Ilkka-Yhtymä Oyj Pörssitiedote 3.4.2009, klo 16.00
ILKKA-YHTYMÄ OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU
Ilkka-Yhtymä Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään maanantaina 27.4.2009 klo 15.00 Seinäjoen Teknologiakeskus Oy:ssä
(Frami), osoitteessa Kampusranta 9, 60320 Seinäjoki. Kokoukseen
ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja kahvitarjoilu alkaa klo 13.30.
A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat
Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Vuoden 2008 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
sekä hallintoneuvoston lausunnon esittäminen
- Toimitusjohtajan katsaus
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingon maksusta päättäminen
Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että vuodelta 2008 vahvistettavan taseen
perusteella maksetaan osinkoa 0,30 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan
osakkeenomistajalle, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä 30.4.2009 on merkittynä
Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön omistajaluetteloon. Hallitus ehdottaa,
että osinko maksetaan 8.5.2009.
Hallitus ehdottaa lisäksi, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen
osakeyhtiölain 13 luvun 6 pykälän 2 momentin mukaisesti päättämään lisäosingon
jakamisesta seuraavin ehdoin,
- valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää lisäosingon jakamisesta siten,
että valtuutuksen perusteella jaettavan lisäosingon määrä on yhteensä enintään
0,20 euroa osakkeelta
- valtuutuksen perusteella osingon kokonaismäärä tilivuodelta 2008 on enintään
0,50 euroa osaketta kohden
- valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista
muista osingonjakoon liittyvistä ehdoista
- valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen saakka
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä
toimitusjohtajalle
10. Hallintoneuvoston jäsenten ja puheenjohtajan palkkioista päättäminen
Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallintoneuvoston
puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot pidetään ennallaan: hallintoneuvoston
puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 1 000 euroa kuukaudessa ja kokouspalkkiona
350 euroa kokoukselta ja jäsenille 350 euroa kokoukselta. Hallintoneuvoston
jäsenten matkakulut ehdotetaan korvattavaksi verohallituksen vahvistaman
kulloisenkin matkakorvausperusteen enimmäismäärän mukaisena.
11. Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä päättäminen
Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen 5 §
mukaisesta (68 v 2009) kahdesta erovuoroisesta vain toisen tilalle valitaan
uusi. Hallintoneuvoston jäsenmääräksi ehdotetaan 27 jäsentä.
12. Hallintoneuvoston jäsenten valitseminen
Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen 5 § (68 v
2009) mukaan erovuorossa olevan Jukka Tunkkarin tilalle valitaan Juhani
Hautamäki, Ylivieska ja Matti Ritamäen tilalle ei valita uutta. Muut
erovuoroiset Markku Akonniemi, Alpo Joensuu, Heikki Järvi-Laturi, Petri
Latva-Rasku ja Marja Vettenranta ehdotetaan valittavaksi uudelleen seuraavalle
nelivuotiskaudelle. Henkilöstö on valinnut edustajikseen erovuorossa olevien
Juha Aho-Pynttärin ja Tarja Järven tilalle Petri Taipaleen, Seinäjoki ja Seija
Peitson, Seinäjoki seuraavalle nelivuotiskaudelle.
13. Vararahaston alentaminen
Hallitus ehdottaa, että yhtiön taseen 31.12.2008 mukaista vararahastoa
alennetaan 12.837.354,95 eurolla. Alentamismäärä siirretään sijoitetun vapaan
oman pääoman rahastoon. Alentamisen jälkeen taseessa olevan vararahaston määrä
on nolla.
Vararahaston alentaminen edellyttää osakeyhtiölain 14 luvun 3-5 §:ien mukaista
kuulutus- ja rekisteröimismenettelyä.
Hallintoneuvoston lausunnon esittäminen.
14. Tilintarkastajien palkkiosta päättäminen
Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajien palkkio maksetaan laskun mukaan.
15. Tilintarkastajien valinta
Hallitus ehdottaa palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan suosituksen mukaan, että
yhtiön varsinaisiksi tilintarkastajiksi valitaan Ernst & Young Oy,
päävastuullisena tilintarkastajana KHT Tomi Englund ja KHT Marja Huhtala ja
varatilintarkastajiksi KHT Päivi Virtanen ja KHT Johanna Winqvist-Ilkka.
16. Kokouksen päättäminen
B. Yhtiökokousasiakirjat
Tilinpäätösasiakirjat ja edellä mainitut hallintoneuvoston, hallituksen ja
niiden valiokunnan päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat
osakkeenomistajien nähtävinä 3.4.2009 lähtien yhtiön internet-sivuilla
osoitteessa www.ilkka-yhtyma.fi > Sijoittajat > Yhtiökokous 2009. Asiakirjoista
lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille ja ne ovat myös
nähtävillä yhtiökokouksessa. Ilkka-Yhtymä Oyj:n vuosikertomus vuodelta 2008,
joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen, on julkaistu yhtiön internet-sivuilla 27.3.2009.
C. Ohjeita kokoukseen osallistujille
1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään
17.4.2009 on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään
Ilkka-Yhtymä Oyj:n osakasluetteloon. Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään keskiviikkona 22.4.2009 klo
16.00 mennessä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:
a) sähköpostilla osoitteeseen yhtiokokous@ilkka-yhtyma.fi
b) puhelimitse numeroihin (06) 418 6643/Tuula Kärki tai (06) 418 6642/Heikki
Hallila
c) faksilla numeroon (06) 418 6672 tai
d) kirjeitse osoitteeseen Ilkka-Yhtymä Oyj, Osakerekisteri, PL 60, 60101
Seinäjoki
Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan nimi.
Osakkeenomistajien Ilkka-Yhtymä Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään
vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien
käsittelyyn.
Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.
2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivitetty
valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään
toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Ilkka-Yhtymä Oyj, Osakerekisteri, PL 60,
60101 Seinäjoki, ennen ilmoittautumisajan päättymistä.
3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa
osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, tulee olla yhtiökokouksen
täsmäytyspäivänä 17.4.2009 merkittynä yhtiön osakasluetteloon.
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
4. Muut ohjeet ja tiedot
Ilkka-Yhtymä Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 2.3.2009 II-sarjan osakkeita 10
361 772, ääniä 10 361 772 ja I-sarjan osakkeita 4 304 061, ääniä 86 081 220
eli yhteensä 14 665 833 osaketta ja 96 442 992 ääntä.
Seinäjoella maaliskuun 2. päivänä 2009
ILKKA-YHTYMÄ OYJ
HALLINTONEUVOSTO
Matti Korkiatupa
toimitusjohtaja
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Matti Korkiatupa, Ilkka-Yhtymä Oyj
puh. 0500-162 015
JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ilkka-yhtyma.fi