
representant i valberedningen skall rätten övergå till den aktieägare som, efter
dessa aktieägare, representerar störst ägande. Valberedningen skall bereda och
till årsstämman lämna förslag till val av stämmoordförande, styrelseordförande
och övriga styrelseledamöter i bolagets styrelse samt styrelsearvoden. I
förekommande fall skall valberedningen även lämna förslag till val av revisor
och arvodering till revisor samt förslag till eventuell ersättning för
utskottsarbete. Sammansättningen av valberedning skall tillkännages så snart
valberedningen utsetts, dock senast sex månader före årsstämman. Valberedningens
mandatperiod skall sträcka sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Inget
arvode föreslås utgå till valberedningen, utlägg som gjorts av valberedningen
skall ersättas av bolaget.

Sammanläggning av aktier 
Årsstämman beslutade om sammanläggning av aktier (s.k. omvänd split) 1:10,
innebärande att 10 aktier av respektive aktieslag sammanläggs till en aktie av
samma aktieslag. Beslutet innebär att § 5 i bolagsordningen ändras på så sätt
att antalet aktier skall vara lägst 7 000 000 och högst 28 000 000 samt att § 11
i bolagsordningen ändras innebärande att högst 28 000 000 aktier kan ges ut av
varje serie. Styrelsen bemyndigades att genomföra en nyemission av högst 9
A-aktier och högst 9 B-aktier varigenom antalet aktier i bolaget blir jämt
delbart med 10.  

Ändring av bolagsordningen
Årsstämman beslutade om en justering av gränserna för aktiekapitalet i
bolagsordningens § 4 till lägst 500 000 000 kronor och högst 2 000 000 000
kronor samt motsvarande justering avseende gränserna för antalet aktier i § 5
till lägst 25 000 000 och högst 100 000 000. Vidare beslutades att § 11 i
bolagsordningen ändras innebärande att högst 100 000 000 aktier kan ges ut i
varje serie. Skälet till beslutet är att möjliggöra framtida emissioner i
bolaget utan krav på ändring av bolagsordningen, eftersom nuvarande aktiekapital
ligger nära det högsta tillåtna beloppet enligt bolagsordningen.

Om IFS
IFS (OMX STO: IFS), en av världens ledande leverantörer av affärssystem,
erbjuder lösningar som gör det möjligt för företagen att snabbt svara upp mot
marknadsförändringar och använda resurser på ett mer flexibelt sätt för att
uppnå bättre affärsresultat och konkurrensfördelar.
IFS grundades 1983 och har nu 2 600 medarbetare världen över. IFS har varit
pionjärer inom komponentbaserade affärssystem (ERP) med IFS Applications™, nu i
sjunde generationen. IFS komponentarkitektur ger lösningar som är enklare att
implementera, använda och uppgradera. IFS Applications finns i 54 länder, på 22
olika språk.
IFS har mer än 600 000 användare inom sju huvudsakliga branscher:
försvarsindustri, fordonsindustri, verkstadsindustri, processindustri,
entreprenad och service, handel och logistik samt energi och telekom. IFS
Applications ger utökad ERP-funktionalitet, inklusive styrning av
försörjningskedjor (SCM); underhåll och utveckling av anläggningstillgångar (EAM
och MRO); produktlivscykelhantering (PLM); kundrelationshantering (CRM) och
verksamhetsstyrning (CPM).
www.IFSWORLD.com

För ytterligare information, kontakta: 

Manni Svensson, IR & PR, IFS
Telefon: 	08 58 78 45 00