Lundbergs årsstämma

Lundbergs årsstämma

Lundbergs årsstämma fastställde på onsdagen styrelsens förslag till
utdelning för verksamhetsåret 2010 till 7:50 kronor per aktie.
Avstämningsdag för utdelning är den 11 april 2011 och utbetalningsdag är
den 14 april 2011.

Till styrelseledamöter omvaldes Carl Bennet, Gunilla Berg, Mats
Guldbrand, Louise Lindh, Fredrik Lundberg, Katarina Martinson, Sten
Peterson och Christer Zetterberg. Mats Guldbrand valdes till styrelsens
ordförande. KPMG valdes till revisor för en mandattid om ett år.

Stämman beslöt vidare att arvode skall utgå till styrelsen med totalt 1
800 000 kronor, varav 600 000 kronor till ordföranden och 200 000 kronor
till var och en av övriga av årsstämman valda ledamöter, förutom
verkställande direktören. Stämman beslöt även om riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens
förslag.

Stämman beslöt även, i enlighet med styrelsens förslag, om minskning av
bolagets aktiekapital med

1 454 830 kronor genom indragning av samtliga 145 483 egna aktier av
serie B som bolaget innehar, utan återbetalning till aktieägarna.  

Stämman beslöt vidare, i enlighet med styrelsens förslag, om ändring av
bolagsordningen, innebärande i huvudsak att gränserna för bolagets
aktiekapital och antal aktier ändras, samt om fondemission 1:1, genom
vilken bolagets aktiekapital ökas med 620 Mkr till 1 240 Mkr. Varje
befintlig aktie av serie A skall ge rätt till en (1) ny aktie av serie A
och varje befintlig aktie av serie B skall ge rätt till en (1) ny aktie
av serie B. Avstämningsdag för fondemissionen skall vara den 13 maj
2011.

I enlighet med styrelsens förslag fattades beslut om ett bemyndigande
för styrelsen att under perioden fram till nästa årsstämma besluta om
förvärv av B-aktier i bolaget. Förvärv skall ske på Nasdaq OMX Stockholm
och begränsas av att bolagets innehav inte får överstiga 10 procent av
samtliga aktier i bolaget.

Verkställande direktören Fredrik Lundberg redogjorde i sitt stämmotal
för bolagets utveckling.

L E Lundbergföretagens tillgångar per den 4 april 2011 beräknas
preliminärt uppgå till 39 mdr kronor och nettoskulden beräknas
preliminärt till 400 Mkr.

Vidare redovisades att substansvärdet efter uppskjuten skatt per den 4
april 2011 uppgick till 604 kronor per aktie, att jämföra med 600 kronor
per aktie den 31 december 2010.

Stockholm den 6 april 2011

L E Lundbergföretagen AB (publ)

Information är sådan som L E Lundbergföretagen AB (publ) skall
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om
handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för
offentliggörande den 6 april 2011 kl. 15.45.