Dėl neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės ir sprendimų projektų

 | Quelle: KN Energies KN Energies

 

Bendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu 2011 m. liepos 27 d. 11.00 val. šaukiamas AB „Klaipėdos nafta“ neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Susirinkimas vyks bendrovės buveinėje adresu Burių g. 19, 91003 Klaipėda, bendrovės administracijos patalpose.
   Susirinkimo darbotvarkė:
 1. Dėl 2010 m. metinių finansinių ataskaitų tvirtinimo;
 2. Dėl bendrovės 2010 m. pelno (nuostolių) skirstymo;
 3. Dėl pritarimo AB „Klaipėdos nafta“ valdybos sprendimui sudaryti sutartį su vadovaujančio patarėjo paslaugų pirkimo skelbiamų derybų būdu konkurso nugalėtoju kompanija Fluor S. A.
  Siūlomi sprendimų projektai:
  1. „Patvirtinti audituotas Bendrovės 2010 m. finansines ataskaitas, parengtas pagal tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (pridedama)“.
  2. „Kadangi pagal akcinių bendrovių įstatymą pelno (nuostolio) skirstymas AB „Klaipėdos nafta“ neeilinio akcininkų susirinkimo metu negalimas, atidėti AB „Klaipėdos nafta“ pelno (nuostolio) už 2010 m. skirstymo klausimo svarstymą iki eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo perkeliant pelną (nuostolį) į kitus finansinius metus“, 1 priedas (pridedama)“.
  3. „Pritarti paslaugų teikimo sutarties su AB „Klaipėdos nafta“ suskystintų gamtinių dujų terminalo projekto parengimo ir įgyvendinimo vadovaujančio patarėjo paslaugų pirkimo skelbiamų derybų būdu konkurso nugalėtoju Fluor S. A. sudarymui“.
Akcininkai registruojami nuo 10.00 val. iki 10.45 val. Atvykstantiems į susirinkimą turėti asmenį liudijantį dokumentą (įgaliotas atstovas – nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Fizinio asmens išduotas įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro. Užsienio valstybėje išduotas įgaliojimas turi būti su vertimu į lietuvių kalbą ir įstatymų nustatyta tvarka legalizuotas). 
Akcininkas arba jo įgaliotinis turi teisę iš anksto balsuoti raštu, užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu akcininkas pageidauja, bendrovė, ne vėliau kaip likus 10 dienų iki susirinkimo, neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis ir teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas turi būti pateikiami bendrovei ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki susirinkimo, juos siunčiant pranešime nurodytu bendrovės buveinės adresu registruotu paštu. 
Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninėmis ryšio priemonėmis.
Susirinkimo apskaitos diena – 2011-07-20 (dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi tik tie asmenys, kurie bus bendrovės akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis).
Akcininkų teisių apskaitos diena – 2011-08-10 (turtines teises turi asmenys, kurie buvo akcininkai dešimtos darbo dienos po atitinkamą sprendimą priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo pabaigoje).
Akcininkų teisių, išvardintų Akcinių bendrovių įstatymo 26-1str. 1d. 1,2 ir 3 punktuose, įgyvendinimo procedūros pateikiamos bendrovės interneto svetainėje. 
 Su susirinkimo sprendimų projektais ir pridedama medžiaga, bendrojo balsavimo biuletenio forma įstatymų nustatyta tvarka Bendrovės akcininkai gali susipažinti Bendrovės interneto tinklalapyje www.oil.lt arba bendrovės buveinėje, Burių g.19, Klaipėdoje, įmonės kodas 110648893,                    tel. 8-46 391 626 626.

         Johana Bučienė

Anhänge