KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL)

Aktieägarna i Image Systems Aktiebolag (publ), org. nr. 556319-4041 ("Bolaget")
kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 21 oktober 2011 kl. 08.00, i
Bolagets lokaler på Ågatan 40 i Linköping.

Rätt att delta
Aktieägare som önskar delta vid extra bolagsstämman ska:
- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda aktieboken
lördagen den 15 oktober 2011,
- dels anmäla sitt deltagande vid extra bolagsstämman senast fredagen den 14
oktober 2011, kl. 12.00.

Anmälan ska ske per brev till Image Systems Aktiebolag (publ), "Extra
bolagsstämma", Ågatan 40, 582 22 Linköping eller via mejl till:
bolagsstamma@imagesystems.se. Vid anmälan ska namn, samt gärna person- eller
organisationsnummer, adress, telefonnummer samt registrerat aktieinnehav anges.
Aktieägare får ha med sig två biträden vid bolagsstämman om aktieägaren anmäler
antalet biträden till Bolaget på det sätt som anges ovan.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i
bolagsstämman, vara tillfälligt registrerad för aktierna i eget namn i
aktieboken hos Euroclear (s.k. rösträttsregistrering) senast den 14 oktober
2011. Aktieägaren bör begära sådan rösträttsregistrering hos förvaltaren i god
tid före den 14 oktober 2011.

Ombud
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt
för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av
registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. En kopia av fullmakten
samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till
Bolaget på adress, Ågatan 40, 582 22 Linköping. Fullmakten i original ska även
uppvisas på bolagsstämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt via Bolagets
webbplatswww.imagesystems.se samt skickas utan kostnad till de aktieägare som
begär det och uppger sin postadress.

Uppgift om antalet aktier och röster
Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår per avstämningsdagen för
bolagsstämman till 39 443 948. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en protokolljusterare.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Beslut om minskning av aktiekapitalet genom avsättning till fond .
7. Beslut om ändring av bolagsordningen.
8. Stämmans avslutande.

BESLUTSFÖRSLAG

Punkt 6
För möjliggörande av minskningen av aktiekapitalet enligt punkten 8 nedan
föreslår styrelsen att § 4 Aktiekapital i Bolagets bolagsordning ändras från
lägst 50 000 000 kronor och högst 200 000 000 kronor till lägst 9 800 000 kronor
och högst 39 200 000 kronor samt att § 5 Antal aktier i Bolagets bolagsordning
ändras från lägst 20 000 000 aktier och högst 80 000 000 aktier till lägst
39 200 000 aktier och högst 156 800 000 aktier. Enligt förslaget får således §
4 Aktiekapital följande lydelse efter ändringen: "Aktiekapitalet ska utgöra
lägst 9 800 000 kronor och högst 39 200 000 kronor." och § 5 Antal aktier får
följande lydelse efter ändringen: "Antalet aktier ska uppgå till lägst
39 200 000 aktier och till högst 156 800 000 aktier.".

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de
smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av
beslutet hos Bolagsverket. Beslutet föreslås vara villkorat av bolagsstämmans
beslut om minskning av aktiekapitalet enligt punkten 8 i dagordningen. För
beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av
aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier
som är företrädda vid bolagsstämman.

Punkt 7
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att minska Bolagets aktiekapital
med 88 748 883 kronor enligt följande villkor. Minskningen ska ske utan
indragning av aktier. Minskningsändamålet är att få en mer adekvat
kapitalstruktur . Minskningen förutsätter ändring av bolagsordningen i enlighet
med förslaget under punkten 7 i dagordningen. Verkställande direktören, eller
den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli
erforderliga i samband med registrering av beslutet hos
Bolagsverket och Euroclear Sweden AB. För beslut i enlighet med styrelsens
förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av
såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Upplysningar på extra bolagsstämman
Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det
kann ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden
som kann inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och Bolagets
förhållande till annat koncernföretag. Den som vill skicka in frågor i förväg
kan göra det till Bolaget på ovan angiven adress, att: "Stämma oktober 2011".

Handlingar inför den extra bolagsstämman
Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan samt övriga handlingar
enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor,
adress enligt ovan, samt på Bolagets webbplatswww.imagesystems.se senast fr.o.m.
torsdagen den 29 september 2011. Kopior av nämnda handlingar skickas även till
de aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress.
_________________

                           Linköping i september 2011

                        Image Systems Aktiebolag (publ)
                                   Styrelsen

[HUG#1548321]