København, 2011-03-18 15:29 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Selskabsmeddelelse nr. 08/2011
Til aktionærerne i DFDS A/S
Der holdes ordinær generalforsamling i DFDS A/S (CVR-nr. 14 19 47 11)
onsdag den 13. april 2011 kl. 14.00
på Radisson Blu Falconer Hotel & Conference Center, Falkoner Allé 9, 2000 Frederiksberg.
Dagsorden
1. Beretning fra bestyrelsen om selskabets virksomhed i det forløbne år
Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år tages til efterretning.
2. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse og beslutning om decharge for direktion og bestyrelse
Bestyrelsen foreslår, at den reviderede årsrapport for 2010 godkendes, samt at der meddeles decharge for bestyrelse og direktion.
3. Bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
Bestyrelsen foreslår at, der af årets overskud til disposition udbetales et udbytte på DKK 8,00 pr. aktie.
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Bestyrelsen foreslår genvalg af Direktør Bent Østergaard, Team Leader Jill Lauritzen Melby, Direktør Anders Moberg, Adm. Direktør Ingar Skaug, Koncerndirektør Lene Skole, Skibsreder Søren Skou og Direktør Vagn Sørensen. En beskrivelse af kandidaterne er vedhæftet som bilag 1.
I henhold til vedtægternes § 8, stk. 1 vælges bestyrelsesmedlemmerne af generalforsamlingen for ét år ad gangen.
5. Valg af revisor
Bestyrelsen foreslår genvalg af KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.
6. Forslag fra bestyrelsen
6.a Godkendelse af bestyrelsens vederlag for 2011
1. Årligt honorar til bestyrelsesmedlemmerne foreslås uændret at udgøre DKK 750.000 til formanden, DKK 450.000 til næstfor-mænd og DKK 300.000 til øvrige medlemmer.
2. Årligt honorar til medlemmerne af selskabets revisionsudvalg foreslås uændret at udgøre DKK 100.000 til formanden og DKK 50.000 til øvrige medlemmer.
6.b Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling at lade Selskabet erhverve egne aktier svarende til op til 10% af selskabskapitalen. Vederlaget må ikke afvige fra den på erhvervelsestidspunktet på NASDAQ OMX Copenhagen A/S noterede køberkurs med mere end 10%.
Vedtagelseskrav, aktiekapital, registreringsdato, deltagelse og stemmeret
Alle punkter på dagsordenen kan vedtages med simpelt stemmeflertal.
Selskabets aktiekapital er DKK 1.485.608.100, som er fordelt på 14.856.081 aktier á DKK 100. Hvert aktiebeløb på DKK 100 giver én stemme.
Registreringsdatoen er onsdag den 6. april 2011.
Aktionærer, der besidder aktier i Selskabet på registreringsdatoen, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen. Deltagelse er endvidere betinget af, at aktionæren rettidigt har løst adgangskort som beskrevet nedenfor.
Rekvirering af adgangskort
Adgang til generalforsamlingen er betinget af, at aktionæren senest fredag den 8. april 2011, har løst adgangskort. Adgangskort rekvireres hos VP Investor Services A/S per telefon 43 58 88 93, via fax 43 58 88 67, via VP Investor Services’ hjemmeside, www.vp.dk/gf, eller via Selskabets hjemmeside, www.dfds.com.
Fuldmagt
Fuldmagt kan afgives senest fredag den 8. april 2011 enten via VP Investor Services’ hjemmeside, www.vp.dk/gf, eller via www.dfds.com. Fuldmagtsblanketten kan endvidere downloades fra www.dfds.com, printes og sendes inden samme frist pr. fax til 43 58 88 67, med e-mail til vpinvestor@vp.dk eller med almindelig post til VP Investor Services, Weidekampsgade 14, P.O. Box 4040, 2300 København S.
Brevstemme
Aktionærer kan stemme skriftligt ved brev senest 12. april 2011 kl. 12.00 enten via VP Investor Services’ hjemmeside, www.vp.dk/gf eller via www.dfds.com. Brevstemmeblanketten kan endvidere downloades fra www.dfds.com, printes og sendes pr. fax til +45 43 58 88 67, med e-mail til vpinvestor@vp.dk eller med brev til VP Investor Services, Weidekampsgade 14, Postboks 4040, 2300 København S.
Aktionæroplysninger
Følgende materiale er tilgængeligt på Selskabets hjemmeside, www.dfds.com:
- Indkaldelsen,
- Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen,
- De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen,
- Dagsordenen og de fuldstændige forslag
- Årsrapporten for 2010
- Formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og brevstemme.
Aktionærerne kan ved skriftlig henvendelse til Selskabet stille spørgsmål til dagsordenen og/eller til dokumenterne til brug for generalforsamlingen.
Praktiske oplysninger
Dørene til DFDS’ område på Radisson Blu Falconer Hotel åbnes kl. 13.00. Der serveres kaffe/kage fra kl. 13.15.
