<p>
Aktieägarna i Fingerprint Cards AB (publ), org. nr. 556154-2381
(”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma torsdagen
den 16 juni 2011, kl. 17.30 på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Södra
Hamngatan 59-65, i Göteborg.</p>
<p>
<strong>A. Rätt att delta på stämman </strong></p>
<p>
Aktieägare som önskar delta vid årsstämman skall dels vara
införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per fredagen den
10 juni 2011 och dels senast 10juni 2011 kl.16.00 anmäla sitt deltagande
till Bolaget antingen under adress: Fingerprint Cards AB, Box 2412, 403 16
Göteborg, per fax 031-13 73 85, eller via e-post:
investrel@fingerprints.com.</p>
<p>
Vid anmälan skall aktieägaren uppge namn, person- eller
organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress samt uppgifter om
aktieinnehav. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar
delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt
på Bolagets hemsida www.fingerprints.com. Ombud samt företrädare
för juridisk person skall inge relevanta behörighetshandlingar samt
beträffande ombud för juridisk person skall registreringsbevis inges
senast 15 juni 2011. Dokumenten får inte vara äldre än ett
år.</p>
<p>
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks
notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga
rätt att delta vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i
eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering måste vara
genomförd per den 10 juni 2011 och förvaltaren bör således
underrättas i god tid före nämnda datum.</p>
<p>
<strong>B. Ärenden på stämman </strong></p>
<p>
Förslag till dagordning</p>
<p>
1) Stämmans öppnande</p>
<p>
2) Val av ordförande vid årsstämman</p>
<p>
3) Upprättande och godkännande av röstlängd</p>
<p>
4) Godkännande av dagordning</p>
<p>
5) Val av två justeringsmän</p>
<p>
6) Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad</p>
<p>
7) Anförande av verkställande direktören</p>
<p>
8) Föredragning av framlagd årsredovisning och
revisionsberättelse samt koncernredovisning och
koncernrevisionsberättelse</p>
<p>
9) Beslut om:</p>
<p>
a) fastställande av resultat- och balansräkning samt av
koncernresultat- och koncernbalansräkning</p>
<p>
b) disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen</p>
<p>
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande
direktör</p>
<p>
10) Bestämmande av antalet styrelseledamöter</p>
<p>
11) Fastställande av arvode till styrelse</p>
<p>
12) Fastställande av arvode till revisor</p>
<p>
13) Val av styrelseledamöter och styrelseordförande</p>
<p>
14) Beslut om valberedningen</p>
<p>
15) Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning
till ledande befattningshavare</p>
<p>
16) Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen</p>
<p>
17) Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att under
tiden till nästa årsstämma besluta om emissioner av aktier av
serie B till institutionella och finansiella placerare, med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt</p>
<p>
18) Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att under
tiden till nästa årsstämma besluta om emission med
företrädesrätt för aktieägarna</p>
<p>
19) Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att
företa smärre justeringar av beslut fattade vid bolagsstämman i
samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB</p>
<p>
20) Stämmans avslutande</p>
<p>
<strong>Förslag till beslut m.m.</strong></p>
<p>
<strong>Valberedningens förslag omfattande punkterna 2, 10-14 på
dagordningen </strong></p>
<p>
Valberedning har i enlighet med årsstämmans beslut bildats enligt
ägarfördelningen per den 1 oktober 2010 och består av Dimitrij
Titov, styrelsens ordförande Tommy Trollborg, samt Lars
Söderfjell.</p>
<p>
<strong>Punkt 2 - Val av ordförande vid årsstämman</strong></p>
<p>
Valberedningen föreslår att advokat Dimitrij Titov utses till
ordförande vid årsstämman.</p>
<p>
<strong>Punkt 10 - Bestämmande av antalet
styrelseledamöter</strong></p>
<p>
Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av fem (5)
ordinarie ledamöter utan suppleanter.</p>
<p>
<strong>Punkt 11 - Fastställande av arvode till styrelse</strong></p>
<p>
Valberedningen föreslår ett sammanlagt styrelsearvode om 570 000
kronor, varav till styrelsens ordförande 170 000 kronor och till
övriga ledamöter som inte är anställda i Bolaget 100 000
kronor per ledamot.</p>
<p>
<strong>Punkt 12 - Fastställande av arvode till revisor</strong></p>
<p>
Arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning.</p>
<p>
<strong>Punkt 13 - Val av styrelseledamöter och
styrelseordförande</strong></p>
<p>
Valberedningen föreslår omval av Christer Bergman, Urban Fagerstedt,
Anders Hultqvist och Sigrun Hjelmqvist. Till styrelseordförande
föreslås Mats Svensson. Styrelseledamoten Tommy Trollborg har
undanbett sig omval.</p>
<p>
En detaljerad beskrivning av föreslagna ledamöter återfinns
på Bolagets hemsida www.fingerprints.com.</p>
<p>
<strong>Punkt 14 - Beslut om valberedningen</strong></p>
<p>
Valberedningen föreslår att valberedningen inför
årsstämman 2012 skall bestå av Tommy Trollborg, Dimitrij Titov
och Mats Svensson. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till
dess att ny valberedning utsetts. Valberedningen skall inom sig utse en av
ledamöterna till ordförande, vilken inte skall vara styrelsens
ordförande. För det fall en aktieägare, som representeras av en
av valberedningens ledamöter inte längre skulle tillhöra de
röstmässigt största aktieägarna i bolaget, eller för
det fall en ledamot av valberedningen av något annat skäl lämnar
valberedningen före årsstämman 2012, skall valberedningens
ledamöter i samråd ha rätt att utse en annan representant
för de större aktieägarna att ersätta sådan
ledamot.</p>
<p>
Valberedningen skall arbeta fram förslag i nedanstående frågor
att föresläggas årsstämman 2012 för beslut:</p>
<ul>
<li>
förslag till stämmoordföranden</li>
<li>
förslag till styrelse</li>
<li>
förslag till styrelseordföranden</li>
<li>
förslag till styrelsearvoden</li>
<li>
förslag till revisorsarvode</li>
<li>
förslag rörande valberedning inför 2012 års
årsstämma</li>
</ul>
<p>
 </p>
<p>
<strong>Styrelsens förslag till beslut avseende punkterna 9b, 15-19
på dagordningen</strong></p>
<p>
<strong>Punkt 9 b – Disposition av Bolagets resultat</strong></p>
<p>
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att
årets resultat jämte fria fonder och det balanserade resultatet
behandlas enligt förslaget i årsredovisningen. Förslaget
innebär att ingen utdelning skall ske.</p>
<p>
<strong>Punkt 15 – Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer
för ersättning till ledande befattningshavare</strong></p>
<p>
En inom styrelsen utsedd ersättningskommitté skall bereda riktlinjer
avseende lön och övriga anställningsvillkor för
verkställande direktören och andra ledande befattningshavare och
förelägga styrelsen förslag till beslut i sådana
frågor. Styrelsen fattar beslut om lön och övriga
ersättningar till verkställande direktören. Verkställande
direktören fattar beslut om lön och övriga ersättningar
till övriga ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens
riktlinjer. Med andra ledande befattningshavare avses fyra personer som
tillsammans med verkställande direktören utgör koncernledningen.
Grundläggande ersättningsnivåer skall vara marknadsmässiga.
Ersättningen utgörs av fast grundlön, rörlig
ersättning beräknad efter i förväg uppställda
mål, övriga förmåner, pension samt finansiella instrument i
form av teckningsoptioner. Fördelningen mellan fast lön och
rörlig ersättning skall stå i proportion till
befattningshavarens ansvar och befogenheter. För verkställande
direktören och andra ledande befattningshavare uppgår den
rörliga ersättningen till maximalt 40 % av total lön. Vid
lönerevision 2011 och framåt skall den största delen av
revideringen allokeras till den rörliga delen i syfte att öka andelen
prestationsbaserad lön. Pensionsvillkor skall vara avgiftsbestämda
pensionslösningar. Uppsägningstiden från Bolagets sida skall
inte överstiga 6 månader. Under uppsägningstiden om maximalt 6
månader utgår full lön och anställningsförmåner.
Beslut om aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram fattas av
bolagsstämman.</p>
<p>
<strong>Punkt 16 - Styrelsens förslag till beslut om ändring av
bolagsordningen</strong></p>
<p>
Styrelsen föreslår följande nya lydelse:</p>
<p>
§ 9 Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post-
och Inrikes tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett
skall annonseras i Svenska Dagbladet. För att få deltaga i
bolagsstämman skall aktieägare dels vara upptagen som aktieägare
i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende
förhållandena fem vardagar före bolagsstämman, dels
anmäla sig hos bolaget senast kl. 16.00 den dagen som anges i kallelsen
till stämman. Denna dag får inte vara lördag, söndag, annan
helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får inte
heller infalla tidigare än femte vardagen före stämman.
