FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 111
26. oktober 2010
Resume: Ordinær generalforsamling
Comendo A/S afholdt ordinær generalforsamling den 26. oktober 2010 med følgende
dagsorden
Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år
Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse samt beslutning om
meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion
Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den
godkendte årsrapport
Valg af bestyrelsesmedlemmer
Valg af revisor
Indkomne forslag
7.1 Forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægterne som følge af den nye
selskabslov.
7.2 Forslag fra bestyrelsen om ændring af selskabets vedtægter uafhængig af den
nye selskabslov..
7.3 Forslag om bemyndigelse til bestyrelsen til selskabets køb af egne aktier
med op
til 20 % af aktiekapitalen.
Eventuelt.
På generalforsamlingen blev bestyrelsens beretning taget til efterretning (punkt
2). Selskabets
årsrapport og resultatdisponering blev enstemmigt godkendt (punkt 3 og 4).
Som ny bestyrelse (punkt 6) blev valgt Michael Dickerson; Martin Sundahl, Torben
Aagaard og Troels Tuxen. Konstituering af bestyrelse med valg af formand vil
finde sted senere den 26. oktober 2010.
PWC blev valgt som ny revisor for selskabet (punkt 6)
Bestyrelsens forslag om ændring af selskabets vedtægter blev godkendt og
enstemmigt vedtaget (punkt 7.1 og 7.2). Bestyrelsens forslag om bemyndigelse til
bestyrelsen til selskabets køb af egne aktier med op til 20 % af aktiekapitalen
blev godkendt (punkt 7.3) Henset til at 79,72% af aktiekapital var repræsenteret
på generalforsamlingen, og forslagene blev vedtaget enstemmigt var
majoritetskravene til vedtægtsændring opfyldt, hvorved samtlige ændringsforslag
blev endeligt vedtaget. Vedtægtsændringerne indarbejdes i selskabets vedtægter.
Lærke Hesselholt
Dirigent