København, 18. marts 2011
Bestyrelsen
DFDS A/S generalforsamling 13. april 2011
Beskrivelse af de af bestyrelsen foreslåede kandidater
(dagsordenens punkt 4) bilag 1
Bent Østergaard
Fødselsdato: 5. oktober 1944
Direktionshverv: Direktør Lauritzen Fonden
Bestyrelsesformand: Cantion A/S, Fonden Kattegat Silo, Frederikshavn Maritime Erhvervspark A/S, J. Lauritzen A/S, Kayxo A/S, Nanonord A/S
Bestyrelsesmedlem: AHK nr. 186 ApS, Comenxa A/S, IDCD ApS, Intelligent Building System Ltd (Durisol UK), Jens og Margrethe Withs Fond, Kommanditaktieselskabet Østre Havn, Mama Mia Holding A/S, Million Brains A/S, Royal Arctic Line A/S, Østre Havn Aalborg ApS
Bestyrelsen vurderer, at Bent Østergaard har følgende særlige kompetencer: International ledelseserfaring, bestyrelseserfaring fra internationale og børsnoterede selskaber samt ekspertise inden for shipping og finansiering. Som følge af ledelseshverv for selskabets hovedaktionær, Lauritzen Fonden (Vesterhavet Holding A/S), kan Bent Østergaard ikke betragtes som uafhængig jævnfør Anbefalingerne for god selskabsledelse.
Vagn Sørensen
Fødselsdato: 12. december 1959
Direktionshverv: GFKJUS 611 ApS, VOS Invest ApS
Bestyrelsesformand: E-Force A/S, KMD A/S, KMD Equity Holding A/S, KMD Holding A/S, Scandic Hotels AB, Select Service Partner Ltd., TDC A/S
Bestyrelsesmedlem: Air Canada Inc., Braganza A/S, CP Dyvig & Co A/S, FLSMidth A/S, FLSmidth & Co A/S, Koncertvirksomhedens Fond, Det Rytmiske Musikhus Fond, Lufthansa Cargo AG
Bestyrelsen vurderer at Vagn Sørensen har følgende særlige kompetencer: International ledelseserfaring, bestyrelseserfaring fra internationale og børsnoterede selskaber samt ekspertise inden for luftfart, servicevirksomhed og regnskabsaflæggelse.
Søren Skou
Fødselsdato: 20. august 1964
Direktionshverv: Skibsreder i A.P. Møller – Mærsk A/S, Skou Shipping ApS, Skou Invest ApS.
Bestyrelsesnæstformand: Höegh Autoliners Holdings A/S
Bestyrelsesmedlem: Danisco A/S, The International Tankers Owners Polution Federation Limited (ITOPF).
Bestyrelsen vurderer at Søren Skou har følgende særlige kompetencer: International ledelseserfaring samt ekspertise inden for shipping, logistik og indkøb.
Anders Moberg
Fødselsdato: 21. marts 1950
Bestyrelsesformand: Biva A/S, Clas Ohlson AB
Bestyrelsesmedlem: Ahlstrom Corporation OY, BYGGmax AB, HEMA BV, Husqvarna AB, ZetaDisplay AB
Bestyrelsen vurderer at Anders Moberg har følgende særlige kompetencer: International ledelseserfaring, bestyrelseserfaring fra internationale og børsnoterede selskaber samt ekspertise inden for detailhandel.
Ingar Skaug
Fødselsdato: 28. september 1946
Bestyrelsesformand: Center for Creative Leadership, Bery Maritime AS, Ragni Invest AS
Bestyrelsesnæstformand: J. Lauritzen A/S
Bestyrelsesmedlem: Miros AS, Berg-Hansen AS, BLG GmbH & Co. KG.
Bestyrelsen vurderer at Ingar Skaug har følgende særlige kompetencer: international ledelseserfaring, bestyrelseserfaring fra internationale og børsnoterede selskaber samt ekspertise inden for shipping, logistik, luftfart og servicevirksomhed. Ingar Skaug har været medlem af bestyrelsen i mere end 12 år og kan derfor ikke betragtes som uafhængig jævnfør Anbefalingerne om god selskabsledelse.
Jill Lauritzen Melby
Fødselsdato: 6. december 1958
Stilling: Team Leader Finance, BASF A/S
Bestyrelsen vurderer at Jill Lauritzen Melby har følgende særlige kompetencer: Ekspertise inden for økonomistyring og regnskabsaflæggelse. Som følge af familiemæssige relationer til selskabets hovedaktionær, Lauritzen Fonden (Vesterhavet Holding A/S), kan Jill Lauritzen Melby ikke betragtes som uafhængig jævnfør Anbefalingerne for god selskabsledelse.
Lene Skole
Fødselsdato: 28. april 1959
Direktionshverv: Koncerndirektør, Coloplast A/S
Bestyrelsesmedlem: Tryg A/S
Bestyrelsen vurderer at Lene Skole har følgende særlige kompetencer: International ledelseserfaring og ekspertise inden for finansiering og regnskabsaflæggelse.
Kontaktpersoner:
Niels Smedegaard, CEO
+45 33 42 34 00
Torben Carlsen, CFO
+45 33 42 32 01
Søren Brøndholt Nielsen, IR
+45 33 42 33 59
