CENCORP OYJ YHTIÖKOKOUSKUTSU 4.1.2010 KLO 13.30
YHTIÖKOKOUSKUTSU
Cencorp Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään 28.1.2010 klo 13.00 Cencorp Oyj:ssä, osoitteessa Maksjoentie 11, 08700
Lohja. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen
jakaminen aloitetaan klo 12.00.
A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat
Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6.Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi muuttaa voimassa
olevan yhtiöjärjestyksen 1§:n kotipaikkaa koskevaa määräystä sekä 8§:n kuulumaan
seuraavasti:
1§:n kotipaikkaa koskeva määräys: ”Yhtiön kotipaikka on Mikkeli.”
8§: ”Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava aikaisintaan kolme kuukautta ja
viimeistään kaksikymmentäyksi päivää ennen yhtiökokousta yhdessä
suomenkielisessä hallituksen määräämässä valtakunnallisessa päivälehdessä.”
7. Kokouksen päättäminen
B. Yhtiökokousasiakirjat
Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset sekä
tämä kokouskutsu ovat saatavilla Cencorp Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa
www.cencorp.com. Hallituksen ehdotukset ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa,
ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset
osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla
internet-sivuilla 11.2.2010 alkaen.
C. Ohjeita kokoukseen osallistujille
1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 18.1.2010
rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
viimeistään 25.1.2010. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:
a) sähköpostin kautta jaana.eloranta@cencorp.com;
b) puhelimitse ma - pe klo 9.00 - 15.00 numeroon 020 7747513
c) telefaksilla numeroon (019) 6610381; tai
d) kirjeitse osoitteeseen Cencorp Oyj, Jaana Eloranta, Maksjoentie 11, 08700
Lohja.
Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan nimi.
Osakkeenomistajien Cencorp Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain
yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn
yhteydessä.Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on
yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa
käsiteltävistä asioista.
2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu
yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa
eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa.
Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen
Cencorp Oyj, Jaana Eloranta, Maksjoentie 11, 08700 Lohja ennen
ilmoittautumisajan päättymistä.
3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen
omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi
yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 25.1.2010 klo 10.00 mennessä.
4. Muut ohjeet/tiedot
Cencorp Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 4.1.2010 yhteensä 134.561.052 osaketta
ja 134.561.052 ääntä.
Lohjalla, 4.1.2010
CENCORP OYJ
HALLITUS
Lisätietoa:
Hannu Timmerbacka
toimitusjohtaja
Cencorp Oyj
Puhelin:
+358 (0)400 620845
Sähköpostiosoite: hannu.timmerbacka@cencorp.com