ÅRSSTÄMMA I G & L BEIJER AB (PUBL)

ÅRSSTÄMMA I G & L BEIJER AB (PUBL)

Aktieägarna i G & L Beijer AB (publ), org. nr 556040-8113, kallas härmed
till årsstämma (ordinarie bolagsstämma) torsdagen den 5 maj 2011, kl.
15.00, på Hilton Malmö City, Triangeln 2, Malmö.

Registrering till stämman börjar kl. 14.00.

A. RÄTT TILL DELTAGANDE VID STÄMMAN

Aktieägare som önskar deltaga vid årsstämman skall

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (f.d. VPC AB) förda
aktieboken senast fredagen den 29 april 2011,

dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress G & L Beijer AB,
Att. Linda Prahl, Norra Vallgatan 70, 211 22 Malmö, per telefon 040-35
89 00, per telefax 040-23 51 65 märkt ”Årsstämma”, per e-post
linda.prahl@gl.beijer.se eller via bolagets hemsida www.beijers.com,
senast fredagen den 29 april 2011, kl. 12.00.

Vid anmälan skall aktieägaren uppge namn,
personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer.
Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.beijers.com
och skickas per post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger
sin adress. Ombud samt företrädare för juridisk person skall inge
behörighetshandling före stämman.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks
notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att
deltaga i stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos
Euroclear Sweden AB. Sådan registrering måste vara genomförd senast
fredagen den 29 april 2011 och förvaltaren bör således underrättas i god
tid före nämnda datum.

B. ÄRENDEN PÅ STÄMMAN

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Godkännande av dagordning.

4. Val av två justeringsmän.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Anförande av verkställande direktören.

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och

koncernrevisionsberättelsen.

8. Beslut i fråga om

  a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

  b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen

  c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

10. Fastställande av arvoden åt de av stämman utsedda
styrelseledamöterna

11. Fastställande av revisorsarvoden

12. Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och styrelsens
ordförande

13. Beslut om valberedning

14. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

15. Stämman avslutas

Punkt 8 b) - Utdelning

Styrelsen föreslår, att utdelning för verksamhetsåret 2010 lämnas med
8,00 kronor per aktie samt att avstämningsdag för utdelningen skall vara
den 10 maj 2011. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget,
beräknas utdelning skickas från Euroclear Sweden AB den 13 maj 2011 till
de som på avstämningsdagen är införda i den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken.

Punkterna 1, 9-13 - Styrelseval m.m.

I valberedningen har Peter Jessen Jürgensen, styrelseordförande (och
aktieägare), Peter Rönström (Lannebo Fonder), tillika ordförande i
valberedningen, Philippe Delpech (Carrier) och Stefan Roos (SEB's
fonder) deltagit. Valberedningen har lämnat nedanstående förslag.
Aktieägare som tillsammans representerar ca 77 % av det totala antalet
röster i bolaget och ca 64 % av aktiekapitalet i bolaget har meddelat
att de vid årsstämman kommer att stödja förslaget.

Punkt 1:  Advokat Johan Sigeman utses att vara ordförande vid
årsstämman.

Punkt 9:  Sju styrelseledamöter och inga suppleanter.

Punkt 10:  Arvode till styrelsen med 1.100.000 kronor att fördelas med
380.000 kronor till styrelseordföranden och med 240.000 kronor till var
och en av de styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget eller
inom Carrier-koncernen.

Punkt 11:  Arvode till revisorerna skall utgå enligt lämnad offert.

Punkt 12:  Omval av styrelseledamöterna Peter Jessen Jürgensen,
Anne-Marie Pålsson, Bernt Ingman, Joen Magnusson, Philippe Delpech,
Harald Link och William Striebe varvid föreslås att Peter Jessen
Jürgensen utses till styrelsens ordförande.

