København, den 23. marts 2010 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i DK Trends Invest A/S Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i DK Trends Invest A/S (CVR-nr.: 3020 7149) torsdag den 14. april 2010 klokken 10:00 Generalforsamlingen afholdes hos advokatfirmaet Lassen Ricard, Amaliegade 31, 1256 København K. Dagsorden: 1. Bestyrelsen beretning for regnskabsåret 2009. 2. Forelæggelse af årsrapporten 2009 med ledelsesberetning og godkendelse af årsrapporten 2009. 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport 2009. 4. Forslag Fremsat af bestyrelsen: a) Forslag om ændring af selskabets vedtægter i forbindelse med ikrafttræden af selskabsloven b) Forslag om likvidation af DK Trends Invest A/S og valg af likvidator. Fremsat fra et af selskabets aktionærer. c) Forslag om nedsættelse af selskabskapitalen ved reduktion af aktiernes nominelle stykstørrelse d) Forslag om bemyndigelse til bestyrelsen til at erhverve egne aktier. 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Bestyrelsen er på valg. 6. Valg af revisor. 7. Eventuelt. Ad pkt. 4 a) Forslag om ændring af selskabets vedtægter i forbindelse med ikrafttræden af selskabsloven. I forbindelse med vedtagelsen af lov om aktieselskaber og anpartsselskaber (selskabsloven) stiller bestyrelsen forslag om ændring af selskabets vedtægter. Bestyrelsens fuldstændige forslag til nye vedtægter er optrykt i forlængelse heraf, som Bilag 1. Det som bilag 1 fremlagte forslag omfatter alene krævede ændringer af selskabets vedtægter, som er en konsekvens af selskabslovens ikrafttræden. Bestyrelsens forslag kan uanset selskabslovens bestemmelser om vedtægtsændringsmajoritet vedtages, når blot én aktionær støtter forslaget. b) Forslag om likvidation af DK Trends Invest A/S I forlængelse af selskabets ekstraordinære generalforsamling den 14. januar 2010 (jf. Fondsbørsmeddelelse nr. 2/2010) har selskabets bestyrelse undersøgt mulighederne for at selskabets aktionærer kunne afhænde aktiebesiddelserne i selskabet til kurs indre værdi med fradrag af likvidationsomkostninger, enten ved afståelse af aktier til én eller flere interessenter eller ved afståelse af aktiebesiddelser til selskabet. Bestyrelsens afdækning af mulighederne for, at skabe rammerne for en afståelse, indløsning mv. har ikke båret frugt, på hvilken baggrund et flertal af den siddende bestyrelse stiller forslag om at lade DK Trends Invest A/S træde i likvidation, således at selskabets aktiver realiseres, idet der efter indfrielse af alle krav vil ske en udlodning af likvidationsprovenuet til selskabets aktionærer i forhold til ejerandele. Beslutning om likvidation indebærer, at ansættelsesforholdet med selskabets adm. direktør bringes til ophør. Selskabet derudover ingen ansatte. Selskabets samarbejdsaftaler vil blive opsagt i forbindelse med gennemførelsen af en likvidation. Det kan oplyses, at DK Trends Invest A/S indre værdi pr. 22. marts 2010 er opgjort til DKK 78,50 pr. aktie. Likvidationen foreslås gennemført efter reglerne i selskabslovens kapitel 14, således at likvidationsbeslutningen offentliggøres i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens it-system, med opfordring til kreditorerne til inden 3 måneder at anmelde deres krav. Tidligst efter udløbet af den anførte 3 måneders periode kan der træffes endelig beslutning om likvidation af selskabet. Beslutning om at lade DK Trends Invest A/S træde i likvidation kræver tilslutning af mindst 2/3 såvel af de stemmer, som afgives, som af den del af selskabskapitalen (aktiekapitalen), som er repræsenteret på generalforsamlingen. Såfremt bestyrelsens forslag om at træde i likvidation vedtages, skal der udpeges en likvidator til at forestå likvidationen. Bestyrelsen stiller forslag om udpegning af advokat Jan Steen Hansen og Gert Kristensen til at forestå likvidationen af selskabet. Aktionærer, der ejer mindst 25% af aktiekapitalen har derudover ret til på generalforsamlingen at vælge en likvidator til at foretage likvidationen sammen med de øvrige likvidatorer, der vælges af generalforsamlingen. Ad pkt. 5 Såfremt forslaget om at træde i likvidation af DK Trends Invest A/S vedtages, fratræder den siddende bestyrelse. Såfremt forslaget om at træde i likvidation ikke opnår den fornødne tilslutning, skal der vælges en ny bestyrelse. Den siddende bestyrelse er på valg. ********* Generelt: Dagsorden, de fuldstændige forslag og årsrapporten er tilgængelige på selskabets hjemmeside www.dktrendsinvest.dk fra den 23. marts 2010. Adgang til selskabets generalforsamling har alle aktionærer og medlemmer af pressen, der mindst 5 dage forud generalforsamlingen har meddelt selskabet deres deltagelse. Adgangskort kan bestilles elektronisk via aktionærportalen på selskabets hjemmeside www.dktrendsinvest.dk ved anvendelse af VP-kontonummer og kodeord. Aktionærer, der er forhindret i at deltage på generalforsamlingen, kan give møde ved fuldmægtig. Afgivelse af fuldmagt kan ske elektronisk via aktionærportalen som beskrevet ovenfor eller ved at downloade fuldmagtsblanket fra selskabets hjemmeside og indsende denne til selskabet eller Computershare A/S, Kongevejen 418, DK-2840 Holte. Bestilling af adgangskort og afgivelse af fuldmagt kan ske til og med 9. april 2010 kl. 16:00. Benyttes fuldmagtsblanket skal denne være selskabet eller Computershare A/S i hænde inden for samme frist. Bestyrelsen anbefaler, at der meddeles fuldmagt til bestyrelsen. Selskabskapitalen og stemmeret Selskabets nominelle selskabskapital udgør kr. 79.761.000 fordelt i aktier à kr. 100 og multipla heraf. Vedtægterne indeholder følgende bestemmelser om stemmeret: 6.9 Adgang til selskabets generalforsamling har alle aktionærer og medlemmer af pressen, der mindst 5 dage forud for generalforsamlingen har meddelt selskabet deres deltagelse. 6.10 På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på kr. 100 én stemme. 6.12 Stemmeret kan kun udøves for de aktier som mindst 5 dage forud for generalforsamlingen er noteret på vedkommende aktionærs navn i selskabets aktiebog. På bestyrelsens vegne Gert Kristensen Bestyrelsesformand Telefon 26201278 info@dktrendsinvest.dk Vedlagt/vedhæftet: Bilag 1: Bestyrelsens forslag til påkrævede ændringer af vedtægterne for DK Trends Invest A/S. Bilag 2: Forslag fra SmallCap Danmark A/S om bemyndigelse til at erhverve egne aktier og nedsættelse af selskabskapitalen gennem en nedsættelse af den nominelle stykstørrelse af selskabets aktier.
Indkaldelse til ordinær generalforsamling i DK Trends Invest A/S
| Quelle: DKTI A/S
Anhänge
