|
NASDAQ OMX Copenhagen A/S |
Selskabsmeddelelse nr. 79 / 2011 Hellerup, 22. september 2011 CVR. nr. 29 24 64 91 |
Indkaldelse til ordinær generalforsamling
Berlin III A/S
(CVR.nr. 29 24 64 91)
Fredag den 14. oktober 2011 kl. 13.00
på adressen
Bech-Bruun Advokatfirma, Langelinie Allé 35, 2100 København Ø
Bestyrelsen indkalder hermed til ordinær generalforsamling i Berlin III A/S.
Dagsorden:
- Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
- Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse.
3) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport, herunder godkendelse af bestyrelsens vederlag.
4) Valg af medlemmer til bestyrelse
Bestyrelsen foreslår genvalg af:
Henrik Frisch
Karsten Rasmussen
Kaj Larsen
5) Valg af revisor
Bestyrelsen foreslår genvalg af:
Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
Detaljer om kandidaterne til bestyrelsen fremgår af årsrapporten.
-------ooOoo--------
Adgang til dokumenter
Indkaldelsen indeholdende dagsordenen og de fuldstændige forslag, det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen for det samlede antal aktier for hver aktieklasse, blanketter til afgivelse af fuldmagt og brevstemme samt de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, vil fra den 22. september 2011 blive gjort tilgængelige på selskabets hjemmeside www.berlin3.dk.
På adressen Bech-Bruun Advokatfirma, Langelinie Alle 35, 2100 København Ø, vil der senest 21 dage før generalforsamlingens afholdelse være fremlagt dagsorden og de fuldstændige forslag, der skal fremsættes for generalforsamlingen, herunder revideret årsrapport.
Under henvisning til selskabslovens § 120, stk. 3 fremlægges på selskabets kontor oplysninger om de opstillede personers ledelseshverv i andre danske aktieselskaber. Disse oplysninger vil blive givet på den ordinære generalforsamling.
Aktiekapital og stemmer
Selskabets aktiekapital udgør DKK 287.500.000, hvoraf DKK 25.000.000 er A-aktier a DKK 1, og 262.500.000 er B-aktier a DKK 1. Hver A-aktie af DKK 1 giver 10 stemmer på selskabets generalforsamling, og hver B-aktie af DKK 1 giver 1 stemme på selskabets generalforsamling. Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages med simpelt stemmeflertal, medmindre selskabsloven foreskriver særlige regler om repræsentation og majoritet.
Selskabets kontoførende institut er Alm. Brand Bank, hvorigennem aktionærerne kan udøve deres finansielle rettigheder.
Adgang og stemmeret
Deltagelse i generalforsamlingen kræver, at aktionæren jf. vedtægternes punkt 7.3. har anmodet om adgangskort senest mandag den 10. oktober 2011, kl. 23.59 på én af følgende måder:
- ved elektronisk tilmelding på hjemmesiden www.vp.dk/gf tilhørende Investor Services A/S eller på selskabets hjemmeside www.berlin3.dk/generalforsamling (husk, du skal bruge dit VP-depotnummer, eller
- ringe til VP Investor Services på telefon 4358 8891 (husk at have dit VP-depotnummer parat, inden du ringer) eller
- sende en e-mail til vpinvestor@vp.dk
Bestilte adgangskort vil blive sendt inden generalforsamlingen til den adresse, der er noteret i selskabets ejerbog.
Aktionærer, der besidder aktier i selskabet ved udløbet af registreringsdatoen, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen. De aktier, den enkelte aktionær besidder på registreringsdatoen, opgøres på baggrund af notering af aktionærens kapitalejerforhold i ejerbogen samt meddelelse om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen.
Fuldmagt/brevstemme
Du kan vælge at:
- give fuldmagt til navngiven tredjemand. Hvis du møder på generalforsamlingen ved fuldmægtig, vil din fuldmægtig fra VP Investor Services A/S få tilsendt adgangskort, som skal medbringes til generalforsamlingen, eller
- give fuldmagt til bestyrelsen. I dette tilfælde vil dine stemmer blive anvendt i overensstemmelse med bestyrelsens anbefaling, eller
- give afkrydsningsfuldmagt til bestyrelsen ved at afkrydse, hvordan du ønsker at afgive dine stemmer.
- afgive brevstemme.
Fuldmagt til bestyrelsen skal være skriftlig, dateret og givet for ikke længere tid end 12 måneder jf. vedtægternes pkt. 7.7.
Brevstemmeblanket er vedhæftet denne indkaldelse som bilag A.
Fuldmagtsblanket kan downloades eller udfyldes elektronisk på selskabets hjemmeside www.berlin3.dk/generalforsamling
Brevstemmer skal være VP Investor Services A/S, Weidekampgade 14, 2300 København S, i hænde senest torsdag den 13. oktober 2011 kl. 23.59 enten på fax 43 58 88 67 eller ved at returnere brevstemmen via e-mail til vpinvestor@vp.dk.
Brevstemmer kan tillige afgives via VP investor Services hjemmeside: www.vp.dk/gf eller www.berlin3/generalforsamling. En brevstemme, som er modtaget af selskabet, kan ikke tilbagekaldes. Brevstemmeblanket er vedhæftet denne indkaldelse som bilag B. Brevstemme-blanket kan downloades eller udfyldes elektronisk på selskabets hjemmeside www.berlin3.dk/generalforsamling.
Registreringsdato
I henhold til vedtægternes punkt 7.2, jf. punkt 7.4 fastlægges en aktionærs ret til at møde samt stemme på generalforsamlinger eller afgive brevstemme i forhold til de aktier aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen er fredag den 7. oktober 2011.
Spørgsmål fra aktionærerne
Aktionærerne kan stille skriftlige spørgsmål til selskabets ledelse om dagsordenen og dokumenter vedrørende generalforsamlingen. Skriftlige spørgsmål sendes til Berlin III A/S, Fjordgade 8, 9000 Aalborg eller per e-mail til selskabets e-mail-adresse jko@berlin3.dk, således at de er selskabet i hænde senest onsdag den 5. oktober 2011, kl. 23.59.
Bestyrelsen agter at udpege advokat Jakob Østervang, som dirigent på generalforsamlingen jf. vedtægternes pkt. 8.1
Hellerup, den 22. september 2011
På bestyrelsens vegne
Henrik Frisch
Bestyrelsesformand
