Marimekko Oyj PÖRSSITIEDOTE
8.4.2009 klo 16.30
MARIMEKKO OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET
Marimekko Oyj:n tänään pidetty varsinainen yhtiökokous päätti seuraavaa.
Tilinpäätöksen vahvistaminen
Marimekko Oyj:n vuoden 2008 tuloslaskelma ja tase sekä konsernituloslaskelma ja
-tase vahvistettiin.
Voiton käyttäminen
Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti jakaa tilivuodelta 2008
osinkoa 0,55 euroa osakkeelta eli yhteensä 4 422 000,00 euroa. Osinko on 59,9 %
konsernin tilivuoden 2008
osakekohtaisesta tuloksesta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka
osingonjaon täsmäytyspäivänä 15.4.2009 on merkitty Euroclear Finland Oy:n
pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 22.4.2009.
Vastuuvapauden myöntäminen
Yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus
tilivuodelta 2008.
Hallituksen jäsenten palkkiot
Hallituksen jäsenille päätettiin maksaa vuosipalkkiota seuraavasti:
puheenjohtajalle 20 000 euroa ja muille jäsenille 15 000 euroa. Lisäksi
päätettiin, ettei yhtiön toimitusjohtajalle makseta hallituksen jäsenyydestä
palkkiota.
Hallituksen kokoonpano
Yhtiökokous päätti, että hallitukseen valitaan viisi (5) jäsentä. Hallituksen
jäseniksi valittiin uudelleen Ami Hasan, Mika Ihamuotila, Joakim Karske, Pekka
Lundmark ja Tarja Pääkkönen. Hallituksen toimikausi kestää seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen loppuun.
Tilintarkastajan valinta ja palkkiosta päättäminen
Päätettiin, että yhtiön varsinaisena tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Kim Karhu ja
että tilintarkastajalle maksetaan palkkiota laskun mukaan.
Yhtiöjärjestyksen muuttaminen
Päätettiin muuttaa Marimekko Oyj:n yhtiöjärjestyksen kohdat 3, 4, 5, 6, 8, 9,
11, 12 ja 13 hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Yhtiökokouksen hyväksymä
yhtiöjärjestys on tämän tiedotteen liitteenä.
Hallituksen järjestäytymiskokous
Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi
puheenjohtajakseen Pekka Lundmarkin ja varapuheenjohtajakseen Mika Ihamuotilan.
Yhtiökokouksen pöytäkirja
Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön Internet-sivuilla 22.4.2009
alkaen osoitteessa www.marimekko.fi, Sijoittajat/Taloudelliset julkaisut.
MARIMEKKO OYJ
Konserniviestintä
Marja Korkeela
Puh. (09) 758 7238
Faksi (09) 759 1676
Sähköposti: marja.korkeela@marimekko.fi
Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.marimekko.fi
Marimekko on vuonna 1951 perustettu johtava suomalainen tekstiili- ja
vaatetusalan designyritys, joka tunnetaan ennen kaikkea omaleimaisista kuvioista
ja väreistä. Yhtiö suunnittelee ja valmistaa korkealuokkaisia vaatteita,
sisustustekstiilejä, laukkuja ja muita asusteita. Tuotteita myydään yli 40
maassa. Lisenssillä Marimekko-tuotteita valmistetaan eri puolilla maailmaa.
Vuonna 2008 yhtiön liikevaihto oli 81,1 miljoonaa euroa, josta viennin ja
ulkomaantoimintojen osuus oli 27,0 %. Konsernin palveluksessa on noin 410
henkeä. Yhtiön osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.
LIITE
MARIMEKKO OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN HYVÄKSYMIEN MUUTOSTEN
JÄLKEEN
1 § Yhtiön toiminimi on Marimekko Oyj, toiminimi englanniksi Marimekko
Corporation ja kotipaikka Helsinki.
2 § Yhtiön toimialana on vaatteiden, tekstiilien sekä sisustusalan tuotteiden
suunnittelu, valmistus, maahantuonti sekä koti- ja ulkomaankauppa. Yhtiö voi
omistaa ja hallita kiinteistöjä ja arvopapereita.
3 § Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.
4 § Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii
hallitus, johon kuuluu vähintään neljä (4) ja enintään seitsemän (7) varsinaista
jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Hallituksen toimikausi
päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen lopussa.
5 § Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka hallitus nimittää.
6 § Yhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin
yksin ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä. Muiden edustamisoikeuksien
antamisesta päättää hallitus.
7 § Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja, mikäli tilintarkastaja ei ole
tilintarkastusyhteisö, yksi varatilintarkastaja. Tilintarkastajan ja
varatilintarkastajan tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia.
8 § Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.
9 § Kutsu yhtiökokoukseen julkistetaan yhtiön Internet-sivuilla aikaisintaan
kaksi (2) kuukautta ja viimeistään kaksikymmentäyksi (21) päivää ennen kokousta.
Hallitus voi lisäksi harkintansa mukaan julkaista tiedon yhtiökokouksesta
yhdessä tai useammassa sanomalehdessä.
10 § Varsinainen yhtiökokous pidetään kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden
päättymisestä.
Kokouksessa on
esitettävä
1. tilinpäätös, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, ja toimintakertomus;
2. tilintarkastuskertomus;
päätettävä
3. tilinpäätöksen vahvistamisesta;
4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
6. hallituksen jäsenten palkkioista;
7. hallituksen jäsenten lukumäärästä;
8. tilintarkastajien palkkiosta;
valittava
9. hallituksen jäsenet;
10. tilintarkastaja ja tarvittaessa varatilintarkastaja;
käsiteltävä
11. muut kokouskutsussa mainitut asiat.
