Sandviks årsstämma 2011

Sandviks årsstämma 2011

Sandvik AB:s årsstämma i Sandviken den 3 maj beslutade om utdelning av
3:00 kronor per aktie för år 2010. Avstämningsdag för erhållande av
utdelning bestämdes till fredagen den 6 maj. Utdelningen beräknas
utsändas genom Euroclear Sweden AB:s försorg onsdagen den 11 maj.

Olof Faxander, VD och koncernchef sedan 1 februari i år, kommenterade i
sitt anförande verksamhetsåret 2010 och utvecklingen under årets första
kvartal. Presentationen omfattade en redogörelse om den globala
marknadsutvecklingen och Sandviks förutsättningar för fortsatt gynnsam
utveckling på världsmarknaden.

Styrelse
Till ledamöter av styrelsen nyvaldes Johan Karlström och Olof Faxander
samt omvaldes Fredrik Lundberg, Hanne de Mora, Egil Myklebust, Anders
Nyrén, Simon Thompson och Lars Westerberg. Anders Nyrén omvaldes till
ordförande.

Avgående styrelseledamoten Georg Ernrooth samt avgående
styrelseledamoten och tidigare verkställande direktören Lars Pettersson
avtackades.

Personalorganisationerna har till arbetstagarrepresentanter utsett Tomas
Kärnström och Jan Kjellgren samt till suppleanter Alicia Espinosa och Bo
Westin.

Revisor
KPMG AB omvaldes som revisor till och med årsstämman 2015, d.v.s. för
fyra år. KPMG AB har utsett auktoriserade revisorn George Pettersson att
vara huvudansvarig revisor.

Avgående huvudansvarige revisorn Caj Nackstad avtackades.

Beslut om ändring av bolagsordningen
Stämman beslutade att de av styrelsen föreslagna ändringarna för att
bland annat anpassa bolagsordningen till ändringar i aktiebolagslagen
skall gälla. De beslutade ändringarna innebär att revisorns uppdrag
skall gälla till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde
räkenskapsåret efter det då revisorn utsågs. Ändringarna innebär även
att kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och
Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats, samt att kallelse även
skall annonseras i Svenska Dagbladet samt i en daglig tidning utkommande
i Sandviken eller Gävle. Vidare stryks uppgift om tidsfrister för
kallelse då dessa framgår av lag. Det angivna klockslaget för anmälan
till bolagsstämma tas också bort. Slutligen byts begreppet ”ordinarie
bolagsstämma” ut mot ”årsstämma”.

Beslut om valberedning
Stämman beslutade att de för bolaget kända fyra största aktieägarna per
den sista bankdagen i augusti 2011 skall utse en ledamot vardera och att
dessa samt styrelsens ordförande, även sammankallande, skall utgöra
valberedning.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman beslutade att styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning
m.m. till ledande befattningshavare skall gälla.

Beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram
Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att införa ett långsiktigt
aktierelaterat incitamentsprogram för cirka 400 ledande
befattningshavare och nyckelpersoner inom koncernen. Programmet kommer
att ersätta tidigare kontantbaserade program i samband med att dessa
löper ut.

Deltagare erbjuds tilldelning av personaloptioner som ger den anställde
möjlighet att, under förutsättning av att vissa prestationsmål uppfylls,
efter en treårsperiod förvärva Sandvik-aktier till ett visst lösenpris.
För vissa högre befattningshavare krävs en egen investering i
Sandvik-aktier för rätt att erhålla personaloptioner och
matchningsrätter, vilka ger rätt att förvärva Sandvik-aktier efter tre
år till ett visst lösenpris.

Programmet omfattar högst 12 000 000 Sandvik-aktier, motsvarande cirka 1
procent av totalt antal aktier, och säkerställs i form av aktieswappar
med tredje part vilket innebär att ingen utspädning uppstår. Under
antagande om en aktiekurs om 120 kronor och en förväntad volatilitet om
30 procent samt fem års löptid, beräknas kostnaden för programmet uppgå
till drygt 250 miljoner kronor.

Konstituerande styrelsemöte
Ett konstituerande styrelsemöte hölls efter årsstämman.
Revisionsutskottet utgörs av Hanne de Mora, ordförande, samt Anders
Nyrén och Simon Thompson. Ersättningsutskottet utgörs av Anders Nyrén,
ordförande, samt Egil Myklebust och Lars Westerberg.

Wilhelm Haglund-medaljen
Mats Ahlgren, Susanne Norgren och Marianne Collin, Sandvik Tooling, har
utsetts till årets produktutvecklare och belönades med Wilhelm
Haglund-medaljen för sin utveckling av hårdmetallsorter baserade på
submikrona substrat med PVD-beläggningar. Detta har resulterat i 13 nya
hårdmetallsorter med en sammanlagd försäljning efter tre år på mer än
100 miljoner euro.

Sandviken den 3 maj 2011

Sandvik Aktiebolag (publ)