CORRECTION: Land & Leisure A/S - Indkaldelse til ordinær generalforsamling den 20.1.2011
Rettelse vedr. fondsbørsmeddelelse 2010/16 - idet dato for offentliggørelsen naturligvis er den 29. december 2010 og ikke 2011, som angivet. - Ny pdf med korrekt dato er vedhæftet.
Fondsbørsmeddelelse 2010/16
NASDAQ OMX København
Nikolaj Plads 6
1007 København K
28. december 2010
Vedr.: Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Land & Leisure A/S den 20. januar 2011
Hermed indkaldelse til ordinær generalforsamling i Land & Leisure A/S torsdag den 20. januar 2011. Indkaldelsen udsendes / offentliggøres i Statstidende, Berlingske Tidende og Jyllands Posten samt på selskabets hjemmeside den 29. december 2011 som følger:
------- o -------
Ordinær generalforsamling i Land & Leisure A/S
I henhold til vedtægternes § 6 indkaldes der hermed til ordinær generalforsamling
torsdag den 20. januar 2011 - kl. 15.00
i Brink Offices’ mødelokaler
Lyngbyvej 20, 2100 København Ø.
henvendelse 3. sal receptionen
Dagsorden:
1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
2. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse samt årsberetning
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
4. Bestyrelsen foreslår nedsættelse af selskabskapitalen med DKK 21.044.070 (annullering af selskabets egne A-kapitalandele
7.005.431 stk. og egne B-kapitalandele 9.259 stk., eller i alt 7.014.690 stk. af nominel værdi kr. 3,00 pr. stk.)
Selskabskapitalnedsættelsen på DKK 21.044.070 fordeles med DKK 10.522.035, der henlægges til en særlig reserve og DKK
10.522.035, der henlægges til de fri reserver (overført resultat).
Forslaget skal vedtages med kvalificeret flertal.
Såfremt forslaget vedtages, foreslås § 3 i vedtægterne ændret således:
"Selskabskapitalen er kr. 242.041.227 - fordelt på kr. 239.258.988 i A-kapitalandele og kr. 2.782.239 i B-kapitalandele.
Såvel A- som B-kapitalandele har en nominel værdi på kr. 3,00 pr. stk."
5. Bestyrelsens forslag til retningslinier for incitamentsaflønning for selskabets direktion
6. Bestyrelsen foreslår selskabets vedtægter ændret som følger:
"aktier/anparter" til "kapitalandele"
"aktierne" til "kapitalandelene"
"A-aktier og B-aktier til "A-kapitalandele og B-kapitalandele
"aktiekapital" til selskabskapital"
"aktiebog" til "ejerbog"
"aktionær" til "kapitalejer"
"aktiebeløb" til "kapitalandel"
"aktietegning" til "tegning af kapitalandele" og
"aktieklasser" til "kapitalklasser"
I § 3.3 indføjes nyt punktum: Ejerbogen føres af VP Invester Services (VP Service A/S), CVR nr. 30201183.
I § 6.2 ændres til følgende: Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden 4 måneder efter regnskabsårets
afslutning. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 og højst 5 ugers varsel ved bekendtgørelse på
selskabets hjemmeside: www.landleisure.dk og ved almindeligt brev til alle noterede kapitalejere - som har fremsat skriftlig
begæring herom - under den i ejerbogen nævnte adresse.
I § 6.4 ændres ”10 %" til "5 %”.
I § 6.5 ændres ”8 dage" til "3 uger”.
I § 7.1 ændres ordene ”den 15. december" til "6 uger før generalforsamlingen afholdelse, og "aktieselskabslovens § 71"
ændres til "selskabslovens § 90”.
I § 8.2 ændres ordet "Værdipapircentralen" til "VP Securities A/S, CVR. nr. 21599336"
I § 8.3 ændres ”5 dage" til "3 dage”.
I § 10 indsættes nyt pkt.:
”10.3. Selskabet stiller en skriftlig eller elektronisk fuldmagtsblanket til rådighed for enhver kapitalejer,
der er berettiget til at stemme på generalforsamlingen og tilbyder kapitalejerne mindst én metode til underretning
af selskabet om udpegningen af fuldmægtig ad elektronisk vej.” - og nyt pkt.:
”10.4. Kapitalejeren har mulighed for at brevstemme, det vil sige for at stemme skriftligt, inden generalforsamlingens
afholdelse”.
I § 16.6. ændres "31. december 2011" til "31. december 2016".
I § 17.3 og 17.13. ændres "31. december 2011" til "31. december 2016".
7. Bemyndigelse til bestyrelsen frem til 31.12.2015 at erhverve egne kapitalandele indtil en pålydende værdi af 10% af
selskabskapitalen svarende til kr. 24.204.123. Vederlaget for kapitalandelene skal svare til den til enhver tid værende kurs på
NASDAQ OMX København +/- 10%.
8. Forslag fra aktionærer:
Der er fra en aktionær modtaget forslag om, at bestyrelsesformanden overfor generalforsamlingen redegør for selskabets
reaktion på en voldgiftskendelse afsagt de 28.5.2010.
9. Valg af medlemmer til bestyrelsen
10. Valg af revisor og suppleant
11. Eventuelt
De sidste 3 uger inden generalforsamlingen vil følgende være fremlagt på selskabets kontor, Lyngbyvej 20, 2100 København Ø og på selskabets hjemmeside, www.landleisure.dk :
1. Indkaldelsen med dagsordenenen
2. Oplysning om det samlede antal kapitalandele/aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, herunder det samlede antal for hver klasse.
3. De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen
4. De fuldstændige forslag, omtalt i dagsordenen.
Adgang til og stemmeret på generalforsamlingen har aktionærer, der ved henvendelse til selskabets kontor (tlf. 33 63 02 29 - fax 33 63 02 20 eller e-mail: lis.romme@landleisure.dk) har rekvireret adgangskort senest mandag den 17. januar 2011.
Selskabets aktiekapital/selskabskapitalen udgør kr. 263.085.297 fordelt på kr. 260.275.281 i A-aktier/A-kapitalandele og kr. 2.810.016 i B-aktier/B-kapitalandele fordelt i aktier/kapitalandele på kr. 3,-, svarende til i alt 87.695.099 stk. aktier/kapitalandele - fordelt på 86.758.427 stk. A-aktier/A-kapitalandele og 936.672 stk. B-aktier/B-kapitalandele.
Aktionærer/kapitalejere har ret til at fremsætte spørgsmål i henhold til Selskabslovens § 102, stk. 4 til de på selskabets kontor og hjemmeside www.landleisure.dk ovenfor nævnte fremlagde dokumenter. Besvarelsen vil ske efter retningslinierne i samme bestemmelse.
Adgangskortet udstedes for det antal kapitalandele/aktier, hvormed De er registreret i selskabets ejerbog den 13. januar 2011 (registreringsdatoen), idet hver kapitalandel/aktie (pålydende kr. 3,-) giver én stemme. Kun personer, der på denne dato er kapitalejere/aktionærer, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen.
Såfremt De måtte være forhindret i at deltage i generalforsamlingen, har De mulighed for at give bestyrelsen eller en anden person bemyndigelse til på Deres vegne at stemme for de fremsatte forslag.
København, den 29. december 2010
Land & Leisure A/S - Bestyrelsen
