Utdelning
I enlighet med förslag från styrelsen lämnas 6,00 SEK per aktie i
utdelning för verksamhetsåret 2007. Avstämningsdag beslutades till
den 12 maj 2008. Utdelningen beräknades bli utsänd genom VPC:s
försorg torsdagen den 15 maj 2008.
Val av styrelse och styrelsearvoden
Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Göran Nord, Carl-Henrik
Herö, Håkan Lissinger, Hans Johansson, Veronica Lindholm och
Alexander Oker-Blom.
Stämman utsåg Göran Nord till styrelsens ordförande. Vidare
beslutades att styrelsearvodena hålls oförändrade. För ordförande
utgår en årlig ersättning om 150 000 kronor och till övriga
ledamöter
75 000 kronor per person. Inget arvode utbetalas till de
styrelseledamöter som är anställda i bolaget.
Emissionsbemyndigande
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att under tiden intill
nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om
nyemission av totalt högst 1 000 000 aktier, varigenom aktiekapitalet
kan öka med högst 2 500 000 kronor. Aktiens kvotvärde skall vara 2,50
kronor. Emission skall kunna ske med eller utan avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt. De nya aktiernas teckningskurs skall
fastställas till marknadsmässig kurs vid tidpunkten för varje
emissionsbeslut, varvid sådan rabatt får tillämpas som skäligen kan
krävas för att de nya aktierna skall tecknas. Syftet med
bemyndigandet är att ge styrelsen möjlighet att stärka bolagets
kapitalbas inför den fortsatta expansionen av koncernens verksamhet.
Kalmar onsdagen den 7 maj 2008
Styrelsen i Electra Gruppen AB (publ)
För ytterligare information, kontakta:
Anders Dahlström, VD och koncernchef för Electra Gruppen, telefon
0480-58477, mobil 070-67 584 77.
