Årsstämma i Securitas AB (publ)

Årsstämma i Securitas AB (publ) 

Vid dagens årsstämma i Securitas AB (publ) beslutades följande:

Styrelse
Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter skall vara tio utan
suppleanter. Stämman omvalde Carl Douglas, Marie Ehrling, Annika Falkengren,
Stuart E. Graham, Alf Göransson, Berthold Lindqvist, Fredrik Palmstierna, Melker
Schörling och Sofia Schörling-Högberg och nyvalde Fredrik Cappelen. Gustaf
Douglas avböjde omval. Melker Schörling omvaldes till styrelseordförande. Arvode
till styrelseledamöterna bestämdes till ett sammanlagt belopp om 5 425 000
kronor (inklusive ersättning för kommittéarbete), fördelat så att ordföranden
erhåller 1 000 000 kronor, vice ordföranden 725 000 kronor och de övriga
styrelseledamöterna, förutom den verkställande direktören, 450 000 kronor
vardera. Ordförande i revisionskommittén skall erhålla 200 000 kronor,
ordföranden i ersättningskommittén 100 000 kronor, ledamot i revisionskommittén
100 000 kronor och ledamot i ersättningskommittén 50 000 kronor.

Revisor
Till revisor omvaldes revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB, Stockholm för
en mandattid om fyra år. Huvudansvarig revisor är auktoriserade revisorn Peter
Nyllinge.

Valberedning
Stämman omvalde Gustaf Douglas (Investment AB Latour m fl), Marianne Nilsson
(Swedbank Robur) och Mats Tunér (SEB Fonder) samt nyvalde Mikael Ekdahl (Melker
Schörling AB) och Staffan Grefbäck (Alecta) till ledamöter av valberedningen
inför årsstämman 2009. Gustaf Douglas utsågs till ordförande.

Utdelning
I enlighet med styrelsens förslag bestämde stämman utdelningen till 3,10 kronor
per aktie.
Avstämningsdagen för rätt till utdelning bestämdes till den 22 april 2008 och
utbetalning från VPC beräknas ske med början den 25 april 2008.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 
Årsstämman beslutade om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare huvudsakligen innebärande att ersättning och
anställningsvillkor skall vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga, för att
säkerställa att Securitas-koncernen kan attrahera och behålla kompetenta ledande
befattningshavare. Sammanfattningsvis innebär riktlinjerna att den totala
ersättningen till ledningen skall bestå av fast årslön, rörlig lön, pension och
övriga förmåner. Den rörliga lönen skall baseras på utfallet i förhållande till
resultatmål och tillväxtmål inom det individuella ansvarsområdet (koncern eller
division) och sammanfalla med aktieägarnas intressen. Den rörliga lönen skall
vara maximerad till 50 % av den fasta årslönen för VD och 35-200 % för övriga
personer i ledningen. Pensionsrätt skall gälla från tidigast 65 års ålder.
Samtliga i koncernledningen skall omfattas av avgiftsbestämda pensionsplaner,
för vilka premier avsätts från individens totala ersättning och betalas in av
bolaget under anställningen. Rörlig ersättning skall i huvudsak inte vara
pensionsgrundande. Vid uppsägning av ledande befattningshavare från bolagets
sida skall uppsägningstiden vara högst 12 månader med rätt till avgångsvederlag
motsvarande högst 100 % av den fasta lönen i maximalt 12 månader. Om en person i
ledningen säger upp sig själv skall en uppsägningstid om högst 6 månader gälla.
Styrelsen skall ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns
särskilda skäl för det. Riktlinjerna i sin helhet finns publicerade på bolagets
hemsida.
Koncernchefens kommentar:
VD och koncernchef Alf Göransson redogjorde för företagets förvaltning under
2007 samt kommenterade fortsatt arbete inom Securitas. Talet och presentationen
finns i sin helhet på www.securitas.com. Nedan återfinns några citat ur talet
som berör den operativa verksamheten:

”Bevakningsverksamheten inom koncernen hade samma goda organiska tillväxt 2007
som 2006, det vill säga 6 procent och rörelsemarginalen uppgick till 5,6
procent, vilket även det var lika som 2006. I korthet, en acceptabel
utveckling.” 

”I Europa fortsätter Securitas, precis som 2006, att ta marknadsandelar. I
Nordamerika växer Securitas med några procentenheter mindre än marknaden, men å
andra sidan fortsätter rörelsemarginalen att förbättras och USA-organisationen
är full av tillförsikt, energi och stolthet över sin ”turnaround”.

”Loomis däremot har återigen haft ett år fyllt av bekymmer, besvikelser och
beska besked. Men i grunden är Loomis en mycket bra verksamhet i vilken det går
att uppnå god lönsamhet. I slutet av 2008 räknar vi med att kunna dela ut Loomis
till aktieägarna.”

”Under 2007 har vi gjort åtta förvärv i Sydamerika, Indien och Östeuropa och vi
fortsätter på denna väg i år, bland annat genom att också etablera oss steg för
steg i snabbväxande Mellanöstern.”

”Koncernen kommer under de närmaste åren att utvecklas i riktning mot ökad
specialisering och segmentering.”



Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com


Information:
Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör Securitas AB, tel 010-470 3011 eller
mobil 070-287 8662


Informationen är sådan som Securitas AB ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den 17 april 2008 kl 18.00