Kommuniké från Industrivärdens årsstämma den 8 maj 2009
Industrivärdens årsstämma hölls den 8 maj på Grand Hotel i Stockholm.
• Stämman fastställde utdelningen till 4,50 (5,00) kronor per aktie.
Avstämningsdag för utdelningen fastställdes till den 13 maj. Utbetalning
beräknas ske genom Euroclear Sweden AB (f d VPC) den 18 maj.
• Till styrelseledamöter omvaldes Boel Flodgren, Tom Hedelius, Finn Johnsson,
Fredrik Lundberg, Sverker Martin-Löf, Lennart Nilsson och Anders Nyrén. Till ny
ledamot valdes Olof Faxander som är 39 år och civilingenjör samt filosofie
kandidat i ekonomi. Han är sedan 2006 VD och koncernchef i SSAB och har tidigare
arbetat i ledande befattningar inom Outokumpu och Avesta Sheffield/Polarit. Tom
Hedelius omvaldes till styrelsens ordförande.
• Stämman beslutade ge styrelsens ordförande i uppdrag att ta kontakt med fyra
bland de röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i Euroclear Sweden
AB:s utskrift av aktieboken per sista bankdagen i augusti 2009, som vardera
utser en representant som inte är ledamot i bolagets styrelse att jämte
ordföranden utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning
utsetts enligt mandat från nästa bolagsstämma. Valberedningen utser ordföranden
inom gruppen. Sammansättningen av valberedningen skall tillkännages senast sex
månader före årsstämman 2010. Inget arvode skall utgå. Om ledamot lämnar
valberedningen innan dess arbete är slutfört, och om valberedningen anser att
det finns behov av att ersätta denna ledamot, skall valberedningen utse ny
ledamot.
• Stämman beslutade bifalla styrelsens förslag om en villkorad ändring av
bolagsordningen vad avser kallelse till bolagsstämma.
• Beslut vid konstituerande styrelsemöte:
• Vid konstituerande styrelsemöte omvaldes Sverker Martin-Löf till vice
ordförande.
Information med anledning av stämman finns tillgänglig hos bolaget och på
hemsidan: www.industrivarden.se under menyn Bolagsstyrning/Bolagsstämma.
Informationen är sådan som AB Industrivärden (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel
med finansiella instrument. Lämnades för offentliggörande den 8 maj 2009 klockan
11:30.
