Akciju sabiedrības “VEF Radiotehnika RRR”
Akcionāru ārkārtas pilnsapulces, kas notiks š.g.9.decembrī
lēmumu projekts.
Dienas kārtībā:
1. Par izmaiņām AS „VEF Radiotehnika RRR” Statūtos.
Ar............ % klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:
1.Papildināt Statūtus ar 2.sadaļu:
2. Sabiedrības galvenie komercdarbības veidi saskaņā ar NACE.
sekojošā redakcijā:
- Namdaru un galdniecības izstrādājumu ražošana.
- Metāla virsmas apstrāde un pārklāšana.
- Citur neklasificētu gatavo metālizstrādājumu ražošana.
- Elektronisko plašu ražošana.
- Sadzīves elektronisko iekārtu ražošana.
- Elektroenerģijas sadale.
46.52 Elektronisko ierīču, telekomunikāciju iekārtu un to daļu vairumtirdzniecība.
- Audio un video ierīču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos.
- Uzglabāšana un noliktavu saimniecība.
- Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana.
68.3 Darbības ar nekustamo īpašumu uz līguma pamata vai par atlīdzību.
2.Sakarā ar papildināto 2. sadaļu,
2.1 sadaļa Sabiedrības pamatkapitāls attiecīgi tiek numurēta kā 3.sadaļa.
2.2 sadaļa Padome attiecīgi tiek numurēta kā 4.sadaļa.
2.3 sadaļa Valde attiecīgi tiek numurēta kā 5.sadaļa.
2.4 sadaļa Sabiedrības revīzija attiecīgi tiek numurēta kā 6.sadaļa.
2.5 sadaļa Akciju atsavināšana attiecīgi tiek numurēta kā 7.sadaļa.
2.6 sadaļa Pārējie noteikumi attiecīgi tiek numurēta kā 8.sadaļa.
3.Izteikt Statūtu(jaunā redakcijā) 7.sadaļas punktu 7.1. sekojošā redakcijā:
7.1.Esošajiem Sabiedrības vārda akciju īpašniekiem ir pirmpirkuma tiesības, ja tiek atsavinātas Sabiedrības vārda akcijas.
2.Par izmaiņām AS „VEF Radiotehnika RRR” Revīzijas komitejas sastāvā.
Ar ............ % klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums :
Apstiprināt akciju sabiedrības revīzijas komitejas locekļu vēlēšanu rezultātus, kuri ievelēti saskaņā ar FIT likuma 54’panta noteikumiem
(Akcionāri un valde nav darījuši zināmu kandidātu sarakstu un atlīdzību revīzijas komitejas sastāvam, kandidatūras tiks izvirzītas un apstiprinātas sapulces laikā).
Sapulces vadītājs
Sekretāre
