Décisions des Assemblées Générales des Actionnaires du 29 avril 2008

 

Un dividende intérimaire d'EUR 0,70 par action Fortis a été payé en septembre, conformément à la politique de dividende Fortis qui prévoit le paiement, pour le premier semestre, de 50% du dividende de l'exercice précédent. Le dividende intérimaire de l'exercice 2007, corrigé pour tenir compte de l'offre en souscription s'élève à EUR 0,586 par action.

 

Compte tenu d'un dividende intérimaire corrigé d'EUR 0,586 pour 2007, le dividende final corrigé pour 2007 a été fixé à EUR 0,59 et le dividende total de l'exercice 2007 à EUR 1,176 en numéraire par action. Le dividende final sera payable à partir du 27 mai 2008.

 

L'Action Fortis représente une action dans chacune des deux sociétés mères, Fortis SA/NV. et Fortis N.V. Les actionnaires ont la possibilité de recevoir un dividende de Fortis SA/NV, donc de source belge, ou de Fortis N.V., donc de source néerlandaise. Ils doivent faire connaître leur choix au cours de la période d'élection de dividende.

 

Le calendrier suivant a été arrêté :

 

2 mai 2008 cotation ex-dividende

2 mai 2008 début de la période d'élection du dividende

20 mai 2008 fin de la période d'élection de dividende

27 mai 2008 paiement du dividende final (coupon n° 41)

 

Le dividende final brut de Fortis SA/NV, donc de source belge, s'élèvera à EUR 0,59 par Action Fortis. Le dividende final net arrondi s'élèvera à EUR 0,44, c'est-à-dire le dividende brut sous déduction du précompte mobilier qui, en Belgique, est en principe de 25%. Les actions accompagnées du coupon n° 41 de la feuille de coupons strips VVPR donnent lieu à un précompte mobilier de 15%, auquel cas le dividende net est d'EUR 0,50 par action.

 

Le dividende final brut de Fortis N.V., donc de source néerlandaise, s'élèvera à EUR 0,59 par Action Fortis. Le dividende final net arrondi s'élèvera à EUR 0,50, c'est-à-dire le dividende brut sous déduction de la taxe retenue aux Pays-Bas, qui est en principe de 15%.

o       sont destinés aux résidents belges auxquels ils permettent de bénéficier d'une réduction du précompte mobilier lors du paiement du dividende (15% au lieu de 25%) et qu'ils n'accordent aucun avantage fiscal aux non-résidents belges

o       ne sont cotés que sur Euronext Bruxelles et, étant donné le faible volume des transactions dont ils font l'objet, ces strips sont négociés à des prix extrêmement bas

o       les organismes financiers réclament parfois des frais pour la conservation de ces strips sur un compte-titres.

 

Le Comte Maurice Lippens a été renommé administrateur non exécutif pour une période de quatre ans, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de 2012.

 

Monsieur Jacques Manardo a été renommé administrateur non exécutif pour une période de trois ans, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de 2011.

 

Monsieur Rana Talwar a été renommé administrateur non exécutif pour une période de trois ans, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de 2011.

 

Monsieur Jean-Paul Votron a été renommé administrateur exécutif pour une période de trois ans, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de 2011.

 

Monsieur Louis Cheung Chi Yan a été nommé administrateur non exécutif pour une période de trois ans, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de 2011.

 

La société KPMG a été nommée en qualité de commissaire unique pour les exercices 2009, 2010 et 2011. Comme le prévoient leurs mandats existants, les auditeurs actuels, PwC et KPMG assureront conjointement l'audit externe des comptes annuels consolidés de l'exercice 2008.

 

Les différentes modifications statutaires proposées ont également été approuvées.

Celles-ci concernent essentiellement :

-          Pour Fortis SA/NV : la proposition d'annuler le solde non utilisé du capital autorisé et l'émission d'un nouveau capital autorisé pour une durée de trois ans. Le nouveau capital autorisé a été fixé à EUR 2.022.048.000.

-          Pour Fortis N.V. : proposition d'augmenter le capital social d'EUR 1.948.800.000 à EUR 2.007.600.000 et proposition de transférer le siège social de la société à Amsterdam.

Prestataire international de services financiers spécialisé dans les domaines de la banque et de l'assurance, Fortis s'adresse à une vaste clientèle de particuliers, d'entreprises et d'institutionnels. Il leur propose une gamme complète de produits et de services par le biais de ses propres canaux ou en collaboration avec des intermédiaires et des partenaires de distribution. Avec une capitalisation boursière d'EUR 35,1 milliards (31/03/2008), Fortis figure parmi les 15 plus importantes institutions financières européennes. Sa forte solvabilité et sa présence dans plus de 50 pays constituent des atouts qui, conjugués à l'enthousiasme et au professionnalisme de ses 60.000 collaborateurs, lui permettent d'associer la puissance à la flexibilité tant sur le plan mondial que local, et ce, avec l'objectif fondamental de mieux servir ses clients. Pour plus d'informations, veuillez consulter www.fortis.com