Kommuniké från årsstämma i Betsson AB (publ)
Vid årsstämma i Betsson AB (publ) den 12 maj 2008 fattades i huvudsak följande
beslut:
• Till styrelseledamöter omvaldes Per Hamberg, Patrick Svensk, Kicki Wallje-Lund
och John Wattin. Vidare beslutades om nyval av Carl Lewenahaupt och Lars Linder
Aronson. Årsstämman beslutade att utse Anders Johan Wattin till styrelsens
ordförande. PricewaterhouseCoopers AB, med auktoriserade revisorn Michael
Bengtsson som huvudansvarig revisor, valdes till revisor för tiden fram till
slutet av årsstämman 2012.
• Årsstämman beslutade att fastställa den framlagda årsredovisningen samt
bevilja styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2007.
• Årsstämman beslutade om uppdelning av aktier och ett automatiskt
inlösenförfarande. Inlösenförfarandet innebär att cirka 197,8 miljoner kronor,
motsvarande 5,00 kronor per aktie, kommer att skiftas ut till bolagets
aktieägare. Följande beslut fattades rörande uppdelningen av aktier och inlösen:
• Beslut om uppdelning av aktier (aktiesplit 2:1), där varje befintlig aktie
delas i två aktier. En av dessa aktier kommer att vara en så kallad
inlösenaktie.
• Beslut om minskning av aktiekapitalet genom automatisk inlösen av aktier,
varvid 5 420 000 A-aktier och 34 133 720 B-aktier indrages.
• Beslut om ökning av aktiekapitalet genom fondemission, varvid bolagets
aktiekapital återställs till dess ursprungliga belopp före beslutet om minskning
av aktiekapitalet.
• Avstämningsdag för aktiesplit är den 20 maj 2008. Handel i inlösenaktier av
serie B kommer att ske under perioden 22 maj - 4 juni 2008. Avstämningsdag för
indragning av inlösenaktier är den 10 juni 2008. Betalning av inlösenbeloppet
väntas ske genom VPC omkring den 13 juni 2008.
• Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid
ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att förvärva sammanlagt så många
egna aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av
samtliga aktier i bolaget. Förvärv skall ske på reglerad marknad där aktier i
bolaget finns noterade och får endast ske till ett pris inom det vid var tid
registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och
lägsta säljkurs, eller genom ett förvärvserbjudande riktat till samtliga
aktieägare, varvid förvärvet skall ske till ett pris som vid beslutstillfället
motsvarar lägst gällande börskurs och högst 150 procent av gällande börskurs.
Vidare beslutade stämman att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om avyttring
av bolagets egna aktier som likvid vid förvärv av företag eller verksamhet till
ett pris motsvarande börskursen vid överlåtelsetillfället.
• Årstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera
tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om apportemisson av
aktier som innebär utgivande av sammanlagt högst 4 miljoner aktier av serie B
(motsvarande en utspädning om cirka 10 procent). Syftet med bemyndigandet är att
kunna erlägga betalning med egna finansiella instrument i samband med eventuella
företagsförvärv som bolaget kan komma att genomföra. Utgångspunkten för
emissionskursens fastställande skall vara aktiens marknadsvärde vid respektive
emissionstillfälle.
• Årsstämman beslutade att minska bolagets reservfond med 253 278 500 kronor
från 506 557 000 kronor till 253 278 500 kronor. Det belopp som reservfonden
minskas med skall överföras till fritt eget kapital.
• Årsstämman beslutade att inrätta en valberedning som skall bestå av lägst tre
ledamöter representerande bolagets större aktieägare. Valberedningen kommer att
bildas under oktober 2008.
• Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att anta principer för
ersättning till ledande befattningshavare.
Betsson AB (publ)
Styrelsen
För ytterligare information kontakta:
Pontus Lindwall, VD och koncernchef,
Tfn, 08-556 967 10, pontus@betsson.com