Punkt 13: Bolaget skall ha en valberedning som består av en representant
för envar av de fyra största ägarna jämte styrelseordföranden. Vid
sammansättningen av valberedningen skall förhållandena per den sista
bankdagen i augusti 2011 avgöra vilka som är de till röstetalet största
ägarna. Om någon av de fyra största aktieägarna avstår från att utse
ledamot, skall rätten gå vidare till den ägare som kommer därnäst i
storlek. Namnen på ledamöterna inklusive ordföranden och de aktieägare
som utsett dem skall offentliggöras snarast möjligt och senast sex
månader före årsstämman 2012. Följande skall därvid gälla.

• Ledamöterna i valberedningen skall utse ordföranden i valberedningen,
som inte får vara styrelseledamot.

• Ingen särskild ersättning skall utgå för arbete i valberedningen.

• Aktieägare som utsett ledamot i valberedningen får entlediga ledamoten
och utse en ny ledamot samt vid behov ersätta ledamot som lämnat
valberedningen innan arbetet slutförts. Om ledamot inte längre
representerar en av de fyra största ägarna, kan, om valberedningen så
finner lämpligt, sådan ledamot avgå och ersättare utses av den ägare som
då blivit den fjärde största ägaren. 

• Eventuella förändringar i valberedningens sammansättning skall
offentliggöras så snart de skett.

• Valberedningen skall arbeta fram förslag i följande frågor att
föreläggas årsstämman 2012 för beslut: (a) stämmoordförande, (b)
styrelse, (c) styrelseordförande, (d) styrelsearvoden, (e) arvode för
bolagets revisorer, (f) revisorer samt (g) regler för utseende av
valberedning inför årsstämman 2013.  

Punkt 14 - Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman antar riktlinjer för ersättning och
andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare enligt
följande. Med ledande befattningshavare avses VD, ekonomidirektören och
VD för G & L Beijer Ref AB.

Ersättningen skall bestå av fast lön, rörlig lön, pension samt övriga
ersättningar såsom tjänstebil. Den totala kompensationen skall vara
marknadsmässig och stödja aktieägarnas intresse genom att möjliggöra för
bolaget att attrahera och behålla ledande befattningshavare.

Den fasta lönen omförhandlas årligen och beaktar individens
ansvarsområde, kompetens, prestation och erfarenhet. Den rörliga lönen
är baserad på utfallet i förhållande till uppsatta ekonomiska mål.
Individen erhåller maximalt ett belopp motsvarande sex månadslöner.
Kostnaden för den rörliga lönen kan, vid maximalt utfall, beräknas uppgå
till sammanlagt 5,7 MSEK.

Bolagsledningens pensionsplan är avgiftsbestämd. Till VD avsätts årligen
ett belopp som motsvarar 26 % av bruttolönen inklusive rörlig lön och
till övriga i bolagsledningen avsätts maximalt ett belopp som motsvarar
24 % av bruttolönen inklusive rörlig lön.

Avgångsvederlag utgår till VD med högst 24 månadslöner. Avgångsvederlag
till övriga i bolagsledningen varierar och utgår med högst 24
månadslöner inklusive uppsägningslön.

Bolagsledningen kan säga upp sig med en uppsägningstid om 6 månader.
Egen uppsägning från VD eller bolagsledningens sida utlöser inget
avgångsvederlag.

Styrelsen bereder frågor om ersättning och andra anställningsvillkor för
bolagsledningen och styrelsen i sin helhet utgör ersättningsutskott. VD
deltar inte i arbetet.

Styrelsen får frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns
särskilda skäl för det.

C. TILLGÄNGLIGA HANDLINGAR

Redovisningshandlingar, revisorernas yttrande enligt 8 kap 54 §
aktiebolagslagen samt styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt
ovan kommer att finnas tillgängligt hos bolaget från och med den 14
april 2011 och kommer att sändas till de aktieägare som så begär med
angivande av adress.

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet
aktier i bolaget till 1.653.120 A-aktier och 19.585.995 B-aktier och det
totala antalet röster till 36.117.195.

Malmö i april 2011

Styrelsen

G & L Beijer AB (publ)

För mer information, kontakta

Joen Magnusson, VD
Telefon 040-35 89 00
Mobil 0709-26 50 91

eller
Jonas Lindqvist, CFO
Telefon 040-35 89 00
Mobil 0705-90 89 04