KESKO OYJ PÖRSSITIEDOTE 05.02.2009 KLO 09.00 1(3)
Kesko Oyj:n hallitus on päättänyt ehdottaa 30.3.2009 kokoontuvalle
varsinaiselle yhtiökokoukselle vuodelta 2008 maksettavaksi osingoksi
1,00 euroa osakkeelta, yhtiöjärjestyksen muuttamista ja
osakeantivaltuutta. Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että
yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers
Oy.
Kesko Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään maanantaina 30. päivänä maaliskuuta 2009 klo 13.00
alkaen Helsingin Messukeskuksen kongressisiivessä, Messuaukio 1
(kongressisiiven sisäänkäynti), Helsinki. Kokouksessa käsitellään
yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle
kuuluvien asioiden lisäksi seuraavat hallituksen ja sen
tarkastusvaliokunnan ehdotukset:
Voiton käyttäminen
Hallitus ehdottaa, että vuodelta 2008 vahvistetun taseen perusteella
jaettaisiin osinkona 1,00 euroa osakkeelta. Osinko maksettaisiin
osakkeenomistajalle, joka on 2.4.2009 merkittynä Euroclear Finland
Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että
osingon maksupäivä olisi 9.4.2009. Lisäksi hallitus ehdottaa, että
yleishyödyllisiin tarkoituksiin lahjoituksina jaettavaksi
varattaisiin 300 000,00 euroa.
Tilintarkastaja, tilintarkastajan palkkio ja kulujen korvausperusteet
Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että yhtiön
tilintarkastajaksi valittaisiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers
Oy, joka on ilmoittanut yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi
KHT Johan Kronbergin. Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että
tilintarkastajalle maksettaisiin palkkio ja kulut korvattaisiin
yhtiön hyväksymän laskun mukaan.
Yhtiöjärjestyksen muuttaminen (liite 1)
Hallitus ehdottaa yhtiöjärjestyksen 9 §:n muuttamista siten, että
kutsu yhtiökokoukseen tulisi toimittaa vähintään 21 päivää ennen
yhtiökokousta.
Osakeantivaltuus (liite 2)
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen
päättämään uusien B-osakkeiden antamisesta. Uudet B-osakkeet
voitaisiin antaa suunnattuna antina joko maksua vastaan yhtiön
osakkeenomistajille heidän osakeomistuksensa suhteessa riippumatta
siitä, omistavatko he ennestään yhtiön A- vai B-osakkeita, tai
osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen siten, että annettavia
osakkeita käytetään vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa,
muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä tai
investointien rahoittamiseksi. Uusia B-osakkeita voitaisiin antaa
enintään 20 000 000 kappaletta.
Valtuutus sisältäisi myös hallituksen valtuuden päättää osakkeiden
merkintähinnasta, oikeuden antaa osakkeita myös muuta kuin
rahavastiketta vastaan ja oikeuden päättää muista osakeanteihin
liittyvistä seikoista.
Valtuutus olisi voimassa 30.3.2012 saakka.
Hallituksen ja sen tarkastusvaliokunnan ehdotukset ovat
osakkeenomistajien nähtävinä yhtiön Internet-sivuilla
www.kesko.fi/sijoittajat. Kesko Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää
yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen, on osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön
Internet-sivuilla viikolla 11. Tässä kappaleessa mainituista
asiakirjoista lähetetään jäljennökset osakkeenomistajalle, joka sitä
pyytää. Ne ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa.
Yhtiökokouskutsu julkaistaan myöhemmin erikseen
yhtiökokouskutsulehdissä Helsingin Sanomat, Hufvudstadsbladet ja
Kauppalehti sekä pörssitiedotteena.
Helsingissä helmikuun 5. päivänä 2009
Lisätietoja antaa lakiasiainjohtaja Anne Leppälä-Nilsson, puh. 01053
22347.
Kesko Oyj
Paavo Moilanen
viestintäjohtaja
JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
Liite 1
KESKO OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖJÄRJESTYKSEN 9 §:n MUUTTAMISEKSI
Kesko Oyj:n hallitus ehdottaa 30.3.2009 pidettävälle varsinaiselle
yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen 9 §:n muuttamista, siten että
kutsu yhtiökokoukseen tulisi toimittaa vähintään 21 päivää ennen
yhtiökokousta.
KESKO OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYKSEN UUSI EHDOTETTU 9 §:"9 §
Yhtiökokouskutsu
Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan osakkeenomistajille ilmoituksella,
joka julkaistaan vähintään kahdessa (2) valtakunnallisessa
sanomalehdessä. Kokouskutsu toimitetaan aikaisintaan kaksi (2)
kuukautta ja viimeistään kaksikymmentäyksi (21) päivää ennen
yhtiökokousta.
Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen
ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna
päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen
kokousta."
Liite 2
KESKO OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSELLE ANNETTAVAKSI
OSAKEANTIVALTUUTUKSEKSI
Kesko Oyj:n hallitus ehdottaa 30.3.2009 pidettävälle varsinaiselle
yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään yhtiön
uusien B-osakkeiden antamisesta seuraavin ehdoin:
Annettavien osakkeiden enimmäismäärä
Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 20
000 000 uuden B-osakkeen antamisesta.
Maksullinen osakeanti
Uudet osakkeet voidaan antaa ainoastaan maksua vastaan ("Maksullinen
osakeanti").
Merkintäoikeus ja suunnattu anti
Uudet osakkeet voidaan antaa:
* yhtiön osakkeenomistajille suunnattuna antina siinä suhteessa
kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita ja riippumatta
siitä, omistavatko he A- vai B-osakkeita; tai
* osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnattuna antina
siten, että annettavia osakkeita käytetään vastikkeena
mahdollisissa yrityshankinnoissa, muissa yhtiön liiketoimintaan
kuuluvissa järjestelyissä tai investointien rahoittamiseksi.
Osakkeenomistajien etuoikeudesta poikkeamiseen on oltava yhtiön
kannalta painava taloudellinen syy.
Merkintähinta ja sen merkitseminen taseeseen
Hallitus päättää annettavien osakkeiden merkintähinnan.
Hallituksella on oikeus antaa osakkeita myös muuta kuin
rahavastiketta vastaan.
Merkintähinta merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.
Valtuutuksen voimassaolo
Osakeantivaltuutus on voimassa 30.3.2012 saakka.
Muut ehdot
Hallitus päättää kaikista muista osakeanteihin liittyvistä seikoista.