Ordinarie årsstämma i Acando

Ordinarie årsstämma i Acando

Vid den ordinarie årsstämman i Acando AB (publ) den 19 maj fattades följande
beslut:

Fastställanden samt ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och vd
Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. Årsstämman beslutade även
om
dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen samt gav ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande
direktören.

Val av styrelse
Årsstämman beslutade att antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter skall uppgå
till sex, inga suppleanter. Årsstämman beslutade även att arvode till styrelsens
externa ledamöter fastställs till 1 650 000 kronor, varav styrelsens ordförande
skall erhålla 500 000 kr och övriga ledamöter skall erhålla 200 000 kr vardera
samt att till styrelsens förfogande skall stå 150 000 kr att fördelas lika
mellan ledamöter i utskott. 

Årsstämman beslutade att omvälja ordinarie styrelseledamöterna Olof Englund, Ulf
J Johansson, Anders Skarin, Ulf Hedlundh och Alf Svedulf samt nyvälja Birgitta
Klasén som styrelseledamot. Årsstämman beslutade även att utse Ulf J Johansson
till styrelsens ordförande.

Val av revisor
Årsstämman beslutade att antalet revisorer skall uppgå till en och ingen
suppleant.
Årsstämman beslutade att omvälja PricewaterhouseCoopers AB till revisor för
tiden intill slutet av årsstämman 2011.
Årsstämman beslutade även att arvode till revisorerna utgår enligt överenskommen
räkning,

Utdelning
Stämman beslutade att fastställa utdelning till 0,50 kronor per aktie samt att
avstämningsdag för utdelning skall vara den 22 maj 2008. Utbetalning genom VPC
AB beräknas kunna ske den 27 maj 2008.

Principer för utseende av ledamöter till valberedningen
Årsstämman beslutade att valberedningen skall utgöras av styrelsens ordförande
jämte minst två representanter bland de största aktieägarna.

Bemyndigande om emission
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av
aktier av
av serie B i den mån emission kan ske utan ändring av bolagsordningen, dock att
styrelsens utnyttjande av bemyndigandet inte får innebära att den sammanlagda
ökningen av aktiekapitalet överstiger 10 procent av det registrerade
aktiekapitalet vid den tidpunkt då styrelsen i förekommande fall utnyttjar
bemyndigandet för första gången. Aktier skall kunna emitteras med villkor att
nya aktier skall betalas med apportegendom eller i övrigt med villkor enligt 13
kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen eller att en aktie skall tecknas med
kvittningsrätt. Emission skall kunna ske med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt.
Bemyndigandet kan utnyttjas vid ett eller flera tillfällen längst intill nästa
årsstämma.
Emissionskursen skall svara mot aktiens bedömda marknadsvärde.
Skälet till att avvikelse från företrädesrätten skall kunna ske är att bolaget
skall kunna emittera aktier i samband med förvärv av bolag eller rörelser.





Bemyndigande om återköp och överlåtelse av egna aktier
Årsstämman beslutade att bemyndiga att fram till nästa årsstämma, vid ett eller
flera
tillfällen, besluta om förvärv och, med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, överlåtelse av egna aktier. Förvärv får endast ske över OMX
Nordiska Börs och enligt gällande börskurs.
Motivet för förslaget och skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
är dels att ge
styrelsen möjlighet att anpassa bolagets kapitalstruktur till bolagets
kapitalbehov och
därigenom öka aktieägarvärdet, och dels att skapa möjlighet för bolaget att som
betalning
vid eventuella förvärv av bolag och rörelser helt eller delvis kunna använda
återköpta aktier.

Beslut om ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade att fastställa följande riktlinjer för ersättning till
ledande
befattningshavare (koncernledningen eller chefer direkt underställda
verkställande direktören) fastställs:
Fast lön skall vara konkurrenskraftig och marknadsmässig för att säkerställa att
Acando kan rekrytera och behålla skickliga medarbetare.
Rörlig lön skall alltid vara kopplad till Acandos resultat och försedd med en
maxgräns.
Pensioner skall alltid vara premiebaserade för att skapa förutsägbarhet
och pensionsålder inträder generellt vid 65 år.
Avgångsvederlag och uppsägningslön för ledande befattningshavare kan sammantaget
vid uppsägning ifrån bolagets sida ge rätt till bibehållen lön under maximalt 18
månader med 
avräkning för eventuell inkomst från annan tjänst under de sista 12 månaderna.
Incitamentsprogram
VD och övriga personer i koncernledningen skall i likhet med övriga
nyckelpersoner, kunna ges möjlighet att delta i ett incitamentsprogram.

Riktlinjerna ska gälla för anställningsavtal som ingås efter årsstämman samt för
eventuella ändringar i existerande villkor. Styrelsen föreslår vidare att mindre
avsteg från ovanstående riktlinjer ska kunna göras om styrelsen i enskilda fall
bedömer att det finns särskilda skäl härför. Ersättning till verkställande
direktören framgår av årsredovisningen, not 5. 

Incitamentsprogram 2008
Årsstämman beslutade om aktiesparprogram 2008 (”Programmet”) för ledande
befattningshavare och andra nyckelpersoner anställda i Acando-koncernen.
Införande av Programmet är ett led i det inriktningsbeslut som årsstämman
fattade 2006 om ett årligen återkommande incitamentsprogram. Programmet har
motsvarande struktur som det aktiesparprogram som antogs av den extra
bolagsstämman den 15 augusti 2007.

Kurspåverkande information som rapporteras till Finansinspektionen.



För ytterligare information, kontakta
Per Killiner, Chief Financial Officer eller Ulf J Johansson, Styrelseordförande,
Acando AB 
Tel: 08-699 70 00


Acando är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och
genomför
verksamhetsförbättringar genom informationsteknik. Acando erbjuder balans mellan
hög kundnytta,
kort projekttid och låg totalkostnad. Acando omsätter över en miljard kronor och
har 1100
medarbetare i sex länder i Europa. Bolaget är noterat på OMX Nordiska Börs.
www.acando.com