Extra bolagsstämma i Bure Equity AB (publ)

Extra bolagsstämma i Bure Equity AB (publ)

Vid extra bolagsstämma i Bure Equity AB (publ) den 1 december 2009 behandlades
följande ärenden:

A. Godkännande av fusionsplan avseende fusion med Skanditek Industriförvaltning
AB
Bolagsstämman beslöt godkänna fusionsplan avseende fusion mellan Bure och
Skanditek Industriförvaltning AB (”Skanditek”), daterad den 13 oktober 2009,
vilken registrerats hos Bolagsverket den 19 oktober 2009 och kungjorts i Post-
och Inrikes Tidningar den 21 oktober 2009. 

Enligt fusionsplanen ska fusionen genomföras genom att Bure som övertagande
bolag absorberar Skanditek. Utbytesrelationen för fusionsvederlaget har enligt
fusionsplanen bestämts på så vis att varje aktie i Skanditek berättigar till
0,75 aktier i Bure.

Genom Bolagsverkets registrering av fusionen, vilken beräknas ske tidigast under
januari 2010, kommer Skanditek att upplösas och dess tillgångar och skulder att
övergå till Bure. Redovisning av fusionsvederlaget kommer att ske efter
Bolagsverkets registrering av fusionen. Godkännande av fusionsplanen inkluderade
minskning av bolagets aktiekapital genom indragning av de 10 041 316 aktier i
Bure som idag innehas av Skanditek.

B. Emission av fusionsvederlaget - villkorat beslut
Bolagsstämman beslöt genomföra en nyemission av 49 013 235 aktier att utgöra
fusionsvederlag.

Berättigad att erhålla de nyemitterade aktierna är, med ovan angiven
utbytesrelation, innehavarna av aktier i Skanditek per dagen för Bolagsverkets
registrering av fusionen.

C. Ändring av bolagsordningen - villkorat beslut
Bolagsstämman beslöt ändra bolagets bolagsordning, innebärande att sätet ändras
till Stockholm, att gränserna för aktiekapitalet höjs till lägst 300 000 000
kronor och högst 1 200 000 000 kronor samt att bolagsstämma ska kunna hållas i
Stockholm eller Göteborg.

D. Utdelning till aktieägarna - villkorat beslut
Bolagsstämman beslutade om en kontantutdelning om 9,50 kronor per aktie. Som
avstämningsdag för utdelningen fastställdes måndagen den 25 januari 2010 eller,
för det fall Bolagsverket lämnar tillstånd om verkställighet av fusionsplanen
senare än tisdagen den 19 januari 2010, den dag som styrelsen beslutar.

E. Val av styrelse m.m. - villkorat beslut
Till styrelseledamöter omvaldes Björn Björnsson, Kjell Duveblad, Håkan Larsson
och Ann-Sofi Lodin samt nyvaldes Mathias Uhlén. Patrik Tigerschiöld avgår som
styrelseledamot och Björn Björnsson ersätter honom som styrelseordförande.
Styrelsearvodet fastställdes till samma nivå som beslutades om vid årsstämman
den 28 april 2008, d.v.s. 350 000 kronor till styrelsens ordförande och 160 000
kronor vardera till övriga styrelseledamöter, räknat på årsbasis.

Nyvalde ledamoten Mathias Uhlén, född 1954, är teknologie doktor och professor i
mikrobiologi. Sedan 1992 är han styrelseledamot i Skanditek Industriförvaltning
AB (publ). Därutöver är han styrelseordförande i Atlas Antibodies AB och
styrelseledamot i bland annat Affibody AB, Biotage AB (publ), KTH Holding AB,
SweTree Technologies AB, Nordiag ASA and Novozymes A/S. Mathias Uhlén är också
ledamot av Kungl. Vetenskapsakademien och Ingenjörsvetenskapsakademien.

Den nya styrelsen i Bure ska tillträda när fusionen har registrerats hos
Bolagsverket, vilket beräknas ske i slutet av januari 2010. Fram till dess ska
Skanditek och Bure verka som två självständiga noterade bolag under sina
nuvarande ledningar och styrelser.

Villkorade beslut
Besluten enligt punkt B - E ovan är villkorade av att registrering av fusionen
sker hos Bolagsverket och träder i kraft det datum registrering sker. 

Ändring av § 9 i bolagsordningen - villkorat beslut
Bolagsstämman beslutade, utöver de ändringar av bolagsordningen som beslutats om
enligt punkten C. ovan, om ändring av bolagsordningens § 9, innebärande att
kallelse till extra bolagsstämma som ej behandlar ändring i bolagsordningen ska
utfärdas tidigast sex veckor och senast tre veckor före stämman samt att
kallelse alltid ska ske genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar samt på
bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.
 
Ovanstående beslut är villkorat av att en ändring avseende sättet att kalla till
bolagsstämma enligt aktiebolagslagen (SFS 2005:551) har trätt i kraft som medför
att den föreslagna lydelsen är förenlig med aktiebolagslagen.

Göteborg den 2 december 2009
Bure Equity AB (publ)




För mer information kontakta:
Carl Backman, VD, tel. 031-708 64 59
Jonas Alfredson, Ekonomidirektör, tel. 031-708 64 41, 0733-90 49 12

______________________________________________________________________

Informationen är sådan som Bure Equity AB är skyldigt att offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den
2 december 2009 kl. 08:30.
______________________________________________________________________


Bure Equity AB (publ), org.nr. 556454-8781 
Box 5419, 402 29 Göteborg
tel 031-708 64 00, fax 031-708 64 80
www.bure.se