Biträde åt aktieägare får medföras vid
bolagsstämman endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet
biträden senast den dag som anges i kallelse.</p>
<p>
<strong>Punkt 17 - Styrelsens förslag till bemyndigande för
styrelsen att besluta om nyemission med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt</strong></p>
<p>
Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att under tiden intill
nästkommande årsstämma fatta ett eller flera beslut om emission
av upp till sammanlagt högst 9 000 000 aktier av serie B dock inom ramen
för bolagsordningens gränser och under iakttagande av utnyttjande av
bemyndigandet enligt p.18 i dagordningen, i syfte att finansiera och
möjliggöra en accelererad expansion och utveckling av Bolaget, dess
marknad och produkter;</p>
<p>
att beslut om emission skall kunna ske med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt (teckning skall huvudsakligen
ske av institutionella och finansiella investerare);</p>
<p>
att aktier skall betalas kontant till en teckningskurs per aktie, som senare
kommer att fastställas av styrelsen med utgångspunkt i att
prissättningen skall vara marknadsmässigt beräknad.</p>
<p>
<strong>Punkt 18 - Styrelsens förslag till bemyndigande för
styrelsen att besluta om nyemission med företrädesrätt för
aktieägarna</strong></p>
<p>
Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att under tiden till
nästkommande årsstämma fatta beslut om emission av sammanlagt
högst 9 000 000 aktier vid ett eller flera tillfällen, med
företrädesrätt för aktieägarna, i syfte att finansiera
och säkra fortsatt expansion och utveckling av Bolaget, dess marknad och
produkter.</p>
<p>
<strong>Punkt 19 – Smärre justeringar</strong></p>
<p>
Stämman föreslås bemyndiga styrelsen eller den styrelsen utser
att företa smärre justeringar av besluten fattade vid
årsstämman för det fall behov skulle uppstå vid
registreringen hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.</p>
<p>
<strong>C. Upplysningar, handlingar och antal aktier och röster
</strong></p>
<p>
För giltigt beslut enligt punkterna 16 och 17 ovan fordras att beslutet
biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av
såväl de avgivna rösterna som de vid stämman
företrädda aktierna.</p>
<p>
Styrelsen och VD skall, om någon aktieägare begär det och
styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget,
lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på
bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels
förhållanden som kan inverka på Fingerprint Cards eller
dotterbolagets ekonomiska situation, dels på Fingerprint Cards
förhållande till annat koncernföretag samt
koncernredovisningen.</p>
<p>
Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, revisorsyttrande och
övriga handlingar kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget
senast tre veckor före stämman på Bolagets webbplats
www.fingerprints.com. Dessa handlingar kommer även att skickas till
aktieägare som så begär och lämnar sin postadress.</p>
<p>
Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse är det totala
antalet aktier i Bolaget 43 609 586. Det totala antalet röster
är 54 409 586.</p>
<p>
____________________</p>
<p>
Göteborg i maj 2011</p>
<p>
Fingerprint Cards AB (publ)</p>
<p>
Styrelsen</p>
<p>
 </p>
<p>
<strong>För ytterligare information kontakta: </strong></p>
<p>
Johan Carlström, VD Fingerprint Cards AB (publ), 031-607820, <a
href="mailto:investrel@fingerprints.com">investrel@fingerprints.com</a>
Fingerprint Cards AB (publ), Box 2412, 403 16 Göteborg,
www.fingerprints.com Fingerprint Cards AB (FPC) utvecklar, producerar och
marknadsför biometriska komponenter, som genom analys och matchning av
individers unika fingermönster, fastställer den personliga
identiteten. Tekniken utgörs av biometriska sensorer, processorer,
algoritmer och moduler som kan användas separat eller i kombination med
varandra. De konkurrensfördelar som FPCs teknik erbjuder är bl.a.
unik bildkvalitet, extrem robusthet, låg strömförbrukning och
kompletta biometriska system. Med dessa fördelar och möjlighet till
mycket låga tillverkningskostnader, kan tekniken implementeras i
volymprodukter såsom smarta kort och mobiltelefoner, där kraven
på sådana egenskaper är extremt höga. FPCs teknik
används även i produkter för IT och internetsäkerhet,
passerkontroll, etc.</p>
<p>
Fingerprint Cards AB (FPC) är noterat på Nasdaq OMX Stockholm (FING
B) och har huvudkontor i Göteborg.</p>
<p>
Fingerprint Cards AB (publ) offentliggör denna information enligt lagen
(2007:528) om värdepappersmarknaden och lagen (1991:980) om handel med
finansiella instrument.</p>
<p>
Informationen lämnades för offentliggörande den 17 maj 2011,
klockan 8.00.</p>
<p>
 </p>
<p>
VIKTIG INFORMATION</p>
<p>
Utgivning, publicering eller distribution av detta pressmeddelande i vissa
jurisdiktioner kan vara föremål för restriktioner. Mottagaren av
detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande
och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive
jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller
inbjudan att förvärva eller teckna, några värdepapper i
Fingerprint Cards i någon jurisdiktion.</p>
