Kallelse till extra bolagsstämma i Hansa Medical AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Hansa Medical AB (publ)

Aktieägarna i Hansa Medical AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma den
9 januari 2012 kl. 18:00 i hörsalen intill bolagets lokaler på Scheelevägen 22 i
Lund. Dörrarna öppnas kl. 17:30.

Rätt till deltagande
Rätt att delta i extra bolagsstämman har den, som dels upptagits som aktieägare
i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 2
januari 2012, dels senast den 2 januari 2012 kl. 12.00 till bolaget anmäler sin
avsikt att delta i stämman. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier
måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för
att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 2
januari 2012. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste
meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Anmälan om deltagande
Anmälan kan ske skriftligt under adress Hansa Medical AB, Box 785, 220 07 Lund,
per telefon till 046-165670, per e-mail till info@hansamedical.com eller per fax
046-127775. Vid anmälan ska anges namn, adress, person- eller organisationsnr,
antal aktier samt telefon dagtid. I förekommande fall ska även antal biträden
(högst två) anges. Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud bör fullmakt
och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Behörighetshandlingar ska på
begäran kunna uppvisas i original vid stämman. Fullmaktsformulär finns
tillgängligt hos bolaget och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin
postadress. Senast tre veckor innan stämman kommer formuläret att finnas
tillgängligt på bolagets webbplats, www.hansamedical.com.

Förslag till dagordning

 1. Öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringsmän
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Beslut om riktad nyemission
 8. Beslut om nyemission med företräde för aktieägarna
 9. Avslutning

Beslutsförslag

Beslut om riktad nyemission (punkt 7)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bolagets aktiekapital ska öka
med högst 25 000 005 kronor genom nyemission av högst 5 000 001 aktier utan
företrädesrätt för aktieägarna på i huvudsak följande villkor. I syfte att
bredda ägandet i bolaget ska det svenska aktiebolaget Nexttobe AB (NXT2B) äga
rätt att teckna aktierna, i stället för aktieägarna. Teckningskursen ska uppgå
till 5:50 kronor per aktie. Aktier som inte tecknas av Nexttobe AB ska få
tecknas av Bengt Ågerup eller av juridisk person som ägs av honom till 100
procent, direkt eller indirekt. Aktierna ska tecknas genom betalning den 11
januari 2012. Nya aktier ska berättiga till utdelning den första
avstämningsdagen för utdelning som infaller efter att de nya aktierna
registrerats.

Beslut om nyemission med företräde för aktieägarna (punkt 8)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bolagets aktiekapital ska öka
med högst 18 521 145 kronor genom nyemission av högst 3 704 229 aktier med
företrädesrätt för aktieägarna på i huvudsak följande villkor. En befintlig
aktie på avstämningsdagen den 29 februari 2012 ska berättiga till en
teckningsrätt. Fem teckningsrätter ska berättiga till teckning av en ny aktie
till teckningskursen fem kronor per aktie. Aktier som inte tecknas med
företrädesrätt ska tilldelas dem som tecknat utan stöd av teckningsrätt, varvid
tilldelning i första hand ska ske till dem som även tecknat aktier med stöd av
teckningsrätt i förhållande till hur många aktier de tecknat med stöd av
teckningsrätter och i andra hand till andra som tecknat aktier utan
företrädesrätt i förhållande till hur många de tecknat. Teckningsperioden ska
löpa från och med den 5 mars 2012 till och med den 19 mars 2012. Styrelsen ska
ha rätt att förlänga teckningstiden. Teckning med stöd av teckningsrätter ska
ske genom betalning. Teckning utan stöd av teckningsrätter ska ske på
teckningslista varvid betalning ska ske senast tre bankdagar från besked om
tilldelning. Nya aktier ska berättiga till utdelning den första avstämningsdagen
för utdelning som infaller efter att de nya aktierna registrerats.

Fullständigt förslag till beslut, den senast fastställda årsredovisningen och
revisionsberättelsen, styrelsens redogörelse samt revisorsyttrande hålls
tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida minst två veckor före stämman.
Handlingarna sänds till aktieägare som så önskar och uppger sin postadress.
Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det
och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid
bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen
av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av
bolagets ekonomiska situation. Motsvarande upplysningsplikt gäller även avseende
dotterföretag. Upplysningsplikten avser även bolagets förhållande till annat
koncernföretag samt koncernredovisningen.

Lund i december 2011
Hansa Medical AB (publ)
Styrelsen