Hermed følger referat af bankens ordinære generalforsamling, den 3. marts 2009.
Bestyrelsens beretning, årsrapporten for 2008 samt bestyrelsens forslag om
dækning af tab ifølge årsrapporten blev enstemmigt vedtaget.
Bestyrelsens forslag om bemyndigelse til bestyrelsen indtil næste ordinære
generalforsamling om at lade banken erhverve egne aktier på op til 10% af
bankens aktiekapital jf. Aktieselskabslovens §48, stk. 2, blev enstemmigt
vedtaget.
Bestyrelsens forslag om ændring af vedtægterne for Salling Bank (§2a)
vedrørende bemyndigelse til bestyrelsen indtil næste ordinære generalforsamling
om at lade banken optage lån i form af hybrid kernekapital på maksimalt kr. 65
mill. med forbehold for ændringer i beregningsgrundlaget i form af bankens
kernekapital eller vægtede poster, blev enstemmigt vedtaget.
Bestyrelsens forslag om ændring af vedtægterne for Salling Bank (§17)
vedrørende nedsættelse af revisionsudvalg i Salling Bank, blev enstemmigt
vedtaget.
Valg af medlemmer til repræsentantskabet:
Nyvalgt medlem: Hotelejer Helle Nygaard.
Afgående medlem: Hotelejer Niels Nygaard.
Valg af revisorer:
PriceWaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Skive, blev
genvalgt.
Eventuelle spørgsmål til fondsbørsmeddelelsen bedes rettet til bankdirektør
Peter Vinther Christensen på telefon 97 52 33 66.
