Takoma Oyj Pörssitiedote 4.1.2010 klo 8.00
YHTIÖKOKOUSKUTSU
Takoma Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään keskiviikkona tammikuun 27. päivänä 2010 alkaen klo 14.00 Museokeskus
Vapriikin auditoriossa osoitteessa Alaverstaanraitti 5, Tampere. Kokoukseen
ilmoittautuneiden vastaanottaminen aloitetaan klo 13.30.
A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat
Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Tilikauden 2009 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen esittäminen
- Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
- Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ennen osingonjakoa ovat tilikauden
päättyessä 17.477.663,23 euroa. Hallitus on päättänyt ehdottaa
yhtiökokoukselle, että 31.10.2009 päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta
osinkoa.
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
- Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 % yhtiön osakkeista ja
osakkeiden tuottamasta äänimäärästä ovat ilmoittaneet ehdottavansa
yhtiökokoukselle,että hallituksen jäsenelle maksetaan palkkiota 1.500,-
euroa kuukaudessa. Hallituksen jäsenelle, joka on yhtiöön tai sen kanssa
samassa konsernissa olevaan yhtiöön työ- tai palvelussuhteessa, ei makseta
palkkiota. Lisäksi ehdotetaan, että hallituksen jäsenille maksetaan
päivärahat ja matkakulut kulloinkin voimassa olevan verolainsäädännön
mukaisesti.
11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
- Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 % yhtiön osakkeista ja
osakkeiden tuottamasta äänimäärästä ovat ilmoittaneet ehdottavansa
yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten lukumääräksi
viisi (5).
12. Hallituksen jäsenten valitseminen
- Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 % yhtiön osakkeista ja
osakkeiden tuottamasta äänimäärästä ovat ilmoittaneet ehdottavansa
yhtiökokoukselle, että yhtiön nykyiset hallituksen jäsenet Juha Sarsama,
Kimmo Korhonen, Veli Ollila, Harri Nikunen ja Juhani Vesterinen valitaan
uudelleen.
13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
- Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilintarkastajille maksetaan
palkkiot kohtuullisen laskun mukaan.
14. Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen ja tilintarkastajien valitseminen
- Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 % yhtiön osakkeista ja
osakkeiden tuottamasta äänimäärästä ovat ilmoittaneet ehdottavansa
yhtiökokoukselle, että yhtiölle valitaan kaksi (2) varsinaista
tilintarkastajaa ja että tilintarkastajina jatkavat KHT Janne Rajalahti
ja KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena
tilintarkastajanaan KHT Markku Launis.
15. Kokouksen päättäminen
B. Yhtiökokousasiakirjat
Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja
osakkeenomistajien ehdotukset, tämä kokouskutsu sekä tilinpäätös,
toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla Takoma Oyj:n
internet-sivuilla osoitteessa www.takoma.fi. Takoma Oyj:n koko vuosikertomus,
joka sisältää niin ikään yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen on saatavilla mainituilla internet-sivuilla 7.1.2010.
Hallituksen ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla
yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä
jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä
mainituilla internet-sivuilla viimeistään 10.2.2010 alkaen.
C. Ohjeita kokoukseen osallistujille
1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on viimeistään
15.1.2010 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
viimeistään perjantaina 22.1.2010 kello 10.00 mennessä. Yhtiökokoukseen voi
ilmoittautua:
- sähköpostin kautta osoitteella ir@takoma.fi;
- puhelimitse numeroon +358 40 774 9290 arkisin klo 13-16 tai
- kirjeitse osoitteeseen talousjohtaja Tarja Rantala/Takoma Oyj,
Haarlankatu 1 E
33230 Tampere
Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan nimi tai
asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Takoma Oyj:lle
luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien
tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.
Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.
2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä.
Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean
asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri
arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa.
Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen
talousjohtaja Tarja Rantala/Takoma Oyj, Haarlankatu 1 E, 33230 Tampere tai
sähköpostin kautta osoitteella ir@takoma.fi ennen ilmoittautumisajan
päättymistä.
3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen
omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi
yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 22.1.2010 klo 10.00 mennessä.
Lisätietoja asioista on saatavilla myös yhtiön internet-sivuilla osoitteessa
www.takoma.fi.
4. Muut tiedot
Takoma Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 4.1.2010 yhteensä 15.664.266 osaketta ja
ääntä.
Tampereella 4. tammikuuta 2010
TAKOMA OYJ:N HALLITUS