Kallelse till extra bolagsstämma i Fastighets AB Balder (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Fastighets AB Balder (publ)

Aktieägarna i Fastighets AB Balder (publ), org nr 556525-6905, kallas
härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 27 januari 2011 kl. 11.00 i
Fastighets AB Balders lokaler på Vasagatan 54 i Göteborg.

Deltagande på stämman

Aktieägare som önskar deltaga på extra bolagsstämman skall
dels vara registrerad i eget namn (ej förvaltarregistrerad) i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 21 januari
2011,
dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast kl 16.00 fredagen den 21
januari 2011.

Anmälan m m

Anmälan om deltagande skall göras till bolaget via post, e-post, telefax
eller telefon;

Fastighets AB Balder
Marcus Hansson
Box 53121
400 15 GÖTEBORG
e-post: marcus.hansson@balder.se (marcus.hansson@balder.se)
telefon:  031-10 95 70
telefax:   031-10 95 99

Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, personnummer
(organisationsnummer), adress och telefonnummer samt registrerat
aktieinnehav. Till anmälan bör uppgift lämnas om eventuella biträden.
Aktieägare som företräds genom ombud skall förete skriftlig dagtecknad
fullmakt. Fullmakten får inte vara äldre än ett år med undantag för om
fullmakten anger en längre giltighetstid, dock maximalt fem år. Den som
företräder juridisk person skall förete registreringsbevis eller
motsvarande behörighetshandling utvisande behörig firma­tecknare.
Fullmakt i original och behörighetshandlingar i övrigt bör vara bolaget
tillhanda under ovanstående adress senast den 21 januari 2011.
Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida,
www.balder.se (http://www.balder.se/), eller sänds till aktieägare som
så önskar.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att få
rätt att deltaga i extra bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna
i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktie­boken. Sådan
registrering skall vara verkställd senast den 21 januari 2011.
Styrelsens förslag samt övriga på stämman förekommande ärenden framgår
av kallelsen till bolagsstämman, vilken offentliggörs med annonser i
Post- och Inrikes Tidningar, Svenska Dagbladet samt Fastighets AB
Balders hemsida.

För ytterligare information, vänligen kontakta
VD Erik Selin, telefon 0706-07 47 90 eller
Ekonomidirektör Magnus Björndahl, telefon 0735-58 29 29

Bilaga: Kallelse

Informationen är sådan som Balder skall offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 januari
2011 kl 15.30

Fastighets AB Balder (publ)
Box 53121, 400 15  Göteborg
Tfn 031-10 95 70
Org. nr 556525-6905, Säte Göteborg
www.balder.se (http://www.balder.se)

Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag som med lokal
förankring skall möta olika kundgruppers behov av lokaler och bostäder.
Balders fastighetsbestånd hade per 30 september 2010 ett verkligt värde
om 14,2 Mdkr. Balderaktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap.