KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I FORESTLIGHT STUDIO AB (PUBL)

OBS på grund av administrativa problem flyttar Forestlight datum på årsstämman.

Aktieägarna i Forestlight Studio AB (publ), 556668-3933, kallas härmed till årsstämma måndagen den 9 maj kl. 17.00 i T-House lokaler, Engelbrektsplan 1, Stockholm.

Efter stämman bjuds samtliga deltagare in till en förhandsvisning av filmen ”Lincoln Lawyer” med Matthew McConaughey med start ca klockan 18.30.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast tisdagen den 3 maj 2011, dels senast kl. 12.00 den 3 maj 2011 anmäla sig skriftligen till Forestlight Studio AB (publ), Linnégatan 89 E, 115 23 Stockholm, per telefon 08-664 43 30, per fax 08-660 43 38 eller per e-post till info@forestlight.se. I anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgifter om ställföreträdare, eller biträde (högst 2). Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar omregistrera sina aktier måste underrätta sin förvaltare om detta i god före tisdagen den 3 maj 2011, då sådan omregistrering skall vara verkställd.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande (”Registreringsbevis”) för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och Registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt Registreringsbevis skall i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på adress ovan.

Förslag till dagordning

Val av ordförande vid stämman
Utseende av protokollförare
Upprättande och godkännande av röstlängd
Godkännande av dagordning
Val av en eller två justeringsmän
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
Beslut
1. fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning
2. om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
3. om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören
Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
Val av styrelse
Beslut om riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare
Beslut om incitamentsprogram för ledande befattningshavare
Beslut om ändring av bolagsordningen såvitt avser aktieslag och kallelse till bolagsstämma
Beslut om Valberedning
Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier
Årsstämmans avslutande

Förslag till beslut

Resultatdisposition (punkt 8 (b))

Styrelsen föreslår att bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen disponeras i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2010.

Arvoden och val av styrelse (punkt 9-10), beslut om riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare (punkt 11) samt beslut om incitamentsprogram för ledande befattningshavare (punkt 12)

Styrelsens förslag avseende dessa punkter kommer att offentliggöras senast två veckor före årsstämman.

Beslut om ändring av bolagsordningen såvitt avser aktieslag och kallelse till bolagsstämma (punkt 13)

Styrelsen föreslår att bolaget endast skall ha B-aktier varvid § 6 i bolagsordningen tas bort.

Styrelsen föreslår vidare att den nya § 7 i bolagsordningen skall ha följande lydelse:

Kallelse till bolagsstämman skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.

Beslut om Valberedning (punkt 14)

Styrelsen föreslår att bolaget inrättar en Valberedning bl.a. för att lämna förslag till val av styrelse samt arvode till icke anställda styrelseledamöter. Det fullständiga förslaget avseende tillvägagångssättet för att utse Valberedningens ledamöter kommer att publiceras på bolagets hemsida senast två veckor före årsstämman.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier (punkt 15)

Styrelsen föreslår att årsstämman ger styrelsen bemyndigande att, inom ramen för gällande bolagsordning, intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier. Styrelsen föreslår att den bemyndigas att besluta om att nyemissioner skall kunna ske mot kontant betalning, genom apport och/eller genom kvittning, eller i övrigt förenas med villkor.

_________________

Övrigt

För giltigt beslut avseende punkten 12 gäller ett majoritetskrav om nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna. För giltigt beslut avseende punkterna 13 och 15 erfordras biträde av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, revisorshandlingar eller kopior därav samt beslutsförslag i sin helhet jämte tillhörande handlingar kommer att finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida, www.forestlight.se, under minst två veckor före årsstämman och skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget och uppger sin postadress. Samtliga ovan nämnda handlingar kommer att läggas fram på stämman.

_________________________

Stockholm i april 2011

Forestlight Studio AB (publ)

STYRELSEN