12. november 2010
Meddelelse nr. 105
Forløb af ordinær generalforsamling i Rovsing A/S
År 2010, den 12. november, kl. 15:00, afholdtes ordinær generalforsamling i
Rovsing A/S
CVR-nr. 16 13 90 84
på Selskabets adresse, Dyregårdsvej 2, 2740 Skovlunde.
Bestyrelsesformand Christian Hvidt bød velkommen og oplyste, at advokat Eivind
Einersen i overensstemmelse med vedtægternes punkt 11 var udpeget til at lede
generalforsamlingen som dirigent.
Dirigenten oplyste, at indkaldelse til generalforsamlingen har været annonceret
gennem NASDAQ OMX den 21. oktober 2010 og ved fremsendelse af e-mails / breve
samme dag til alle aktionærer, som har begæret at modtage indkaldelse på denne
måde.
Der var mødt 5 aktionærer, som repræsenterede 5.124.698 aktier.
Dirigenten konstaterede med generalforsamlingens enstemmige tilslutning, at
generalforsamlingen lovligt kunne afholdes med nedenstående dagsorden:
Ledelsesberetningen om selskabets virksomhed i det forløbne år.
Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning og ledelsesberetning.
Godkendelse af resultatopgørelse og status samt beslutning om decharge til
bestyrelse og direktion.
Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den
godkendte årsrapport.
Dirigenten bemærkede, at punkterne 2-4 vil blive behandlet samlet.
Bemyndigelse til bestyrelsen til køb af selskabets egne aktier.
Beslutning om overordnede retningslinjer for selskabets incitamentsaflønning af
bestyrelse og direktion.
Valg af bestyrelse
Valg af revisor
Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer
Der er ikke indkommet nogen forslag.
Dirigenten gav herefter ordet til den administrerende direktør Søren Anker
Rasmussen for så vidt angår dagsordenspunkt 1.
Aktionærerne fik herefter anledning til stille spørgsmål til beretningen.
Dirigenten konstaterede herefter, at beretningen var godkendt, hvorefter
dirigenten fortsatte med dagsordenspunkterne 2-4 vedrørende aflæggelse og
godkendelse af årsrapport.
Dirigenten gav ordet til Asger Filsø for en præsentation af årsrapporten.
Dirigenten fremhævede revisionspåtegningen på side 27 i årsrapporten, hvoraf
fremgår, at revisionen ikke har givet anledning til forbehold. Revisorerne er
dog fremkommet med supplerende oplysninger. Dirigenten oplæste de supplerende
oplysninger fra revisorerne i årsrapporten s. 27.
Dirigenten oplyste endvidere under henvisning til selskabslovens § 119, at
selskabet har tabt sin aktiekapital. I anledning heraf fremkom ledelsen med en
redegørelse for selskabets økonomiske stilling, jf. årsrapporten s. 8, hvor
tillige er redegjort for de tiltag, som bestyrelsen har taget i anledning af
tabet af egenkapitalen, herunder sikkerhedsstillelse fra selskabets to største
aktionærer.
Aktionærerne fik herefter anledning til at stille spørgsmål til årsrapporten.
Dirigenten foreslog derefter, at eventuelle afstemninger som udgangspunkt af
praktiske årsager blev afholdt mundtligt, medmindre der konkret viste sig behov
for en skriftlig afstemning. Generalforsamlingen tilsluttede sig enstemmigt
dirigentens forslag.
Dirigenten konstaterede herefter, at generalforsamlingen enstemmigt og med alle
tilstedeværende stemmer havde godkendt resultat og status og meddelt decharge
til direktion og bestyrelse samt truffet beslutning om overførsel af årets
resultat som foreslået. Der udbetales ikke udbytte.
Pkt. 5: Bemyndigelse til bestyrelsen til køb af selskabets egne aktier
Herefter gik dirigenten over til pkt. 5 på dagsordenen.
Dirigenten oplyste, at selskabet p.t. ikke kan erhverve egne aktier, da
selskabet ikke har frie reserver. Hvis selskabet i løbet af regnskabsåret får
frie reserver, kan en erhvervelse af egne aktier eventuelt komme på tale.
Bestyrelsen ønsker følgelig at modtage en bemyndigelse til, at selskabet skal
erhverve egne aktier. Bemyndigelsen vil alene blive udnyttet, når og hvis
selskabet får frie reserver, og bestyrelsen finder det forsvarligt.
Dirigenten konstaterede herefter, at generalforsamlingen enstemmigt og med alle
tilstedeværende stemmer havde godkendt forslaget om, at bestyrelsen bemyndiges
til køb af selskabets egne aktier.
Pkt. 6: Beslutning om overordnede retningslinjer for selskabets
incitamentsaflønning af bestyrelse og direktion.
Der er ikke foreslået ændringer i selskabets retningslinjer for
incitamentsaflønning siden 10. oktober 2007, hvor de seneste retningslinjer blev
vedtaget.
Pkt. 7: Valg af bestyrelsesmedlemmer
Bestyrelsen havde stillet forslag om genvalg af den siddende bestyrelse.
Dirigenten konstaterede herefter, at der ikke var andre forslag, og at
generalforsamlingen enstemmigt og med alle tilstedeværende stemmer havde
vedtaget forslaget.
Pkt. 8: Valg af revisor
Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers.
Dirigenten konstaterede herefter, at der ikke var andre forslag, og at
generalforsamlingen enstemmigt og med alle tilstedeværende stemmer havde
vedtaget forslaget.
Pkt. 9: Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer
Der er ikke indkommet forslag.
---ooOoo---
Da dagsordenen herefter var udtømt, konstaterede dirigenten, at
generalforsamlingen hermed var tilendebragt. Dirigenten takkede for opgaven som
dirigent og gav herefter ordet til bestyrelsens formand Christian Hvidt.
Christian Hvidt sluttede med en tak til selskabets aktionærer for deres støtte
til selskabet og en tak til dirigenten.
Som dirigent:
Eivind Einersen
Om Rovsing
Rovsing udvikler systemer, software og elektronik til rumfart. Kunderne er
internationale organisationer og virksomheder. Selskabets vækststrategi omfatter
nye forretningsområder inden for forsvars- og transportindustrierne, hvor der i
stigende grad er behov for Rovsings kompetencer inden for design, udvikling,
test og kvalitetssikring af avancerede systemer til kritiske funktioner.
Som det eneste selskab inden for europæisk rumfart har Rovsing gennemført
uafhængig kvalitetstest (ISVV) af den mest kritiske software-type (klasse A),
hvor blot en lille fejl kan betyde tab af menneskeliv. Rovsing har siden
etableringen i 1992 skabt en stærk position på det europæiske rumfartsmarked.
Blandt kunderne er flere af de største europæiske virksomheder inden for
rumfarts- og forsvarsindustri.
Rovsings tre markedssegmenter har som fælles træk, at de stiller høje krav til
produkternes pålidelighed. I alle tre industrier spiller software en stadig
større rolle i det færdige produkt, og der er sammenfald af visse tekniske
standarder. Virksomhederne inden for alle tre brancher er karakteriseret ved at
være store, multinationale og udviklingstunge med betydelig anvendelse af
underleverandører i både udvikling og produktion.
www.rovsing.dk
Yderligere oplysninger
Søren A. Rasmussen, adm. direktør
Telefon (+45) 40 30 54 50