CDON Group Årsstämma 2011

CDON Group Årsstämma 2011

CDON Group AB (publ.) ('CDON Group' eller 'koncernen'), ett av nordens
ledande e-handelsföretag, tillkännagav idag att dagens årsstämma i
Stockholm röstade för att stödja samtliga förslag presenterade vid
årsstämman.

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen samt beslutade att
balanserade vinstmedel och överkursfond samt årets resultat, totalt
216.283.275,27 kronor, förs över i ny räkning, varav 139.870.129 kronor
till överkursfond.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2010.

Årsstämman omvalde Hans-Holger Albrecht, Mia Brunell Livfors, Mengmeng
Du, Lars-Johan Jarnheimer, Lars Nilsson, Henrik Persson och Florian
Seubert som styrelseledamöter. Vidare omvalde årsstämman Hans-Holger
Albrecht som styrelsens ordförande. Som tidigare tillkännagetts har
Anders Nilsson avböjt omval.

Årsstämman fastställde styrelsearvode intill slutet av nästa årsstämma
enligt följande. Ett sammanlagt arvode om 2 800 000 kronor, varav 600
000 kronor till styrelsens ordförande och 300 000 kronor till var och en
av övriga styrelseledamöter samt 400 000 kronor i arvode för arbetet i
styrelsens utskott. För arbete i revisionsutskottet föreslås arvode om
150 000 kronor till ordföranden och 75 000 kronor till vardera av de två
övriga ledamöterna och för arbete i ersättningsutskottet föreslås arvode
om 50 000 kronor till ordföranden och 25 000 kronor till vardera av de
två övriga ledamöterna. Vidare beslutades att arvode till revisorn skall
utgå enligt godkända fakturor.

Årsstämman godkände de föreslagna riktlinjerna för ersättning till
ledande befattningshavare.

Årsstämman godkände den föreslagna ordningen för valberedningen.

Årsstämman beslutade att införa ett incitamentsprogram ("Planen") för
cirka 10 ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom CDON
Group. Det finns inte sedan tidigare något aktierelaterat
incitamentsprogram inom koncernen.

För att delta i Planen krävs att deltagarna äger aktier i CDON Group.
Dessa aktier kan antingen innehas sedan tidigare eller förvärvas på
marknaden i anslutning till anmälan om deltagande i Planen. Därefter
kommer deltagarna att erhålla en vederlagsfri tilldelning av målbaserade
samt prestationsbaserade aktierätter enligt på stämman beslutade
villkor. Under förutsättning att vissa mål- och prestationsbaserade
villkor för perioden 1 april 2011 - 31 mars 2014 (”Mätperioden”) har
uppfyllts, att deltagaren fortfarande är anställd i CDON Group vid
offentliggörandet av koncernens delårsrapport för perioden januari -
mars 2014 samt att deltagaren har behållit de ursprungligen innehavda
aktierna under perioden från tilldelning till och med offentliggörandet
av CDON Groups delårsrapport för perioden januari - mars 2014,
berättigar varje aktierätt deltagaren att vederlagsfritt erhålla en
stamaktie i bolaget.

För att kunna säkerställa leverans av stamaktier enligt
incitamentsprogrammet beslutades om en ändring av bolagsordningen
innebärande införande av ett nytt aktieslag, benämnt aktier av serie C.
Styrelsen bemyndigas att genomföra en riktad emission av C-aktier till
Nordea Bank AB (publ), samt besluta att återköpa samma aktier. Vidare
beslutades det att C-aktier som CDON Group återköpt, efter omvandling
till stamaktier, ska kunna överlåtas till deltagarna i
aktiesparprogrammet.

Årsstämman beslutade slutligen om ändringar i bolagsordningen avseende
kallelsesätt respektive tid för kallelse samt revisorns mandattid.

***

För ytterligare information, besök cdongroup.com, eller kontakta:

Frågor från investerare och analytiker:

Martin Edblad, finanschef
Tfn:                        +46 (0) 700 80 75 03
E-post:                  ir@cdongroup.com        

Pressfrågor:
Fredrik Bengtsson, kommunikationschef                            
Tfn:                        +46 (0) 700 80 75 04
E-post:                  press@cdongroup.com